Farid Kharraki, dit « Robert », présumé « tonton » – ou indic – de Jonathan Guyot, le brigadier soupçonné d’avoir volé une cinquantaine de kilos de cocaïne dans la nuit du 24 au 25 juillet 2014 au 36, quai des Orfèvres, a accusé pour la première fois celui-ci du cambriolage. Un coup de théâtre qui intervient au deuxième jour du procès et qui a engendré une suspension d’audience jusqu’à jeudi, 13h30.
Lire
La résine de cannabis était dissimulée dans des valises marocaines au milieu d’oranges et de pommes. Lundi, la douane de Lyon a remis à la banque alimentaire du Rhône treize tonnes de fruits ayant servi à dissimuler des stupéfiants.
Le 2 mars, lors d’un contrôle sur l’A7, un camion frigorifique avait été passé au crible à l’aide d’un scanner mobile pour vérifier la présence éventuelle de marchandises illégales dissimulées parmi les fruits.
310 k de résine de cannabis
« L’examen des résultats radioscopiques avait permis aux douaniers d’identifier, au milieu du chargement, des valises marocaines contenant plus de 310 kg de résine de cannabis », indique ce mercredi la douane de Lyon. Le chauffeur du camion avait été interpellé et placé en garde à vue.
Lire
Le procès du policier Jonathan Guyot s’est ouvert mardi 7 mars à Paris. Le fonctionnaire est accusé d’avoir dérobé 52 kilogrammes de cocaïne dans les scellés de la police judiciaire, au fameux 36 quai des Orfèvres, en juillet 2014.
Claude Cancès, ancien directeur régional de la Police Judiciaire de Paris, a estimé sur franceinfo que l’ancien brigadier mettait « tout le travail de ses collèges par terre » avec cette affaire « inédite ».
franceinfo : Le 36 quai des Orfèvres a collectionné ces dernières années les dérapages. Est-il devenu le monde des ripoux ?
Tous les succès du 36 quai des Orfèvres me réjouissent, et, tous les échecs et ces affaires m’attristent. Ce vol de cocaïne m’a surpris. Je me suis dit : ‘C’est pas possible, cette drogue a dû être égarée dans un bureau, on ne sort pas 52 kilos de cocaïne comme ça’. C’est une affaire inédite, une première. Vous ne pouvez pas imaginer le travail qui a été fait pour arrêter ces trafiquants de drogue. C’est le fruit de semaines, de mois, de nuits et de jours de travail. Et ce collègue-là, ce voyou-là, ce flic voyou, il fout tout par terre.
Y-a-t-il un sentiment d’impunité au 36 quai des Orfèvres?
Pas du tout. La qualité essentielle du flic, qu’il soit au quai des Orfèvres ou ailleurs, c’est l’humilité et la modestie. Quel que soit votre ego, à partir du moment où vous exercez ce métier, vous avez à faire face à des situations difficiles, à la misère et la mort au quotidien. La question que je me pose sur ce flic, c’est : ‘Est-ce qu’il pense à la mort qu’ont provoqué ces 52 kilos de drogue’?
Le ménage a-t-il été fait au sein du 36 quai des Orfèvres?
C’est une infime minorité. Il y a 2 100 ou 2 200 fonctionnaires au quai des Orfèvres. Sur les dix dernières années, trois ou quatre ripoux ont été identifiés. Ce sont des brebis galeuses dans un troupeau d’hommes et de femmes qui travaillent jour et nuit. Le 36 quai des Orfèvres est une usine. Ce n’est pas dans les écoles que l’on apprend l’intégrité. C’est une question d’éducation. J’imagine que cet individu n’a pas reçu une éducation parfaite.
Source
A U.S. senator on Monday called for an investigation into why the Drug Enforcement Administration slowed enforcement efforts against pharmaceutical companies accused of violating laws designed to prevent pain pills from reaching the black market.
Sen. Claire McCaskill (Mo.), the ranking Democrat on the Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee, in a letter asked the Justice Department’s inspector general to investigate. She said she had “serious concerns” about reports of an enforcement slowdown as the opioid epidemic escalated nationwide.
“This a matter of life and death and I want to know whether or not we could have done more,” McCaskill said in a statement.
A spokesman for Inspector General Michael E. Horowitz declined to comment. A DEA spokesman said the agency would review the senator’s request.
Read more
A French narcotics officer went on trial on Tuesday, accused of stealing around 50 kilograms of cocaine from police headquarters in central Paris in one of the most embarrassing scandals ever to hit the high-profile force.
The 36-year-old suspect, Jonathan Guyot, will appear in court along with nine other people, including his wife, his policeman brother, and a celebrity fraudster dubbed the “world’s coolest conman”.
They face a range of theft, drugs and money-laundering charges over a 2014 heist within the premises of Paris police headquarters, made famous in French-language detective novels and commonly referred to as the “36 quai des Orfèvres”.
Read more
http://m.france24.com/en/20170307-french-narcotics-police-trial-cocaine-heist-paris-quai-orfevres
Dans les prochains jours, plus d’informations !
Deux voitures, qui venaient d’Espagne chargées de 101 kilos de résine de cannabis, ont été interceptées par le GIGN samedi matin sur l’A71 dans le Loir-et-Cher. Quatre trafiquants présumés, âgés de 24, 30, 42 et 65 ans et originaires de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, et des Ullis dans l’Essonne, étaient à bord des deux véhicules.
Ils ont été placés en détention provisoire à la suite de leur mise en examen aujourd’hui en fin d’après-midi.
Lire
Les douaniers ont décidément beaucoup de flair en ce début d’année 2017. Samedi soir, au péage de Toulouse nord sur l’A62, ils ont intercepté une camionnette. À l’intérieur, au milieu de ce qui pouvait ressembler à un déménagement, 387 kg de cannabis, du pollen et de l’herbe. Un autre véhicule, « l’ouvreuse » selon les douaniers et les policiers du SRPJ, a été intercepté en Tarn-et-Garonne.
Lire
En fin de semaine dernière, les douaniers de la brigade des douanes d’Hendaye ont réalisé une importante saisie de cannabis à la frontière. Plus de 1,7 tonne de résine et d’herbe de cannabis a été découverte dans le chargement d’un camion en provenance d’Espagne et se dirigeant vers le Nord de l’Europe. La valeur de la drogue est estimée à plus de 10 millions d’euros sur le marché illicite de revente au détail des stupéfiants.
Lire
CIUDAD DE MÉXICO.- La ruta marítima del Pacífico fue en 2016 una de las más utilizadas por los grupos del narcotráfico para acarrear la cocaína proveniente de Sudamérica y llevarla, a través de Centroamérica y México, a Estados Unidos.
Muestra de ello es que se triplicó en un año el número de incautaciones que la Secretaría de Marina-Armada de México hizo en el Pacífico mexicano y la cantidad de cocaína asegurada se elevó mil 750 por ciento.
La trasladan en contenedores, oculta en madera u otros productos, diluida en productos líquidos, o en embarcaciones que dejan la droga en altamar y luego en lanchas rápidas la lleven a tierra.
En 2015 la Marina-Armada hizo ocho incautaciones, cinco en Manzanillo (Océano Pacífico); una en Puerto Peñasco y otra en Guaymas, Sonora (Océano Pacífico), y el último en Tampico, Tamaulipas (Golfo de México). Según los registros oficiales que la dependencia federal hizo públicos, en esos cargamentos se incautaron al menos 704 kilogramos de cocaína y 17.7 toneladas de mariguana.
Leer
Le vol en provenance de Sao Paolo, au Brésil, réserve toujours des surprises aux douaniers et à la police de l’aéroport Mohammed V.
Ainsi, le 28 février, cinq passagers de nationalité nigériane ont été évacués à l’hôpital Averroes de Casablanca, après que le scanner de contrôle aux frontières, a révélé des capsules dans leurs intestins.
Lire
La section de recherches de Nancy avec le concours des groupements de gendarmerie départementale des Vosges et de Meurthe-et-Moselle met fin à un trafic d’héroïne et de cocaïne entre la Lorraine et la Hollande : plus de 900 grammes d’héroïne saisis.
Le 3 mars 2017, les militaires de la Section de Recherches de Nancy renforcés par les groupements de gendarmerie départementale de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ont procédé à l’interpellation de 4 individus soupçonnés de participer à un trafic de stupéfiants.
Ces interpellations font suite aux investigations menées par la SR de Nancy qui mettent en exergue des liaisons régulières entre la Lorraine et la Hollande, liaisons qui consistent à ramener sur le sol français des produits stupéfiants (héroïne, cocaïne).
0000000000000000000000000000000000
The drug ring was supposedly a « dragnet » for those being sold drugs abroad but instead served as a means to bring drugs back into France.A book written by a former French informant that infiltrated Mexican drug cartels reveals how France’s agency fighting drug-trafficking organized its own drug ring, local media reported Sunday.
Recently divorced, Hubert Avoine served the French intelligence service between 2007 and 2014, after some time in prison in exchange for judicial support to obtain custody of his children, according to online magazine Les Inrocks.
Read more
0000000000000000000000000000000000000000000000
Travaillant avec la mafia italienne ‘Ndrangheta, ils auraient organisé le transport de la drogue depuis la Colombie vers l’Europe.
Dans le cadre d’une vaste opération contre un réseau international de trafic de drogue, les autorités italiennes enquêtent sur quelque 68 personnes. Parmi elles figurent deux Suisses de 62 et 50 ans.
L’homme de 62 ans, né à Bellinzone, est actuellement en fuite, a indiqué lundi la Garde des finances de Catanzaro, en Calabre (I). Elle confirmait une information du jour du Corriere del Ticino. Le journal a indiqué que l’homme, après son passage à la retraite en 2014, a déménagé en République dominicaine.
En compagnie d’autres suspects, il est soupçonné d’avoir tenté, avec un cartel de la drogue contrôlé par l’organisation mafieuse ‘Ndrangheta, de faire passer en Italie des tonnes de cocaïne provenant de la Colombie. Selon le mandat d’arrêt, ces suspects auraient organisé tous les transports vers l’Europe. Ils auraient aussi mis sur pied la revente à des acheteurs en Italie.
Valeur de 1,6 millions d’euros
Dans le cadre de l’opération baptisée « Stammer », huit tonnes de cocaïne ont été confisquées en Colombie à proximité d’une plantation de bananes, a rapporté l’agence de presse italienne Ansa. La valeur totale de la drogue se monte à 1,6 million d’euros (1,7 million de francs). Dans leur correspondance, les trafiquants parlaient de « bananes », de « matériel » ou d' »huile ».
Lire
http://www.tdg.ch/suisse/trafic-international-drogue-suisse/story/15338594
000000000000000000000000000000000000000
La Policía Nacional incautó en la zona de carga de los puertos, 153 kilos de cocaína ocultos en bancos o listones de madera provenientes del Chocó, con destino a Shanghái, China.
En la última semana se ha incautado más de 1.700 kilos de clorhidrato de cocaína en Cartagena, por esto la Policía Nacional ha intensificado los operativos de registro y control a mercancías que pasan por la zona. Asimismo se ha adquirido tecnología para detectar las cargas ilegales y afectar la actividad criminal de las organizaciones narcotraficantes.
Leer
http://www.cmi.com.co/nacional/incautan-kilos-de-cocaina-en-cartagena-que-irian-para-china/414097/
00000000000000000000000000000000000000000
Âgés de 23 à 59 ans, les cinq délinquants auraient généré un chiffre d’affaires de plus de 500 000 euros.
Les enquêteurs de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ont réussi à découvrir leur identité grâce une opération de « cyber infiltration ».
Le site incriminé proposait toutes les drogues possibles et imaginables, du cannabis à l’héroïne en passant par le MDMA, et livrait ses clients à domicile.
Malgré l’utilisation de brouilleurs d’IP, les enquêteurs ont réussi à remonter la filière jusqu’aux gérants du site dont le « chef » est un homme de 28 ans, originaire de Trappes.
Lire
https://www.parisvox.info/2017/03/06/yvelines-supermarche-de-drogue-ligne-demantele/
0000000000000000000000000000000000000000000000000
A través de un comunicado se informó que el estupefaciente se encontraba oculto en un tracto camión proveniente de Colima y que tenía como destino Tijuana, Baja California.
“Alrededor de las 20:00 horas del 27 de febrero, en la revisión a un tracto camión en el Puesto de Revisión Militar “Cucapah” de la Carretera Federal N°2 tramo Sonoyta-San Luis Río Colorado se logró el hallazgo de 105 paquetes ocultos entre papayas y el aseguramiento de José “’N y Luis ‘N’”.
Durante la revisión fueron localizados 85 paquetes con aproximadamente 101.5 kilogramos de cocaína.
000000000000000000000000000000000000000
Quand une PME familiale et discrète se retrouve condamnée pour une affaire de drogue au Mexique.
D’ordinaire, Sterop fait dans la discrétion. À Anderlecht, la PME familiale produit depuis 70 ans des ampoules injectables, vendues aux hôpitaux, et des spécialités qui vont en pharmacie et, de plus en plus, à l’export. Ce qui donne 23 millions d’euros de chiffre d’affaires, pour 2,8 millions d’euros de bénéfice (2015).
Et puis soudain, la maison s’est retrouvée prise dans le collimateur de la justice pour une affaire de drogue au Mexique et ses dirigeants, condamnés. Pour le coup, la CEO Sophie Eykerman, petite-fille du fondateur, sort de l’ombre.
Vous et vos parents venez d’être condamnés par le tribunal correctionnel de Bruxelles à 2 et 3 ans de prison avec sursis pour trafic de drogue, violation de la loi sur les médicaments et commerce de médicaments contrefaits. Vous allez en appel…
Tout d’abord, je veux insister sur le fait que les entreprises, Sterop et la branche export Sterop Overseas, ne sont en rien concernées. Cela dit, ce jugement m’a consternée car nous n’avons strictement rien à nous reprocher. Cette décision m’a frappée de plein fouet, je ne m’y attendais pas du tout. J’étais sans doute mal préparée, je l’avoue, parce que je consacre tout mon temps au business, à l’avenir. On ne m’y reprendra plus.
Lire plus:
Dans le livre « L’Infiltré », le témoignage d’Hubert Avoine semble le démontrer!
Hubert Avoine aborde aussi les collusions objectives entre argent sale et grandes institutions bancaires qui soulèvent une autre question : les Etats se donnent-ils les moyens de lutter contre la grande délinquance financière ?
Les liens entre HSBC et l’argent de la drogue sont récemment revenus sur le devant de la scène. Un nouveau procès allègue que certaines victimes auraient payé de leur vie la complicité d’HSBC avec les cartels mexicains.
L’homme qui accuse HSBC est Richard Elias. Après plus d’une décennie passée à travailler comme assistant du Procureur des Etats-Unis au Département de la Justice, Richard a fondé son propre petit cabinet à St Louis. En tant que Procureur fédéral, il a dirigé les enquêtes visant les pratiques de JP Morgan Chase & Co., avant la crise, en matière de prêts hypothécaires. Ces enquêtes ont abouti à un accord amiable sans précédent s’élevant à 13 milliards de dollars. Il est vraiment très bon…..
Le TRACFIN effectivement devrait pouvoir lutter contre la grande délinquance financière, mais lorsque l’on sait que ce même TRACFIN, n’ a rien vu dans les « dérives » de l’ HSBC alors que François Mongin, un ex DG de la douane francaise, était Inspecteur général, chef du groupe Audit et membre du comité exécutif. ..nous doutons de l’efficacité de ce service créé par Michel Charasse.
Tandis que les autorités prétendent supprimer le cash pour lutter contre la fraude, le blanchiment ou le terrorisme et que TRACFIN vous espionne, les grandes banques blanchissent des milliards par simples virements bancaires.
Lire
000000000000000000000000000000000000000000
TRACFIN est un Service de renseignement rattaché au Ministère des Finances et des Comptes publics. Il concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le Service est chargé de recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçons que les professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer.
TRACFIN n’est pas habilité à recevoir et traiter les informations transmises par des particuliers….
SOURCE: http://www.economie.gouv.fr/tracfin/accueil-tracfin
—————————————
FRANCE (Ministère des finances): Bruno Dalles, est passé de la SNDJ au TRACFIN
Le Boss actuel de TRACFIN est Bruno DALLES qui occupait la fonction de Procureur de la République à Melun depuis 2010. Après divers postes en juridiction, Bruno DALLES a notamment dirigé au ministère de la Justice le bureau de lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment, matière qui est au cœur de la mission de Tracfin. En 2003, Bruno DALLES a ensuite pris, au ministère des Finances, la direction du Service national de douane judiciaire.
Son prédécesseur était Jean-Baptiste CARPENTIER, inspecteur des finances, magistrat, issu de l’Ecole Nationale de la Magistrature (1987), il avait exercé les fonctions de substitut du procureur de la République au tribunal de grande instance du Mans, de sous-directeur à la direction des affaires criminelles et des grâces, en charge des affaires économiques et financières et du terrorisme et de vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Paris.
Et pourtant, c’est ce même Jean-Baptiste Carpentier qui avait déposé plainte contre plainte contre X suite à deux messages mettant en cause la hiérarchie lors des prémices de ce qui allait devenir l’affaire Cahuzac.. L’enquête qui a suivi a permis d’identifier Olivier Thérondel comme l’auteur des messages.
Pourtant Olivier Thérondel travaillait depuis 9 ans au sein de Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy…et aurait du être considéré comme professionnel assujetti et tenu, par la loi, de déclarer ses soupçons.
C’est le contraire qui lui arriva à Olivier Thérondel!
00000000000000000000000000000000000000000
La belle affaire a viré au scandale.
Le policier Jonathan Guyot, accusé d’avoir volé 52 kg de cocaïne dans les scellés de la police judiciaire à Paris, est jugé à partir de mardi avec neuf autres prévenus. Le procès, devant le tribunal correctionnel de Paris, se tient à quelques dizaines de mètres du local ultra-sécurisé d’où la drogue a été volée fin juillet 2014 au mythique 36, quai des Orfèvres, sur l’Ile de la Cité, où les locaux de la police jouxtent ceux du palais de justice.
Les 48 kg de cocaïne (52 kg avec l’emballage) y étaient entrés trois semaines plus tôt, saisis dans une enquête sur un trafic. D’une valeur marchande de deux millions d’euros, cette cocaïne demeure aujourd’hui introuvable. Accusé de ce vol inédit qui a ébranlé la PJ, secouée par une série de scandales ces dernières années, Jonathan Guyot, 36 ans, comparaîtra notamment avec son épouse et trois autres policiers, dont son frère. Il a toujours nié les faits. Même si sa hiérarchie l’a reconnu sur les images de vidéosurveillance (ce qu’il conteste), tout comme deux « plantons »du « 36 » qui l’ont vu dans la nuit du 24 au 25 juillet 2014 rentrer avec des sacs vides et ressortir avec les mêmes sacs, pleins.
lire:
000000000000000000000000000000000000
AVISEUR INTERNATIONAL 