Plusieurs notes des douanes alertent sur la place occupée par des acteurs du Centre international de commerce de gros France-Asie dans des circuits de blanchiment utilisés par des réseaux criminels, de la Corse à l’Italie en passant par l’Espagne et la Hongrie.

Au fil de ses recherches,des liasses de billets émergent de chaque recoin de la boutique de vêtements fantaisie Shining Star, perquisitionnée au matin du 27 janvier 2021 dans la zone commerciale Fashion Center d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Le berger belge malinois est infaillible : 2 118 billets de 20 euros, 1 233 billets de 50 euros, 525 billets de 10 euros et quelques autres coupures sont retrouvés chez ce grossiste chinois, soit un total de 125 000 euros en liquide. Les enquêteurs en sont persuadés : derrière cette enseigne de mode se cache une banque occulte du crime organisé.

Par Simon Piel et Thomas Saintourens

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