C’est  suite à l’interception en juin 2015 près d’Avignon par les douaniers français de deux individus à bord d’un véhicule dans lequel était caché une importante somme d’argent en numéraire, que les recherches entreprises ont permis de remonter la filière de transport  physique d’argent et d’abouter sur les activités d’une organisation criminelle active dans un circuit de blanchiment international en relation avec un trafic de stupéfiants »

Les mouvements bancaires seraient ensuite réalisés entre Dubai (Emirats Arabes Unis) et le Maroc où les commanditaires blanchiraient cet argent à travers des sociétés à Casablanca ».

Selon les autorités judiciaires, les montants concernés « s’élèveraient entre 300 et 400 millions d’euros ».