Archives mensuelles : février 2015

ÎLE MAURICE: saisie d’héroïne d’une valeur de Rs 31,5 millions

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Après l’arrestation de trois ressortissants indiens et nigérians vendredi dernier, l’Anti Drug and Smuggling Unit poursuit son enquête. Les suspects ont été entendus par les enquêteurs.

Les deux Nigérians arrêtés lors d’un l’exercice de ‘control delivery’, nommément Chukwa Emmanuel Obiora, un étudiant de 31 ans, et Ezeifedikwa Uchenna Chidebem, un ingénieur de 29 ans, ont été entendus par les éléments de l’ADSU. Les deux Nigérians ont retenu les services des hommes de loi. Chukwa Emmanuel Obiora se fait representer ainsi par Me Rouben Mooroongapillay et Ezeifedikwa Uchenna Chidebem par Me Rishi Bhoyroo et Sailesh Seebaruth.

Dans un premier temps, quand les Nigérians ont été confrontés aux photos de  sachets d’héroïne, ils ont refusé de les identifier. La police a procédé à l’enregistrement de la déclaration des suspects. Les avocats des suspects nigérians ont adressé une requête spéciale aux éléments de l’ADSU afin qu’ils disposent du film des caméras de surveillance à l’hôtel où ont été interpellés les étrangers lors du ‘control delivery’.

L’Indien Shyam Singh.

Pour rappel, Shyam Singh, un Indien âgé de 30 ans, est arrivé au pays à bord d’un vol d’Air Mauritius en provenance de la Grande péninsule. Les officiers de la Mauritius Revenue Authority (MRA) et les éléments de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) ont participé à une opération le vendredi 13 février. En effet, 2,1 kilos d’héroïne d’une valeur de Rs 31,5 millions ont été saisis. Et le même jour, deux Nigérians habitant Vacoas ont été interceptés par les éléments de l’ADSU de Grand-Baie lors d’une opération de ‘control delivery’. Selon des sources du Criminal Intelligence, il existe déjà sur le marché mauricien depuis 2013, 20 nouveaux types de cannabinoids dont le ‘Wazabi’ et le ‘Black Mamba’.

Une des mesures adoptées par la police pour prévenir la prolifération de ces drogues est la mise sur pied d’une cellule d’intelligence qui traquera les réseaux des trafiquants des drogues lo-caux et internationaux. Cette cellule permettra aussi une plus grande fréquence des patrouilles aériennes, des opérations sous couverture, une surveillance extensive, des battues et des fouilles. La police maintiendra sa campagne de sensibilisation en collaboration la NATReSA et d’autres ONG pour le ‘drug reduction programmes’. La police bénéficie de la collaboration de la Mauritius Revenue Authority et de celle du ministère de la Santé et de la Qualité de la vie pour renforcer la sécurité afin d’empêcher l’entrée des drogues dans l’île à travers le port et l’aéroport.

SOURCE: http://www.lematinal.com/faits-divers/7581-saisie-d%E2%80%99h%C3%A9ro%C3%AFne-d%E2%80%99une-valeur-de-rs-31,5-millions.html

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FRANCE (Marseille): le trafiquant jette 2 kg de cocaïne par la fenêtre avant d’être interpellé

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PHOTO D'ILLUSTRATION. Il aura bien tenté de se débarrasser d’un élément fort compromettant mais les policiers l’ont rattrapé juste à temps…

Un membre présumé d’un important réseau de trafiquants de drogue, implanté dans la cité de la Sauvagère, situé en zone de sécurité prioritaire (ZSP), dans le Xe arrondissement à Marseille (Bouches-du-Rhône), a été arrêté, ce mercredi 18 février, par les enquêteurs de l’antenne de l’Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS).

A l’arrivée des policiers, ce suspect, âgé de 20 ans, a jeté un sachet contenant près de 2 kg de cocaïne par la fenêtre de son appartement, avant de prévenir un de ses complices pour aller récupérer la précieuse marchandise d’une valeur de 70 000 € à l’achat. Ce dernier, rapidement interpellé en possession de cette drogue, a été placé en garde à vue ainsi que quatre autres suspects.

Les enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) ont été mis sur la piste de ce réseau après l’interpellation par les agents des douanes, au mois d’août 2014, de deux jeunes habitants de la cité de la Sauvagère, situé dans les quartiers Sud de la cité phocéenne, au péage du Boulou (Pyrénées-Orientalses).

Ces deux hommes avaient été arrêtés alors qu’ils venaient de franchir la frontière franco-espagnole avec près de 25 kg de résine de cannabis, dissimulés dans leur voiture. «L’identité du principal commanditaire de ce trafic au cœur de la cité de la Sauvagère, âgé de 22 ans et déjà connu pour des faits de braquage et de vol de fret, avait alors été rapidement établie, confie une source proche de l’affaire. Après plusieurs mois d’investigations, la structure et les membres présumés de son réseau ont tous été identifiés».

Trois des cinq suspects ont finalement été placés en détention provisoire.

source: http://www.leparisien.fr/faits-divers/marseille-le-trafiquant-jette-2-kg-de-cocaine-par-la-fenetre-avant-d-etre-interpelle-20-02-2015-4549127.php

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HSBC (UK): les juges français ont terminé leurs investigations

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AFP/ATS

(Keystone)

(Keystone)

L’enquête des magistrats parisiens sur HSBC Private Banking, mise en examen pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage illicite, est bouclée. Prochaine étape: les réquisitions du parquet national financier

Les juges français chargés de l’enquête pour fraude fiscale dans laquelle la filiale suisse de la banque britannique HSBC est mise en examen ont terminé leurs investigations, a appris l’AFP lundi de sources concordantes.

Dans ce dossier, HSBC Private Banking, basée à Genève, est mise en examen depuis le 18 novembre pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illicite de clients français. HSBC a été confrontée la semaine dernière à l’opération SwissLeaks, des révélations d’un réseau mondial de journaux – dont «Le Temps» – sur des pratiques d’évasion fiscale à grande échelle passées par sa filiale suisse.

Les juges d’instruction du pôle financier Guillaume Daïeff et Charlotte Bilger ont mis fin jeudi aux investigations concernant HSBC Private Bank, mais l’enquête reste ouverte et va se poursuivre sur d’autres aspects du dossier, notamment sur le rôle joué par la maison mère, dont le siège est à Londres, ont indiqué des sources proche du dossier et judiciaire à l’AFP.

Reconnaissance de culpabilité?

Selon «Le Monde» qui a initié SwissLeaks, entre novembre 2006 et mars 2007, quelque 180,6 milliards d’euros appartenant à plus de 100 000 clients et 20 000 personnes morales du monde entier ont transité sur des comptes de la banque en Suisse, dissimulés derrière des structures offshore.

Le montant des avoirs cachés français s’élèverait à 5,7 milliards d’euros pour près de 9000 clients, selon le quotidien français, qui a partagé les données qui lui ont été remises avec 55 médias de 47 pays.

Cette affaire, qui a donné lieu à l’ouverture d’enquêtes dans plusieurs pays d’Europe, a été initiée par l’exploitation des fichiers volés à la banque genevoise et remis aux autorités par un ancien informaticien de HSBC, Hervé Falciani.

En France, les enquêteurs ont pu s’appuyer sur des clients démasqués par les fichiers et qui ont reconnu les faits, en mettant en cause HSBC Private Banking.

La banque aurait notamment, selon une source proche de l’enquête, utilisé de nombreux trusts et sociétés-écrans pour aider ses clients fortunés à dissimuler leurs avoirs.

Après la fin des investigations, la prochaine grande étape interviendra avec les réquisitions du parquet national financier, avant que le dossier ne revienne aux juges d’instruction, chargés d’ordonner le renvoi en procès ou le non-lieu pour HSBC Private Banking.

Selon une source proche du dossier, une autre hypothèse est envisageable, celle d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), autrement dit un plaider-coupable.

Lire sur http://www.letemps.ch/Page/Uuid/489671e6-b5cd-11e4-b703-7833333027ee/HSBC_les_juges_fran%C3%A7ais_ont_termin%C3%A9_leurs_investigations

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INDONESIA: Attorney-General Muhammad Prasetyo says execution by firing squad for Australians Andrew Chan and Myuran Sukumaran to proceed « as soon as possible »

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Asia One News: JAKARTA – Indonesia’s attorney-general declared Friday « nothing whatsoever » could stop the execution of two Australians from going ahead, promising the drug smugglers will face the firing squad as soon as possible.

The reaffirmation comes amid a tense standoff between Indonesia and Australia over the fate of the two prisoners, with Australian Prime Minister Tony Abbott again accused by Jakarta of making threats in his bid to save the pair.

Indonesian authorities had already confirmed that Andrew Chan, 31, and Myuran Sukumaran, 33, ringleaders of the so-called Bali Nine heroin trafficking group, would be among the next group of prisoners on death row to be executed…

AUSTRALIAN INDONESIAN EXECUTION – ARTICLE LINK

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FRANCE (Dunkerque-Nord): 20 kg d’héroïne découverts dans une camionnette embarquant pour l’Angleterre

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Vingt kilogrammes d’héroïne brune ont été saisis le 12 février à Dunkerque, dans le Nord……SUITE

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FRANCE (SNDJ – Service national de douane judiciaire): Arnaud Mimran, mis en examen et écroué pour escroquerie dans un dossier de fraude à la taxe carbone,

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Un golden boy amateur de P.Diddy et de poker arrêté pour escroquerie

Mis en examen et écroué pour escroquerie dans un dossier de fraude à la taxe carbone, Arnaud Mimran apparaît également en marge de trois dossiers d’assassinat.

Il était jusque-là passé entre les mailles du filet au point que certains évoquaient de possibles protections policières. Finalement rattrapé par un dossier de fraude à la taxe carbone de la fin des années 2000, Arnaud Mimran a été arrêté le 20 janvier à Paris par les enquêteurs du Service national de douane judiciaire (SNDJ). Mis en examen pour escroquerie, blanchiment et recel d’escroquerie en bande organisée par le juge Guillaume Daieff, le golden boy de 43 ans a été placé en détention provisoire.

Broker de profession, Mimran est une figure de ce que les policiers spécialisés appellent le « milieu affairiste franco-israélien » qui regroupe quelques dizaines d' »escrocs professionnels ». Autodidactes ou fils de famille, ils se sont considérablement enrichis en multipliant les magouilles financières (arnaques à la fausse régie publicitaire, carrousel de TVA dans la téléphonie, escroqueries aux faux ordres de virement) dont la plus rémunératrice de toutes, la fraude à la TVA sur les transactions de quotas d’émission de CO2 : entre 1 et 2 milliards d’euros de manque à gagner pour l’État!

Arnaud Mimran n’est pas le fils du milliardaire Jean-Claude Mimran, mais celui de Jacques, très prospère ponte de l’immobilier parisien. Gendre du milliardaire Claude Dray, il était devenu depuis quelques années un habitué des pages people des magazines italiens du fait de sa liaison avec le top-modèle Claudia Galanti. « Mon client est présumé innocent, insiste son avocat Olivier Schnerb. Il assure ne pas être au courant des montages qu’on lui reproche ».

P.Diddy et Pharell Williams pour la bar-Mitsva de son fils

Le rapport de synthèse du SNDJ daté du 22 janvier, que le JDD a pu consulter, est moins catégorique. Il s’appuie notamment sur le retour de commissions rogatoires lancées aux États-Unis et donne un aperçu spectaculaire du train de vie de l’intéressé. Pour un contribuable qui déclare environ 45.000 euros de revenus annuels entre 2010 et 2012, le rapport des douanes se plaît à souligner la taille de son appartement du 16e – « 400 m² sur deux niveaux avec une piscine intérieure » – ; la présence « bien entendu payante » d’un casting de rêve (le rappeur P.Diddy, le mannequin Bar Refaeli ou la star planétaire Pharell Williams) pour la bar-mitsva de son fils en novembre 2012 ; ou encore son goût prononcé pour le poker – plus de 3 millions d’euros engagés dans des casinos américains entre décembre 2009 et janvier 2012…

Côté finances, le rapport cite notamment l’audition de Jérémy Grinholz réalisée en Israël en mai dernier. Présenté comme le bras droit de Samy Souied – associé présumé de Mimran – chargé d’exécuter les virements bancaires de plusieurs sociétés impliquées dans le carrousel, Grinholz « a précisé que l’arrivée de Mimran en tant que « financier » dans la structure de fraude avait permis de faire exploser sa rentabilité ». Toujours selon Grinholz, Arnaud Mimran aurait investi au total « 10 millions d’euros dans la structure « via un montage compliqué impliquant un compte aux USA » avec un retour sur investissement de 20 millions ».

Mais Arnaud Mimran n’intéresse pas seulement les juges du pôle national financier, où est regroupée depuis près d’un an la vingtaine de dossiers liés à la fraude au CO2. Son nom revient avec insistance dans plusieurs dossiers d’assassinats à commencer par celui de Samy Souied en septembre 2010 abattu Porte Maillot en présence de Mimran, une des rares personnes à être au courant de son passage express à Paris. Selon le rapport des douanes, Souied aurait confié à Arnaud Mimran à l’été 2010 entre 20 et 50 millions d’euros en cash dans le but de réaliser un investissement boursier. « Cet investissement n’aurait finalement pas eu lieu et, incapable de rembourser Souied, Mimran l’aurait fait assassiner. Les investigations réalisées dans la présente procédure, nuance ce même rapport des douanes, ne sont pas à ce jour suffisantes pour confirmer ou infirmer cette thèse. »

Un crime digne du « Mystère de la chambre jaune »

Le nom d’Arnaud Mimran est également apparu dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat du richissime homme d’affaires Claude Dray, son ex-beau-père, en octobre 2011. Un crime digne du Mystère de la chambre jaune puisque aucune trace d’effraction n’a été relevée dans l’hôtel particulier de Neuilly. Enfin, un litige financier opposait Mimran à Cyril Mouly, connu pour ses performances au poker, quand le garde du corps de ce dernier a été mortellement poignardé par deux inconnus une nuit d’avril 2014. « Je fais confiance à l’institution judiciaire, » confie hier au JDD, Me David-Olivier Kaminski.L’avocat de la famille Mouly, dont un membre est également accusé d’escroquerie dans le même dossier qu’Arnaud Mimran, s’est par ailleurs refusé à tout commentaire sur l’incarcération d’Arnaud Mimran.

source:http://www.lejdd.fr/Societe/Justice/Un-golden-boy-amateur-de-Puff-Diddy-et-de-poker-arrete-pour-escroquerie-dans-une-dossier-de-fraude-a-la-taxe-carbonne-717012

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COLOMBIA: incautan 300 kilos de cocaína en vehículo con emblema falso de ONU

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PorDpa
mar, 17 feb 2015 10:45

Bogotá. Las autoridades colombianas incautaron de un cargamento de 300 kilos de cocaína que era movilizado en un vehículo con emblemas falsos de las Naciones Unidas, informaron hoy fuentes policiales.

El vehículo partió del municipio de Pitalito con destino a Bogotá y fue requerido para una inspección en la ciudad de Girardot, 90 kilómetros al oeste de la capital colombiana.

Según dijeron fuentes policiales a la cadena de radio Caracol, la requisa fue hecha porque informaciones de inteligencia señalaban que un cargamento de cocaína estaba siendo trasladado en un vehículo con falsos emblemas del organismo internacional.

El chofer del vehículo fue detenido por las autoridades, que consideran que la cocaína incautada iba a ser enviadas a bandas que se dedican en Bogotá al tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

fuente: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/17/incautan-en-colombia-300-kilos-de-cocaina-en-vehiculo-con-emblema-falso-de-onu-3212.html

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COLOMBIA: incautan 428 kilos de cocaína entre Colombia y Panamá

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Bogotá – La Armada de Colombia y guardacostas estadounidenses incautaron en una operación conjunta 428 kilos de cocaína que eran transportados en una lancha rápida en aguas internacionales cerca de la frontera marítima con Panamá, informó hoy la institución colombiana.

El operativo se realizó en el marco del acuerdo marítimo internacional entre Colombia y Estados Unidos y gracias al aviso del buque patrullero naval norteamericano USCGC « Alert », según un comunicado de la Armada.

La embarcación, en la que viajaban tres colombianos y que se desplazaba a alta velocidad por el océano Pacífico, fue detectada inicialmente por una Unidad del Grupo Aeronaval del Pacífico y, al parecer, tenía como destino Centroamérica.

Al ser sorprendidos por las autoridades, los ocupantes de la lancha intentaron regresar a aguas colombianas, no sin antes arrojar al mar los paquetes con el cargamento de droga.

El buque estadounidense, en coordinación con las Unidades de Reacción Rápida de Guardacostas de Colombia, realizaron la interdicción de la motonave y recuperaron del agua la cocaína.

Los tres sujetos fueron trasladados hasta la Estación de Guardacostas de Bahía Solano junto con la embarcación, en donde fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

En el último año la Armada colombiana decomisó cerca de 35 toneladas de cocaína que los grupos al servicio del narcotráfico pretendían sacar vía marítima.

fuente: http://www.elnuevodia.com/noticias/internacionales/nota/incautan428kilosdecocainaentrecolombiaypanama-2008839/

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PORTUGAL: la situation dans le pays, 14 ans après la décriminalisation de toutes les drogues (cannabis, héroïne, cocaïne, ecstasy)

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par Arnaud Lefebvre · 15 févr. 2015

NICARAGUA: El Ejército de Nicaragua está gestionando la compra de aviones de caza que serán destinados a combatir el narcotráfico

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Nicaragua comprará aviones de caza para combatir narcotráfico
General nicaraguense afirma que gestionan la compra de una « aviación netamente defensiva » y « no aviones de ataque »
El Ejército de Nicaragua está gestionando la compra de aviones de caza que serán destinados a combatir el narcotráfico dentro del espacio aéreo nicaraguense, informó este martes, 10 de febrero, el general de brigada Adolfo Zepeda, tercero al mando de la fuerzas armadas del país.
Nicaragua ha dicho a Colombia que su búsqueda no debe implicar una carrera armamentista (Flickr)
Zepeda afirmó que “para evitar (el) paso de aviones del narcotráfico en nuestro espacio aéreo”, han hecho “algunas gestiones para obtener medios cazas interceptores”.Es “aviación netamente defensiva, no aviones de ataque”, aseguró Zepeda, en respuesta a los rumores que señalan que lasFuerzas Armadas deColombiabuscaríanreforzar deformar urgente su poder defuegoaéreo, enreacción a lasgestiones de Nicaragua paraadquiriravionesmilitares.El general desmintió la información publicada allí y señaló que el Gobierno no está interesado en la compra de aviones de guerra Mikoyan o Mig-29, de fabricación rusa.

“Nicaragua no constituye amenaza para que ningún país argumente armarse más por una amenaza eventual de Nicaragua”, dijo al respecto el general nicaragüense.

“Somos un país pacífico, somos respetuosos del ordenamiento internacional. Nuestras diferencias a nivel internacional las llevamos a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y esos fallos los respeta Nicaragua”, argumentó.

En noviembre de 2012, la CIJ de La Haya resolvió un litigio marítimo entre Nicaragua y Colombia, y le otorgó al país centroamericano los derechos económicos sobre una zona que Colombia calcula en 75.000 kilómetros cuadrados, mientras que Nicaragua dice tener más de 90.000 kilómetros cuadrados.

El Ejército de Nicaragua también ha considerado que necesita ocho naves patrulleras y ya ha estado evaluando diversas alternativas, entre ellas las de Rusia, un antiguo aliado que durante el primer régimen sandinista (1979-1990) dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas de Nicaragua.

En 2013, el Gobierno de El Salvador anunció la compra de 12 aviones ligeros de ataque de procedencia chilena.

Fuentes: EFE, El Nuevo Diario.

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Nicaraguan Army Wants Russian Fighter Jets To Combat Drug Trafficking In Nicaragua, But Colombia Suspects Ulterior Motives

By Cristina Silva @cristymsilva c.silva@ibtimes.com on February 12 2015 8:37 AM

The Nicaraguan Army wants to use Russian fighter jets, including MiG-29 aircraft, to combat drug trafficking in Nicaragua, Brigadier-General Aldolfo Zepeda told reporters this week. “In order to prevent drug-smuggling aircraft passing through our airspace,” Zepeda said, the Nicaraguan authorities are “taking steps to buy jet interceptors.”

http://www.ibtimes.com/nicaraguan-army-wants-russian-fighter-jets-combat-drug-trafficking-nicaragua-colombia-1814026

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ANDALUCIA (España): detienen a 25 integrantes de una red de narcotráfico del Campo de Gibraltar

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https://i0.wp.com/andaluciainformacion.es/cms/media/articulos/articulos-299125.jpgLa Guardia Civil ha detenido a 25 personas como presuntos integrantes de una red dedicada al narcotráfico en el Campo de Gibraltar y ha intervenido más de una tonelada de hachís

Según un comunicado del instituto armado, las actuaciones se han realizado en el marco de la operación « Mellao » y la investigación se inició tras detectar a una organización criminal de narcotraficantes se dedicaba a proporcionar la logística necesaria a otras organizaciones para transportar droga desde Marruecos hasta las costas del Campo de Gibraltar y su posterior traslado en vehículo hasta las « guarderías » (lugares de custodia de la droga).

Los responsables de la red ahora desarticulada eran los encargados de mantener reuniones con las organizaciones criminales interesadas en las que se fijaban los términos en los que se acometían los alijos.

Según la nota, durante las reuniones integrantes de la red vigilaban la zona donde se producían los acuerdos, usando para comunicarse entre ellos terminales móviles de nueva adquisición y que posteriormente desechaban por razones de seguridad.

El grupo desarticulado contaba con embarcaciones semirrígidas de grandes dimensiones dotadas de motores de máxima potencia y otras semicabinadas de recreo, ocultas en zonas próximas al río Guadarranque, desde donde se desplazaban hasta Marruecos donde cargaban la droga que transportaban hasta la costa de La Línea de la Concepción.

Asimismo, la red utilizaba dicho río también para alijar, llegando a impedir los agentes dos alijos a orillas del mismo, mientras que para transportar la droga en tierra utilizaban vehículos que previamente habían sustraído y manipulado.

Durante el desarrollo de la operación se ha intervenido 1.008 kilos de hachís en cuatro intervenciones llevadas a cabo cuando intentaban alijar en costa.

En una de las ocasiones dejaron la droga fondeada ante el acoso policial del que era objeto la embarcación semirrígida que usaban, siendo recuperada la droga posteriormente por el Grupo Especial y Actividad Subacuáticas (GEAS).

En otro alijo frustrado por la Guardia Civil, un vehículo de los narcotraficantes que daba seguridad al alijo llegó a embestir a uno de los agentes que fue trasladado al Hospital donde recibió el alta con diversas contusiones de carácter leve.

En la operación se han efectuado cuatro registros domiciliarios en las localidades gaditanas de Algeciras, Los Barrios y San Roque, en los que se ha intervenido una pistola, 1.500 euros en efectivo, más de 20 terminales telefónicos, ordenadores y seis vehículos de alta gama que habían sido sustraídos en la provincia de Sevilla y manipulados para llevar a cabo los alijos.

En la operación han participado agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras.

fuente: http://andaluciainformacion.es/andalucia/480753/detienen-a-25-integrantes-de-una-red-de-narcotrafico-del-campo-de-gibraltar/

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REPUBLIQUE DOMINICAINE (Air Cocaïne): les pilotes rhônalpins doivent faire face à la justice française

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Air Cocaïne : la justice française s’invite à Saint-Domingue

Le Point – Publié le 16/02/2015 à 06:26

EXCLUSIF. Deux semaines avant l’ouverture du procès en République dominicaine, les pilotes vont recevoir la visite de la juge d’instruction française…

La DNCD, agence antidrogue dominicaine, dévoile à la presse en mars 2013 la cocaïne qu'elle dit avoir saisie dans le Falcon 50.
La DNCD, agence antidrogue dominicaine, dévoile à la presse en mars 2013 la cocaïne qu’elle dit avoir saisie dans le Falcon 50. © DR

lire: http://www.lepoint.fr/justice/air-cocaine-la-justice-francaise-s-invite-a-saint-domingue-16-02-2015-1905306_2386.php

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Alors que le procès de Bruno Odos et Pascal Fauret doit se tenir du 9 au 13 mars en République Dominicaine, les deux pilotes rhônalpins vont devoir faire face à la justice française.
Selon le Point, une juge d’instruction française doit arriver dans les prochains jours sur place afin de les interroger dans le cadre du volet français de l’affaire dans lequel ils sont mis en examen.
Pour rappel en mars 2013, Bruno Odos et Pascal Fauret avaient été arrêtés à bord d’un avion alors qu’ils s’apprêtaient à décoller pour la France. 700 kilos de cocaïne avaient été retrouvés à l’intérieur. Depuis leur interpellation, les deux pilotes, originaires du Rhône et de l’Isère, ont toujours clamé leur innocence dans cette affaire.

Les interrogatoires auront lieu du 23 au 27 février, en présence d’une experte aéronautique, et seront menées par le « magistrat local compétent » d’après l’ordre de convocation reçu par les pilotes. « S’il s’agit du procureur qui a mené l’accusation, c’est un scandale. C’est un moyen de pression supplémentaire sur les mis en cause, alors qu’en République dominicaine l’instruction est close depuis l’été dernier », a dénoncé une source proche du dossier au site internet de l’hebdomadaire.

source: http://www.mlyon.fr/128167-air-cocaine-les-pilotes-rhonalpins-doivent-faire-face-a-la-justice-francaise.html

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FRANCE (Montpellier): les motards de la Douane française interceptent un poids lourd sur l’A9 avec 273 kg d’herbe de cannabis

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Montpellier : saisie d’herbe de cannabis en contrôle dynamique sur l’A9Le 11 février 2015, les douaniers de Montpellier ont saisi plus de 273 kg d’herbe de cannabis lors du contrôle d’un poids lourd sur l’A9. La valeur de la marchandise est estimée à plus de 2,1 millions d’euros sur le marché illicite de la revente de stupéfiants au détail.

En contrôle dynamique, les motards des douanes ordonnent au chauffeur d’un camion d’immatriculation néerlandaise de se rabattre sur l’aire d’autoroute la plus proche. Seul à bord, le conducteur présente dès le début du contrôle des documents relatifs au transport d’un chargement de riz et de jouets.

A l’ouverture de la remorque, les agents constatent immédiatement la présence de quatorze cartons posés sur le chargement de riz. A l’intérieur de ces derniers, ils découvrent de l’herbe de cannabis de qualité supérieure, de type « skunk », conditionnée sous vide.

Les suites judicaires sont confiées au SRPJ de Montpellier.

source:http://www.douane.gouv.fr/articles/a12342-montpellier-saisie-d-herbe-de-cannabis-en-controle-dynamique-sur-l-a9

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FRANCE (Autoroute A7-péage de Vienne-Reventin – Isère): la BSI (Douane française) saisit 302kgs de résine de cannabis

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douanesLa marchandise, qui valait près de 2 millions d’euros, a été retrouvée par les douaniers de Lyon dans le coffre du véhicule. Le conducteur avait forcé le barrage et été appréhendé quelques kilomètres plus loin, au terme d’une course-poursuite.   

Les 302kgs de résine de cannabis étaient répartis dans des sacs, à l'intérieur du coffre. © Douanes et droits indirects de Lyon
© Douanes et droits indirects de Lyon
Les 302kgs de résine de cannabis étaient répartis dans des sacs, à l’intérieur du coffre.
Samedi 7 février 2015, les douaniers de la brigade de surveillance intérieure des douanes de Lyon ont saisi 302 kg de résine de cannabis à bord d’un véhicule revenant d’Espagne. Le conducteur a pu être interpellée au terme d’une course poursuite de plusieurs kilomètres. La valeur de la marchandise est estimée à 1,8 million d’euros.Vers 14h30, en contrôle au péage de Vienne, les agents des douanes font signe à un véhicule de s’arrêter. Le conducteur, seul à bord, refuse d’obtempérer et redémarre vivement. Une poursuite à vue s’engage sur plusieurs kilomètres, mobilisant plusieurs véhicules de la douane dont une équipe de motards. C’est après sa sortie de l’autoroute que le chauffeur est finalement contraint de s’immobiliser sur le bas côté par les douaniers.L’ouverture du coffre révèle la présence de grands sacs blancs contenant 302 kg de cannabis, sans dissimulation particulière. Le chauffeur est remis aux services de police après sa retenue douanière. Mercredi, le Parquet de Vienne a ouvert une information judiciaire.

La douane a saisi 302 kgs de résine de cannabis, le samedi 7 février 2015 © Douanes et droits indirects de Lyon
© Douanes et droits indirects de Lyon
La douane a saisi 302 kgs de résine de cannabis, le samedi 7 février 2015

Le chauffeur est de nationalité française et domicilié en région parisienne. Il n’avait pas d’antécédents judiciaires. Il effectuait vraisemblablement le « circuit habituel », du sud de l’Europe (lieu de production du produit illicite) vers le nord (lieu de revente).

Matthieu Bourrette, procureur de Vienne, s’est exprimé ce mercredi au micro de France Bleu Isère: « On a l’habitude des interpellations pour transport de produits stupéfiants, à la sortie des péages ».

Mais il est vrai que « 302 kgs, cela représente une quantité extrêmement importante », que l’on avait pas vue depuis deux ans deux ans et demi.

Le véhicule a tenté de forcer les barrières du péage de Vienne-Reventin © Douanes et droits indirects de Lyon
© Douanes et droits indirects de Lyon
Le véhicule a tenté de forcer les barrières du péage de Vienne-Reventin
sources:
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/2015/02/12/302kgs-de-resine-de-cannabis-saisis-au-peage-de-vienne-reventin-sur-l-a7-isere-654025.html
http://www.douane.gouv.fr/articles/a12343-lyon-saisie-de-drogue-apres-une-course-poursuite-sur-plusieurs-km
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Le 5 février, deux saisies de cocaïne portant respectivement sur 6,1 et 8 kg, ont été effectuées par les douaniers de l’aéroport StExupéry sur des passagers revenant du Brésil. Enfin, le 8 février, ce sont 3 kg d’herbe de cannabis qui ont été saisies sur l’A7 par les douaniers de SaintEtienne, concluant une semaine attestant de la mobilisation sans faille des agents de la direction des douanes de Lyon dans la lutte contre les trafics de stupéfiants.

Contacts presse

  • Service de presse, Bureau Information et communication : 01 57 53 47 18 – 49 84
  • Direction des douanes de Lyon, Jérémy Pierot :

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UK: retour sur la Hongkong & Shanghai Banking Corporation

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HSBC, née de deux guerres et du trafic de drogue

Au temps des colonies

Pour être sobre, c’est sobre. C’est même le moins qu’on puisse dire devant la présentation lapidaire de l’histoire d’HSBC sur son site institutionnel : « HSBC est ainsi baptisée en référence à sa structure fondatrice, la Hongkong & Shanghai Banking Corporation, établie en 1865 pour financer le commerce florissant entre l’Europe, l’Inde et la…

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CARAÏBES: le Ventôse fait sa pub!

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De beaux coups de filet pour le Ventôse

  • Par Julie Straboni
  • Publié le 14/02/2015 | 11:44, mis à jour le 14/02/2015 | 11:44

En un mois de campagne en mer des Antilles, la frégate a participé à la surveillance et à la lutte contre le trafic de drogue en partenariat avec les autorités de la zone. Une importante somme d’argent et une tonne de marijuana ont été interceptées.

Une importante somme d'argent pouvant correspondre au paiement de plusieurs dizaines de kilos de cocaïne a été retrouvée sur un navire de pêche vénézuélien © FAA
© FAA Une importante somme d’argent pouvant correspondre au paiement de plusieurs dizaines de kilos de cocaïne a été retrouvée sur un navire de pêche vénézuélien

Parti pour une mission de lutte contre le narcotrafic pendant un mois, l’équipage du Ventôse n’est pas revenu bredouille. C’est au cours de la fouille d’un navire de pêche vénézuélien, le 3 février, qu’une importante somme d’argent pouvant correspondre au paiement d’une quantité de cocaïne estimée à plusieurs dizaines de kilos a été découverte. Le bateau, ses sept passagers et l’argent ont été pris en charge par les gardes-côtes vénézuéliens.

Marijuana et cocaïne

Plus récemment, dans la nuit du 12 au 13 février, la frégate est de nouveau intervenue pour poursuivre un Go fast (bateau à grande vitesse) qui se dirigeait vers la Guadeloupe, sur informations de l’OCRTIS (Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants) et des garde-côtes de Sainte-Lucie. Seul l’hélicoptère Panther est à même de poursuivre l’embarcation qui file à près de 30 noeuds. Les occupants en profitent pour jeter des ballots par dessus bord. Bilan : une tonne de marijuana récupérée en mer et transmise à l’OCRTIS pour destruction à Fort-de-France.

© FAA
© FAA

Durant son déploiement, le Ventôse a également participé à la localisation d’un cargo suspect en pleine mer. Celui ci a été pris en chasse par les gardes-côtes américains qui sont intervenus à proximité de Porto Rico, lors du transfert de sa cargaison vers la terre, et ont trouvé plus d’une tonne de cocaïne.

source: http://martinique.la1ere.fr/2015/02/14/le-ventose-revient-charge-de-billets-et-de-marijuana-229453.html

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MADRID (Espagne): El Supremo condena a Marcial Dorado por blanqueo de 69 millones de euros procedentes del narcotráfico y el contrabando

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domingo, 15 de febrero de 2015
El Supremo condena a Marcial Dorado por blanqueo de 69 millones de euros procedentes del narcotráfico y el contrabando

La Fiscalía se basó en las investigaciones realizadas por unidades de policia judicial de Vigilancia Aduanera-Aduanas.
En esa década de los noventa, los principales argumentos para la condena a seis años de cárcel por blanqueo y el decomiso de todos sus bienes se centran en operaciones realizadas. El contrabandista y narcotraficante ha movido 106 millones de francos suizos (69 millones de euros), de los cuales 51 fueron entrados en efectivo, en 16 cuentas abiertas en diferentes bancos helvéticos. Movimientos bancarios que la sentencia observa imposible “que solo procediesen de la venta de tabaco”, tal y como Dorado ha declarado en el juicio.

Ya en 1989, el célebre contrabandista de A Illa de Arousa había creado la primera sociedad suiza, Adlata A.G., para ocultar fondos bancarios depositados en una sucursal de Lugano utilizando a fiduciarios y testaferros como el gestor Luciano Cattaneo. En esta etapa también ha impulsado sus negocios vinícolas, de hidrocarburos, inmobiliarios y navales en España, Portugal y Marruecos y millonarias transacciones en paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes, Belice, Bahamas, Jersey y Liechtenstein.
Abrió cuatro cuentas en la Societé de Banque Suisse de Lugano donde entró, entre otras cantidades en metálico hasta que la entidad le ha comunicado que no admitía más efectivo, por lo que a partir de mayo de 1995 ha recurrido a un banco de Andorra donde ha abierto una cuenta con otro medio millón de euros, entre enero de 1991 y octubre de 1994. Aconsejado por el gestor de fortunas Vicenzo Liparulo, escogió el Banco Paribas de Ginebra desde donde ha movido más de un millón de euros en paraísos fiscales y un año después ha creado el grupo Programallo, con sede en Vilagarcía a cuyo nombre ha puesto todo su patrimonio,, incluido su chalé de A Illa, apreciado en 3,5 millones, en septiembre de 1997.

Así ha llegado gestionar un trust de 28 sociedades nacionales y extranjeras. “No hay por consiguiente duda de la importancia de la cantidad del dinero blanqueado; de lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial del sujeto; de la naturaleza y características poco comunes de las operaciones económicas llevadas a cabo con el uso de abundante dinero en metálico”, dice la sentencia. Además, incide en la nula justificación de los ingresos y “la debilidad de las explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales por el señor Dorado”, que dijo que procedían de negocios de “duty free”.

Además de sacar a la luz el emporio societario con el que adquirió 204 propiedades (la mitad registradas en A Illa), en las que invirtió más de 20 millones de euros, el tribunal hizo en la sentencia un perfil nuevo del personaje al atribuirle una posición relevante en el narcotráfico que él siempre negó. Cuando aún no era delito., los jueces desmontan las alegaciones de su abogado, Manuel Tuero, que ha tratado “más de insinuar o sugerir que de probar” que el dinero lo había obtenido con el contrabando “Es verdad que Marcial Dorado fue un contrabandista de tabaco”, acepta el tribunal, que destaca que “incluso a nivel popular era conocido como el ‘rey del tabaco”. Subraya: “Pero esto no quiere afirmar que no se consagrara al narcotráfico”.

El tribunal recuerda los argumentos expuestos por Marcial Dorado en el juicio: “Pretendió justificar algo así como una ética del contrabandista: ‘puedo haber cometido otros delitos pero nunca, por razones éticas, el del tráfico de droga’, y afirmada aseveración casa mal con su condena firme por un delito de narcotráfico”. Dorado ha insistido en que la condena que ya estaba cumpliendo ha sido injusta porque él no sabía que un barco que ha vendido se acabaría utilizando en 2003 para transportar 5,7 toneladas de cocaína, pero el tribunal replica que se sentenciaron esos hechos ya .

El fallo —que Dorado recurrirá ante el Tribunal Supremo— confirma prácticamente la versión de la fiscalía antidroga de la Audiencia Nacional que se basó en la investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), dirigida por los mismos funcionarios que persiguieron a Dorado en sus épocas de contrabandista y que luego lo detuvieron en 2003. El tribunal ha admitido además como indicios de su relación con el tráfico de drogas un envío de madera desde Togo, en 2000, en un contenedor que supuestamente ocultaba un alijo de cocaína y en cuya investigación aparecieron dos empresas del holding de Dorado, además de movimientos bancarios con las sociedades vinculadas al narcotráfico.

Desde 2005, esta es la tercera condena a Marcial Dorado. En mayo de 1997, la primera ha considerado probado que — la época en la que Feijóo asegura que ha interrumpido la relación con él y en plena efervescencia de sus movimientos de capital — ha sobornado a guardias civiles con 5.020.000 pesetas para que colaboraran en operaciones de contrabando y fue condenado a dos años y cinco meses de prisión.

fuente: http://noticiassva.blogspot.fr/2015_02_01_archive.html

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VENEZUELA: detienen a hombre por transportar 380 kilos de cocaína

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15 feb, 2015 Fuente de la noticia: Prensa MP //  
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Ramón Antonio Díaz Castellanos (37) fue privado de libertad tras ser detenido el pasado 11 de febrero en el peaje de Taborda de la autopista Valencia-Puerto Cabello, cuando conducía un camión cisterna que ocultaba la cantidad de 380 kilogramos de cocaína.

En la audiencia de presentación, los fiscales auxiliares 70º nacional y 29º de Carabobo, Javier Quintero y María Pinto, imputaron al hombre por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de transporte; y asociación para delinquir.

Tales delitos han sido previstos y sancionados en las leyes Orgánica de Drogas y Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente.

Una vez evaluados los elementos de convicción y tras la solicitud del fiscal, el Tribunal 2º de Control de Carabobo dictó la medida privativa de libertad contra Díaz Castellanos, quien fue recluido en la sede de la policía regional, en Puerto Cabello.

El pasado 11 de febrero, en horas de la noche, funcionarios de la Policía del estado Carabobo detuvieron al hoy privado de libertad, tras revisar el camión cisterna que conducía por el peaje de Taborda, en la autopista Valencia-Puerto Cabello, y hallar 380 panelas de cocaína (con igual cantidad de kilogramos) en el tanque del mencionado vehículo de carga.

A partir de ese momento, Díaz Castellanos quedó a las órdenes del Ministerio Público.

Por este mismo caso, también resultó aprehendido Mirócrates Esteban Wilhelm Barrientos (33), en Maracaibo, estado Zulia. En las próximas horas, será presentado en un tribunal de control.

FUENTE:http://globovision.com/detienen-a-hombre-por-transportar-380-kilos-de-cocaina/

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USA (Manhattan Federal Court): Ex-Army sergeant ‘Rambo’ pleads guilty to DEA murder conspiracy, faces life behind bars

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NEW YORK DAILY NEWS
In a hearing in Manhattan Federal Court, ex-Army sergeant Joseph (Rambo) Hunter admitted to conspiring with his team of mercenaries to import cocaine to the U.S. and kill a Drug Enforcement Administration agent and the agent’s ‘snitch.’ Hunter’s lawyer says he ‘did this for his family.’ The defendant will be sentenced late May.

Friday, February 13, 2015, 5:41 PM
Joseph (Rambo) Hunter, seen during his 2013 arrest in Bangkok, admitted in court Friday he'd plotted to kill a DEA agent and an informant. Sakchai Lalit/ASSOCIATED PRESS Joseph (Rambo) Hunter, seen during his 2013 arrest in Bangkok, admitted in court Friday he’d plotted to kill a DEA agent and an informant.

“Rambo” is facing life in prison after pleading guilty Friday to plotting to kill a DEA agent.

In a hearing in Manhattan Federal Court, ex-Army sergeant Joseph (Rambo) Hunter admitted to conspiring with his team of mercenaries to import cocaine to the U.S. and whack a Drug Enforcement Administration agent and the agent’s “snitch” for money.

Prosecutors said the 21-year veteran became a contract killer after he left the Army in 2004, and assembled a team of rogue ex-soldiers — mostly snipers — for mercenary dirty work.

But his team wound up being more the Gullibles than the Expendables — the Colombian drug lords he agreed to work for in 2013 were actually undercover informants, and the “hits” he agreed to have carried out for $800,000 were actually part of a DEA sting.

Hunter, who the feds have called the group’s ringleader, told U.S. District Judge Laura Taylor Swain he’d helped arrange to fly 300 kilograms of cocaine into the U.S. from the Bahamas.

SALESOUT NARCH EUO Jane Rosenberg/REUTERS Hunter, nicknamed ‘Rambo,’ faces between 10 years and life in prison when he’s sentenced May 29.

The 49-year-old also said, “I agreed with others to kill an agent of the U.S. Drug Enforcement Administration while engaged in and on account of his official duties, and to kill a confidential source assisting the agent with his official duties.”

He also admitted to planning to use machine guns equipped with silencers to carry out the hit.

Under the terms of his agreement with prosecutors, Hunter faces anywhere between 10 years to life in prison when he’s sentenced  May 29.

His lawyer, Marlon Kirton, says his client is praying it will be closer to 10.

Hunter admitted to conspiring with his team of mercenaries to whack a Drug Enforcement Administration agent and the agent’s 'snitch' for $800,000. CHAIWAT SUBPRASOM/REUTERS Hunter admitted to conspiring with his team of mercenaries to whack a Drug Enforcement Administration agent and the agent’s ‘snitch’ for $800,000.

He said the married father of two “did this for his family. All he talks about is his family,” Kirton said. “This way he has an opportunity to ask for 10 years.”

Hunter, of Kentucky, told the judge he’s taking numerous medications to deal with the effects of his post-traumatic stress disorder from his time in the U.S. Army, where he trained snipers.

Kirton said he’ll ask the judge to take that into account when she sentences him.

“His judgment was severely affected by PTSD,” Kirton said.

source: http://www.nydailynews.com/new-york/ex-army-sergeant-rambo-pleads-guilty-murder-conspiracy-article-1.2114832

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