Archives quotidiennes : 7 mars 2021

PANAMA 🇵🇦 (PSA): saisie de plus de 1.500 kilos de cocaïne dans un conteneur qui allait en Belgique et en Inde

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Mis à jour le 8 mars à 9 h 45

Panama, 7 mars (EFE) .- Au total, 1500 colis de drogue ont été saisis dans un conteneur en provenance du Costa Rica et à destination finale de l’Inde, après une escale de transbordement en Belgique, ont fait savoir ce dimanche les autorités.

La cargaison a été trouvée dans un conteneur au port PSA, à Rodman, sur la côte pacifique panaméenne.

« Le conteneur dans lequel la cargaison de cocaïne était cachée transportait du bois et venait de Caldera, Costa Rica, avec transit par le Panama vers le port de transbordement d’Anvers en Belgique, avec destination finale Ennore, Inde », a indiqué le National Aeronaval Service (Senan) du Panama.

SOURCE

Unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional de Panamá, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, hallaron 1736,7 kilogramos de cocaína en un contenedor de café proveniente de Guatemala con tránsito en Panamá y Bélgica, y cuyo destino final era Estonia, dijo a Diálogo el Fiscal Regional de Drogas de Colón Eduardo Enrique Rodríguez.

fuente

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UK 🇬🇧 (NCA): March 7 – 2021 – Recent News Releases

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Drugs in bag

Two men have been arrested following the seizure of 20kg of cocaine and £25,000 in cash at a flat in Rotherhithe, South East London.

Investigators from the Organised Crime Partnership (OCP) – a joint National Crime Agency and Metropolitan Police Service unit – raided the flat in Helena Square on Thursday (04/03/2021), where they seized the suspected criminal cash and the drugs, which were hidden in various places in one of the bedrooms.

Vidiol Muratas and Fatjon Nakaj, both Albanian nationals aged 43 and 31, were arrested at the property and have since been charged with possession with intent to supply class A drugs.

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Five and a half years in jail for drug dealing money launderer

Picture of Richard Oliffe

A money launderer who conducted his business using an encrypted phone has been sentenced to five and a half years in prison following an investigation by the Organised Crime Partnership, a joint initiative between the National Crime Agency and Metropolitan Police Service.

The sentence comes as a result of NCA’s Operation Venetic, a large scale crackdown on criminal use of encrypted communications platform Encrochat.

Richard Oliffe, 34 of Beckenham, Kent had been using Encrochat to communicate with fellow criminals to arrange the laundering of criminal cash over a period of at least two months. He also used the platform to buy cocaine which he then sold on.

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USA 🇺🇸 (DEA): March 7 – 2021 – Recent News Releases

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March 5, 2021

Dominican National Sentenced to more than 15 Years in Prison for Fentanyl and Heroin Trafficking

BOSTON – A Dominican national was sentenced yesterday in relation to the seizure of over 10 kilograms of fentanyl and heroin in December 2018.

Carlos Soto-Villar, 34, a Dominican national formerly residing in Lawrence, was sentenced by U.S. District Court Judge Patti B. Saris to 188 months in prison and five years of supervised release. He will be subject to deportation proceedings upon completion of his sentence. In October 2020, Soto-Villar was convicted by a federal jury of conspiracy to distribute and possess with intent to distribute one kilogram or more of heroin and 400 grams or more of fentanyl.

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March 5, 2021

DEA Warning: Scammers Impersonating DEA Agents Are Stealing Identities, Money

DEA Scam Warning

LOS ANGELES – The Drug Enforcement Administration is warning the public of a widespread fraud scheme in which telephone scammers impersonate DEA agents in an attempt to extort money or steal personal identifiable information. A new public service announcement aims to raise awareness that DEA will never phone demanding money or asking for personal information.

There are variations in the false narrative, among them, that the target’s name was used to rent a vehicle which was stopped at the border and contained a large quantity of drugs. The caller then has the target verify their social security number or tells the target their bank account has been compromised. In some cases, the caller threatens the target with arrest for the fictional drug seizure and instructs the person, over the phone, to send money via gift card or wire transfer to pay a “fine” or to assist with the investigation or with resetting the bank account. A portion of an actual scam call was captured by DEA and can be heard here

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FRANCE 🇫🇷 (Seine-et-Marne) : 800 kg de cannabis saisis et 6 hommes interpellés par la PJ et la BRI de Versailles

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Les policiers de la DRPJ et la BRI de Versailles ont saisi 800 kilos de cannabis ce samedi et ont interpellé six individus qui ont été placés en garde à vue, après de longues semaines d’enquête. La drogue arrivait d’Espagne.

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FRANCE 🇫🇷 (Haute-Garonne): le luxueux train de vie d’une famille à Toulouse dans le collimateur du GIR

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QUID du TRACFIN ?

Au bout de plusieurs mois d’enquête, les fonctionnaires du service économique et financier de la police judiciaire de Toulouse et ceux du GIR (Groupe d’Intervention Régional *) découvrent que plusieurs sociétés de construction de maison servaient à blanchir de l’argent en payant en liquide des employés.

Le 2 mars 2021, huit personnes ont été interpellées. Six d’entre-elles ont été mises en examen, dont cinq placées en détention, pour blanchiment, travail dissimulé, abus de biens sociaux et faux et usage de faux.

Près de 530 000 euros blanchis

A l’aide de sociétés-écrans, en l’occurrence des entreprises de BTP,  d’importantes sommes, près de 530 000 euros, ont été blanchies, notamment par le biais du paiement de salariés non-déclarés.

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  • Les Groupes interministériels de recherches (GIR), anciennement Groupes d’intervention régionaux, ont été créés par la circulaire interministérielle du 22 mai 2002, afin de constituer une force réunissant tous les services concernés par la lutte contre l’économie souterraine et les différentes formes de délinquance organisée qui l’accompagnent. Outre des policiers et des gendarmes, ils peuvent accueillir des agent des douanes, des impôts, de l’URSSAF ou encore de l’inspection du travail. La dimension interministérielle des GIR favorise l’action pluridisciplinaire et l’échange de renseignements entre administrations et elle constitue une valeur ajoutée à l’action répressive traditionnelle. L’objectif des GIR – au-delà de l’interpellation des individus et la saisie de produits ou marchandises illicites priorité des services d’enquête – est l’identification et la saisie du patrimoine acquis avec le bénéfice de leurs trafics.

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FRANCE 🇫🇷 (nouvelles du front) : les derniers ‘exploits’ de Gérald Darmanin

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LOIR-et-CHER (La Ferté-sous-Jouarre) : 250 gendarmes pour un spectaculaire coup de filet anti-drogue square Montmirail

Pas moins de 250 militaires mobilisés, dont le Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN), pour procéder à une vingtaine d’interpellations simultanément à La Ferté-sous-Jouarre, à Rebais à Coulommiers et à Sarcelles (Val-d’Oise) et dans le Loir-et-Cher.

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HAUTE-SAVOIE – Un réseau de trafic de drogue démantelé à Sallanches

Les huit prévenus, âgés de 17 à 59 ans, sont suspectés d’avoir organisé un véritable réseau de revente de résine et d’herbe de cannabis et de cocaïne entre septembre 2020 et mars 2021. Sept mois d’investigations quotidiennes menées conjointement par les gendarmes de la Communauté de brigades de Sallanches et leurs camarades de la Brigade de recherches de Chamonix furent nécessaires pour venir à bout de ce trafic.

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BASSIN D’ARCACHON – démantèlement d’un trafic de drogues à Lège-Cap-Ferret
Au terme de plusieurs mois d’enquête, les gendarmes de la communauté des brigades de Lège-Cap-Ferret ont, mardi 2 mars, interpellé deux trafiquants de drogues agissant sur le Nord bassin et auditionné plusieurs de leurs consommateurs.

Les perquisitions effectuées à leur domicile ont permis la découverte de 1,06 kilo de cocaïne, 573 g d’herbe de cannabis, 5 chambres de culture et 2 750 euros en numéraire.

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HÉRAULT (Trafic de drogue aux Hauts-de-Massane à Montpellier) – Une opération coup de poing au cœur du « four »

Un vaste dispositif d’intervention et de sécurisation avait été déployé pour investir trois étages de parking livrés aux trafiquants.

Soixante policiers, dont deux unités de CRS, des Bacs et des hommes de la compagnie départementale d’intervention, des policiers municipaux… Il fallait bien cela ce mercredi après-midi pour mener une opération coup de poing au cœur du « four », désignant dans le jargon un point de distribution de drogue de taille industrielle.

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PUY-DE-DÔME (Issoire) –  Un trafic de drogue démantelé

L’opération a mobilisé près de 80 gendarmes du département mardi matin.

Elle a permis l’interpellation de 8 hommes et une femme. Plus de 6 kilos de résine de cannabis, cocaïne et héroïne, 10 000 euros en liquide, des armes a feu ont été saisis.

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GARD (Alès) – La police démantèle un point de vente de drogue aux Cévennes

Derrière la tour de la pharmacie, quartier des Cévennes, un point de vente de drogue très actif a été démantelé.

Fabriquée à l’aide de bâches, de barrières métalliques, de chariots de supermarché, la structure équipée de chaises, abritait les dealers et permettait d’accueillir discrètement les clients.

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