Dix-huit prévenus sont soupçonnés d’avoir collecté 70 millions d’euros provenant de réseaux de drogue français. Cette nébuleuse fonctionnait sur le modèle de «l’hawala», un système financier datant du Moyen-Âge
En quinze mois, Abdlakrim Daoudi, détenu depuis novembre 2016, aurait réalisé, selon l’accusation, 230 collectes, récupérant à lui seul 50 millions d’euros.

Selon le juge d’instruction marseillais, «les espèces irriguant les différents canaux de blanchiment mis au jour proviennent du trafic de stupéfiants perpétré en de multiples points du territoire national».

Centralisé en région parisienne, l’argent était dirigé vers la Belgique puis les Pays Bas, plus ponctuellement vers l’Espagne à l’aide de «coursiers» utilisant les lignes aériennes.

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