La causa cuya instrucción recayó en el Juzgado de Instrucción 1 de Ourense se inició en enero de este mismo año cuando la Unidad de Vigilancia Aduanera de Ourense, dependiente de la Agencia Tributaria, en cooperación con las autoridades norteamericanas del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations), tuvo conocimiento de que se estaba suministrando droga desde Haití, vía Miami (EEUU), para posteriormente distribuir en O Barco. Para ello, los agentes encargados del caso solicitaron al juzgado una entrega vigilada de varios paquetes postales enviados a través de DHL, así como la intervención telefónica del móvil empleado por unos de los principales inculpados.