Le parquet des Pays-Bas a déclaré qu’ABN Amro était accusée de manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
La banque a signalé des transactions suspectes trop tard, voire pas du tout, et n’a pas suffisamment surveillé ses clients, a ajouté le parquet.

« ABN Amro va coopérer pleinement à l’enquête », a dit l’établissement.

Source

En 1993, ABN Amro avait blanchi des francs suisses en 700.000 florins pour l’acquisition du Navire Poseidon à Rotterdam.

La DNRED de la Douane française avait été informée lors d’une réunion à Barcelone entre Messieurs Christian Gatard, Jo Lesquert et Marc Fievet.

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