Quelque 4 600 enquêtes lancées en Europe, aux Etats-Unis, en Australie, à Hong Kong, Singapour et en Amérique latine ont permis d’identifier 474 membres de groupes criminels qui ont recruté plus de dix mille « mules financières », des personnes qui ont transféré de l’argent, en espèces ou par voie numérique, en échange d’une commission.

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