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Archives mensuelles : janvier 2016
FRANCE ( Autoroute A31): les douaniers bourguignons flairent 5,8 kilos de cannabis
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COLOMBIA: traficantes de cocaína controlam câmbio
http://exame2.com.br/mobile/economia/noticias/traficantes-de-cocaina-controlam-cambio-na-colombia
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FRANCE (Trafic de cannabis, cocaïne et héroïne): les gendarmes du Doubs saisissent 100.000 euros
DOUANE FRANCAISE (Saisie héroïne/cocaïne à Airvault (79)): 4 personnes interpellées
SVA: localizan en A Coruña 250 kilos de cocaína ocultos en un contenedor de carbón vegetal
http://www.farodevigo.es/sucesos/2016/01/28/localizan-coruna-250-kilos-cocaina/1393874.html
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SVA-ADUANAS (SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA): Aduanas-Vigilancia Aduanera interviene en lo que va de año 2016 4’7 toneladas de hachís en el Campo de Gibraltar
NARCOTICS: « Ces nouvelles drogues qui submergent l’Europe » –
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ALLEMAGNE: quinze trafiquants de drogue arrêtés dans un raid de la police à Cologne, selon des médias allemands – french.xinhuanet.com
http://french.xinhuanet.com/2016-01/26/c_135044410.htm
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BLANCHIMENT: « Le Luxembourg doit changer »
http://www.lequotidien.lu/economie/le-luxembourg-doit-changer/
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LUXEMBOURG (drogue?): «Un combat contre des moulins à vent» – Luxembourg
http://www.lessentiel.lu/fr/news/story/La-drogue-Un-combat-contre-des-moulins-a-vent–25612321
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GUADELOUPE: un séminaire de formation anti-drogue – guadeloupe 1ère
http://m.guadeloupe.la1ere.fr/2016/01/27/un-seminaire-de-formation-anti-drogue-326041.html
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NARCOTICS: depuis les attentats, les trafiquants de drogue ont de plus en plus recours aux «mules»
DNRED (Douane française): deux agents mis en examen pour trafic de stupéfiants
Le Monde.fr avec AFP | 27.01.2016 à 20h20
Deux douaniers et un de leurs indics ont été mis en examen mercredi 27 janvier pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, selon une source judiciaire.
Placés sous contrôle judiciaire, ils sont soupçonnés d’avoir puisé dans des saisies de drogue pour rémunérer des informateurs. Les enquêteurs cherchent à savoir s’il y a aussi eu de l’enrichissement personnel, a ajouté une source proche du dossier.
Ces agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) avaient été placés en garde à vue lundi, avec trois de leurs collègues et un autre « aviseur » (un informateur des douanes), également interpellés lundi. Ces derniers étaient toujours entendus en garde à vue dans les locaux de la brigade de la répression de la délinquance économique (BRDE), mercredi soir.
Mercredi, quatre autres douaniers en poste à la DNRED et un troisième informateur ont également été placés en garde à vue dans la même affaire, a précisé la source judiciaire.
Disparition de cocaïne
Une information judiciaire avait été ouverte en février 2012 pour trafic de stupéfiants, détention de marchandises prohibées, association de malfaiteurs et blanchiment.
A l’origine de l’enquête, un corbeau avait dénoncé en 2011 au parquet de Paris les pratiques douteuses de certains douaniers, évoquant notamment la disparition de plusieurs kilos de cocaïne dans un dossier où 31 kg avaient été saisis en février 2010 à Paris, d’après la source proche de l’enquête, qui confirme une information du Parisien.
Trois douaniers avaient alors été placés en garde à vue et avaient évoqué des affaires similaires, notamment 120 kg de cannabis remis à un indicateur, puisés dans les 600 kg saisis lors de l’interception d’un « go fast » en 2009 en Charente-Maritime. Dans cette affaire, deux des douaniers avaient été mis en examen en 2014, notamment pour trafic de stupéfiants, et le troisième placé sous le statut intermédiaire de témoin assisté.
« Ils se sont défendus en disant avoir agi avec l’aval de leur hiérarchie. C’est dans le cadre de leurs déclarations que les cinq autres douaniers ont été interpellés lundi », a expliqué la source proche de l’enquête.
Le ministère de l’économie et des finances, qui a la tutelle des douanes, a fait savoir lundi que si les faits étaient confirmés, « l’administration prendrait les mesures appropriées, pouvant aller jusqu’à la suspension ».
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/01/27/deux-douaniers-mis-en-examen-pour-trafic-de-stupefiants_4854914_1653578.html#S0HHjZ7Rj3MM5yty.99
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Deux douaniers soupçonnés d’avoir puisé dans des saisies de drogue
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Trafic de stupéfiants: deux douaniers mis en examen, nouvelles gardes à vue
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http://www.franceinfo.fr/fil-info/article/trafic-de-drogue-5-douaniers-en-garde-vue-761275
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http://leprogres.fr/faits-divers/2016/01/25/affaire-de-stupefiants-cinq-douaniers-en-garde-a-vue
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DEA has 106 planes, so why did it charter private jet for chief?
WASHINGTON — The head of the Drug Enforcement Administration spent more than $123,000 to charter a private jet to fly to Bogota, Colombia, last fall instead of taking one of the agency’s 106 planes.
The DEA paid a contractor an additional $5,380 to arrange Acting Administrator Michele Leonhart’s trip last Oct. 28-30 with an outside company.
The DEA scheduled the trip as the nation was reeling from the worst economic crisis in decades and the national debt was climbing toward $10 trillion. Three weeks later, lawmakers slammed chief executive officers from three automakers for flying to Washington in private jets as Congress debated whether to bail out the auto industry.
William Brown, the special agent in charge of the DEA’s aviation division, said he’d asked DEA contractor L-3 Communications to arrange the flight because the plane that ordinarily would’ve flown the administrator was grounded for scheduled maintenance. He said he didn’t question the cost at the time.
« Was it excessive? I guess you could look at it that way, but I don’t think so, » he said.
« I understand the concern about costs for these things. But we do our best to keep costs under control. I think the DEA is very conservative compared to other agencies. »
Last fiscal year, the DEA’s aviation division spent about $76 million. The agency flies its planes for law enforcement operations and drug surveillance throughout the nation and the world, according to the DEA’s Web site.
The arrangement last fall was the first time that the aviation division hired an outside company for a flight, Brown said. Usually, the DEA flies one of its own planes.
If one of the agency’s jets isn’t available for official trips, the DEA can borrow one from another federal agency to avoid racking up unnecessary costs to taxpayers. However, Brown said that he didn’t consider seeking a loaner plane from another federal agency, although he said he had at least a week to schedule the flight.
« It would definitely be more cost effective for us to borrow somebody else’s resource, » he said. « But they’re going to have to pay for it, as well. »
Government watchdogs, however, question whether the trip could have been rescheduled or whether Leonhart could’ve taken a commercial flight.
Steve Ellis, the vice president of the nonprofit group Taxpayers for Common Sense, said that although the flight consumed a small fraction of the DEA’s budget, the charter raised a red flag, especially because the agency paid an outside company to arrange it.
« It looks bad, » Ellis said. « Clearly, the DEA or any federal agency should be watching their budgets more closely in these difficult times. »
Brown said the administrator couldn’t have taken a commercial flight because she and other officials who were traveling with her were under « specific » threat in Colombia at the time. He wouldn’t reveal details about the threat, saying only that it was of a « sensitive law-enforcement nature. » He added that the threat prompted him to conclude that « a government aircraft would provide a level of security not available on a commercial aircraft. »
A U.S. official in Colombia, however, said that officials there weren’t aware of any threat against Leonhart other than the general insecurity in the country due to the drug trade. The official wasn’t authorized to speak to journalists and asked to remain anonymous.
L-3, which bills itself as the nation’s sixth-largest defense company, has provided mechanical and transportation services to the DEA for more than five years. Last year, the DEA estimated that the services the company provided would amount to $20 million, but it ended up paying $32 million because of unforeseen special operations, Brown said.
L-3 spokeswoman Jennifer Barton said the company followed proper bidding procedures when it set up the flight by requesting bids from three companies. It received money for arranging the charter as part of its regular contract, Brown said.
Peregrine Point, a company based in Fort Worth, Texas, submitted the lowest bid, for $123,745, said Brown and Barton, who refused to reveal the identities of the other companies that submitted bids.
Peregrine, which employees 30 people and owns a Gulfstream 450 and a Boeing 737, opened last July. Randy Taylor, the company’s general manager, said that his firm wasn’t considered a government contractor, but he declined to answer any other questions, saying that the identities of other executives and the background of his company are confidential.
Despite the company’s relative inexperience, Brown said that he didn’t question the contract because he already was familiar with Peregrine Point. Before the bid, he said, he’d toured the company’s hangar, which is next door to the DEA’s aviation division at Fort Worth Alliance Airport.
« When the bids went out and Peregrine Point was selected, I was pleased, frankly, » Brown said. « I wanted to see how they’d do because they seemed like a pretty squared-away outfit. »
Ellis of Taxpayers for Common Sense said the DEA might have decided to reschedule Leonhart’s trip or gone to another federal agency to save money if it hadn’t already had a relationship with L-3.
« It’s quick and dirty to go to someone you already know, » he said. « But that’s not how these things should work. »
PANAMA: incautan 1.5 tonelada de cocaína y 11 detenidos en Juan Díaz
Miércoles, Enero 27, 2016 – 12:00El director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, y el fiscal Primero de Droga, Markel Mora, confirmaron el decomiso de 1.5 tonelada de cocaína en un operativo antidroga realizado en Juan Díaz.
Detallaron que como parte de la operación se aprehendieron a unas 11 personas, entre ellos, panameños,colombianos, venezolanos y dominicanos.
La droga estaba en un taller de servicio de grúa, donde habían caletos para esconder los 1,565 paquetes de un kilo cada uno.
Pinzón , director de la Policía, dijo que esta acción es un golpe duro al narcotráfico y al crimen organizado. Añadió que la operación duró un año con el apoyo del Ministerio Público.
http://www.critica.com.pa/sucesos/incautan-15-tonelada-de-cocaina-y-11-detenidos-en-juan-diaz-420299
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DEA (Drug Enforcement Administration): le plus gros trafiquant de cocaïne des USA est le gouvernement américain lui-même
De nouveaux documents publiés ainsi que des témoignages du ministère de la ustice et d’officiels de la Drug Enforcement Administration (DEA), montrent maintenant que les histoires concernant le gouvernement qui importerait la cocaïne sont vraies. Une enquête faite au Mexique a trouvé que le gouvernement américain a permis le plus gros des cartels de la drogue de ce pays, Sinaloa, d’opérer sans crainte de persécution.. Ce groupe est responsable de 80% de la cocaïne qui entre dans le pays par Chicago. En échange, les leaders de Sinaloa donnent des informations à la DEA sur les gangs rivaux de la drogue.
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Le cartel de la drogue qui travaille avec le gouvernement fédéral est dirigé par un des plus puissants trafiquants de drogue au monde. En plus de Chicago, son groupe maintient des opérations de cocaïne dans plusieurs des plus grandes villes américaines. Des déclarations écrites furent faites au tribunal de district de Chicago, confirmant l’alliance de la DEA et du plus gros cartel de la drogue mexicain.
Le témoignage écrit, en plus d’autres preuves, montre des officiels de la DEA rencontrant des leaders du cartel Sinaloa plus de 50 fois entre 2000 et 2012. Ceci voudrait dire que le trafic autorisé par la DEA remonterait à au moins le début de l’administration de W. Bush et que cela continua sous la présidence d’Obama.
Un des leaders du groupe, Vincente Zambada-Niebla, affirme que le gouvernement américain a aussi fait envoyer des armes de type militaire au cartel Sinaloa. D’après des révélations récentes, ce furent ces armes qui furent à l’origine du scandale de l’Opération Fast and Furious (NdT: qui vit le bureau américain du Tabac de l’Alcool et des Armes, l’organisme fédéral qui gère ces trois produits, vendre des armes au Mexique, armes qui se retrouvèrent dans les mains du cartel de la drogue…).
Des armes automatiques, qui « disparurent » durant l’opération commandé par le ministre de la justice Eric Holder, réapparurent aux mains des membres du cartel pour tuer des agents fédéraux gardes-frontière. Cette toute dernière preuve pointe en direction d’un énorme scandale, impliquant à la fois les gouvernements républicain et démocrate.
Au mieux, ceci donne la meilleure preuve jusqu’ici que le gouvernement fédéral est hautement responsable et soutient activement la contrebande de cocaïne dans le pays pour une valeur de multi-milliards de dollars. Pire même, des armes achetées pour l’armée américaine ont été envoyées au cartel de la drogue pour finalement tuer des agents américains.
Source: http://www.noorinfo.com/Le-plus-gros-…
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FRANCE (Les Mureaux): un dealer de cocaïne et ses plus gros clients ont été arrêtés
DOUANE FRANÇAISE (Le Havre – France): saisie de 155 kilos de cocaïne dans un conteneur déchargé par erreur
155 kilos de cocaïne ont (encore) été saisis, lundi 18 janvier 2016, au Havre (Seine-Maritime). Le conteneur devait débarquer à Anvers (Belgique).
Mise à jour : 27/01/2016 à 13:05 par La Rédaction
L’itinéraire prévu de cette marchandise a intrigué les douaniers. Et le conteneur a été contrôlé. Bilan : 155 kg de cocaïne ont été découverts dans ce chargement en provenance d’Amérique-du-Sud.
350 kilos de cocaïne, cinq jours plus tôt
Cinq jours plus tôt, mercredi 13 janvier 2016, ce sont 300 pains de cocaïne, pour près de 350 kg, qui avaient été découverts dans un conteneur, sur le port du Havre. Une marchandise d’une valeur supérieure à 20 millions d’euros, qui était cachée dans un chargement réfrigéré contenant des crevettes.
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FRANCE (opération Virus): que savait le TRACFIN des opérations de l’HSBC Private Bank??

Le 10 octobre 2012, un coup de filet de de l’Office des stups et de l’OCRGDF (Office central de répression de la grande délinquance financière) aboutissait à la saisie de près de deux millions d’euros en liquide et de dix lingots d’or. (DR.)
En fuite, le « superviseur » du trafic de stupéfiants a été arrêté mardi à Marrakech.
Trois autres mandats d’arrêt sont en attente d’exécution.
Il avait échappé au coup de filet du 10 octobre. Sofiane Nedjam, 35 ans, s’était déjà envolé vers le Maroc quand les policiers étaient venus le chercher dans son fief des Yvelines. Sa cavale s’est achevée mardi soir à Marrakech. Le Franco-Algérien, interpellé en possession d’une batterie de téléphones portables et de 50.000 euros en liquide, est depuis placé sous écrou extraditionnel.
Ce mercredi 10 octobre, après de longs mois de surveillances et d’écoutes téléphoniques, les policiers de l’Office des stups et de l’OCRGDF (Office central de répression de la grande délinquance financière) lançaient l’opération « Virus ». En pistant l’argent d’un réseau structuré de trafic de résine de cannabis entre le Maroc et l’Ouest parisien, les enquêteurs ont mis au jour une filière originale de blanchiment entre Paris et Genève, orchestrée par une fratrie originaire de Casablanca, les Elmaleh. Une bonne partie de l’argent du deal était d’abord remise à des notables parisiens adeptes de la fraude fiscale au terme d’un ahurissant ballet de sacs plastique remplis de billets échangés dans les rues de la capitale.
Le « chaînon manquant » entre banquiers et trafiquants
Ces mêmes fraudeurs voyaient ensuite leurs comptes en Suisse être débités au profit des trafiquants qui retrouvaient leurs millions, par un système de compensation, sous forme de biens immobiliers ou de parts de sociétés, en Espagne, au Maroc ou dans les Émirats.
Un temps occultés par la personnalité des fraudeurs, dont sept ont été mis en examen parmi lesquels Florence Lamblin, élue écologiste du 13e arrondissement de Paris, les enjeux du dossier « Virus » se tournent désormais vers l’étranger. D’abord vers la Suisse où deux des frères Elmaleh, Nessim, 38 ans, un as de l’ingénierie financière employé à la HSBC Private Bank, et Meyer, 48 ans, président aujourd’hui déchu de la société fiduciaire genevoise GPF S.A., ont été écroués. Pour l’instant, les magistrats helvétiques n’ont rien transmis à leur collègue parisien, le juge d’instruction de la JIRS (juridiction interrégionale spécialisée) Baudoin Thouvenot. Pas plus le compte rendu des auditions des deux frères que la copie d’un « petit cahier à spirales » dans lequel l’assistante de Meyer Elmaleh était censée noter toutes les transactions, y compris les noms des bénéficiaires des opérations de compensation.
En attendant, c’est au Maroc que l’enquête a rebondi cette semaine avec l’arrestation de Sofiane Nedjam. Ce dernier, qui a gravi depuis l’adolescence tous les échelons de la carrière de trafiquant de stup, était, selon plusieurs sources policières, le « superviseur » en France du réseau : réception des go fast, ces bolides gavés de cannabis qui remontent la drogue depuis l’Espagne pour approvisionner les cités de Trappes, Mantes et Garges-lès-Gonesse (Yvelines et Val-d’Oise) ; gestion des flux financiers dont une partie reprenait la route vers l’Espagne et le Maroc, l’autre intégrant le circuit de la « Elmaleh connection ». Deux de ses complices, franco-algériens également et basés au Maroc, sont aussi visés par des mandats d’arrêt. Pour l’instant sans résultat.
Bénéficieraient-ils de protections auprès des autorités marocaines? Certaines sources policières s’interrogent. D’autant qu’un quatrième larron réfugié au Maroc fait, lui aussi, l’objet d’un mandat d’arrêt international, ce qui ne l’a pas empêché pas de couler des jours tranquilles à Casablanca jusqu’à ces derniers temps. L’homme aurait pris la tangente très récemment pour Israël. Simon P., franco-marocain d’une cinquantaine d’années, est un ami d’enfance de Meyer Elmaleh. Il serait le « chaînon manquant » entre les banquiers suisses et les trafiquants franco-algériens bien introduits dans le royaume, notamment auprès des producteurs de la région du Rif, dans le nord du pays.
Interrogé en Suisse, Meyer Elmaleh a reconnu, explique son avocate Me Josiane Stickel-Cicurel, que « cet ami de longue date lui avait proposé, il y a deux ou trois ans, des opérations de compensation : ‘J’ai des clients qui disposent de cash, est-ce que tu as des clients qui ont besoin de cash?’ Mais jamais cela ne lui a traversé l’esprit que son ami, qui a une entreprise au Maroc, puisse le tromper et le pousser à toucher à l’argent de la drogue. »
Titulaire notamment d’un diplôme de gestionnaire de fortune obtenu à Genève, Meyer Elmaleh avait épousé en 1989 la fille du fondateur de la GPF S.A., une des plus importantes sociétés de gestion de fonds de la place genevoise. Une belle ascension sociale pour celui qui était né pauvre dans la médina de Casablanca. Dans un long article publié en 2011 dans la revue marocaine VH Magazine, Albert Elmaleh, un de ses frères aînés, contait la success story familiale : un père analphabète qui s’échine « pour 20 dirhams par semaine » dans une fabrique de sacs de jute, une mère qui travaille depuis l’âge de 13 ans, six frères et une sœur qu’on habillait « grâce à des colis venus des États-Unis », mais aussi un formidable désir de réussite. « Mon père nous disait : ‘Mon fils, si tu n’avances pas, tu recules. Ne t’arrête jamais!' »

