Malgré ses efforts, les contrôles anti-blanchiment d’argent mis en place par la banque britannique ne seraient pas assez efficaces.L’auditeur interne, chargé de traquer les manquements de la banque HSBC en matière de respect des règles anti-blanchiment, pointe des défauts de contrôle au sein de l’établissement sino-britannique, d’après des informations du Wall Street Journal (lien payant). Selon une source « proche du dossier » citée par le quotidien américain, la banque aurait par exemple financé des activités liées à l’exportation de minijupes vers l’Iran, de confiseries vers la Syrie. L’établissement aurait également ouvert un compte à un Mexicain se présentant au guichet avec des milliers de dollars en cash dans une valise..

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