NARCONEWS de MEXICO 🇲🇽 : las ultimas del 19 de abril de 2021

EUROPE 🇪🇺 (Eurojust): les drogues synthétiques sont en forte hausse

La production de drogues synthétiques est en forte hausse en Europe, alimentant un marché qui représente au moins 30 milliards d’euros par an, a déclaré lundi l’organisation judiciaire Eurojust

Au moins un tiers des cas de trafic renvoyés à l’unité européenne de coopération judiciaire Eurojust au cours des cinq dernières années concernaient des substances artificielles telles que la méthamphétamine et d’autres nouvelles drogues, a indiqué l’organisation dans un rapport.

Les criminels ont également intensifié leur utilisation du «darknet» et des communications cryptées pour vendre des drogues synthétiques pendant la pandémie, a souligné Eurojust, basée à La Haye.

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FRANCE 🇫🇷 (Office central pour la répression de la grande délinquance financière – OCRGDF) : derrière tous les trafics, il y a du blanchiment

La commissaire divisionnaire Anne-Sophie Coulbois est cheffe de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF).

Elle détaille les différentes méthodes de blanchiment d’argent employées par les trafiquants de drogue et les moyens dont disposent les autorités pour lutter contre ces pratiques frauduleuses rapportant beaucoup.

Le blanchiment des profits du trafic de cannabis est-il au cœur de vos préoccupations ?

Toute la criminalité est financière. Si on fait du trafic, c’est pour s’enrichir. Et derrière tous les trafics, il y a du blanchiment. Sur la première marche du podium, on trouve le trafic de cannabis. C’est la drogue la plus consommée en France, et son commerce génère un chiffre d’affaires estimé à 3,5 milliards d’euros par an. C’est vraiment l’infraction irradiante qui génère le plus de blanchiment.

La région parisienne est centrale, compte tenu de son poids économique dans le pays. Le niveau du blanchiment est à la hauteur des bassins de criminalité, de population et des activités économiques.

Quelles sont les méthodes utilisées par les trafiquants pour blanchir leur argent ?

Au plus bas échelon, nous trouvons simplement la réinjection de l’argent du trafic dans des activités de proximité. L’achat de biens de consommation courante, l’investissement dans la gestion d’un restaurant fast-food ou d’une boutique de téléphonie.

Des chefs d’entreprise sont-ils complices de ces opérations de blanchiment ?

Les trafiquants font appel à des banquiers occultes, les « sarafs » ou brokers, qui assurent la collecte de l’argent de la drogue et son injection dans l’économie légale. Ils sont notamment en contact avec des chefs d’entreprise malhonnêtes. Ils ont besoin d’argent liquide pour payer des employés au noir ou pour leur verser des primes non déclarées. Ces entrepreneurs achètent ces espèces contre des virements justifiés par de fausses factures.

Qui sont ces banquiers occultes ?

Il faut comprendre que derrière les trafiquants se cache un véritable système bancaire occulte qui fonctionne sur l’hawala, la parole donnée. C’est un système de transfert d’argent par compensation qui offre des possibilités sans limite. Tout le monde y trouve son intérêt, les malfaiteurs mais aussi les gens ordinaires qui veulent éviter les formalités.

Ces sarafs vivent plutôt au Maroc, où se trouvent aussi les producteurs de cannabis. Aujourd’hui, nombre d’entre eux se sont déplacés à Dubaï.

Quels sont les autres moyens de blanchiment ?

Le trafic de voitures est aussi une solution pour blanchir l’argent de la drogue. Certains trafiquants vont en Allemagne pour acheter de belles berlines en liquide qui sont revendues à l’étranger, comme en Algérie.

Les acheteurs ont des dinars, ils vont voir un saraf qui va mobiliser un intermédiaire.

Les nouvelles technologies sont elles aussi utilisées ?

C’est le blanchiment par la cryptomonnaie. Classiquement, il était utilisé par les escrocs au rançongiciel. La cryptomonnaie est présente depuis longtemps sur le dark web. Mais c’est surtout une manière de cacher ses revenus occultes sur une clé USB qui peut facilement échapper à une perquisition de la police. La cryptomonnaie et les néobanques, qui sont des banques sans guichet physique, sont l’avenir du blanchiment car ils permettent d’échapper au système de surveillance classique des flux d’argents.

Comment lutter contre ce phénomène ?

Les services de police travaillent tous en étroite collaboration pour échanger de précieux renseignements, identifier les réseaux et interpeller les malfaiteurs. Et, surtout, il y a un volet patrimonial qui permet d’identifier et de confisquer les avoirs criminels. On capte de plus en plus les biens mal acquis des malfaiteurs, même à l’étranger. Nous parvenons à les identifier avec quelques points noirs à Dubaï, en Asie du Sud-Est ou au Maghreb. Et nous répondons aux demandes des polices étrangères, c’est un échange.

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Pas un mot sur le TRACFIN !

MAROC 🇲🇦 (Errachidia): 2,5 tonnes de cannabis saisies

La police judiciaire d’Errachidia a saisi, samedi, 2,5 tonnes de résine de cannabis (chira) et interpellé un individu pour liens présumés avec un réseau de trafic international de drogue et de psychotropes.

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FRANCE 🇫🇷 (Marseille) : un jeune homme de 21 ans a été tué par balles samedi soir sur un lieu de deal

C’est vers 18h30, dans le Parc Corot du 13e arrondissement de Marseille que les faits se sont commis.Trois douilles de 9 millimètres ont été retrouvées sur place. Un témoin de la scène précisera que l’agresseur, vêtu de noir, a fait feu à quatre reprises et a pris la fuite à pied.

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PANAMA 🇵🇦 (Colón) : un « narco gato », transporteur de coke, crack et marijuana, a été intercepté au sein du centre pénitentiaire de Buena Esperanza

« L’animal avait un tissu noué autour du cou qui contenait deux paquets avec de la matière végétale, quatre paquets de poudre blanche doublés de plastique transparent et un avec des feuilles« , a expliqué Andrés Gutiérrez, directeur général du système pénitentiaire de Panama.

Les autorités soupçonnent que, pour transporter de la drogue, les animaux sont attirés par la nourriture afin qu’ils reviennent avec les substances illicites.
La marchandise est placée sur leur corps à l’extérieur de la prison ou dans les pavillons des complexes pénitentiaires, selon les experts.

Actuellement en garde à vue, le « narcogato » devrait être dirigé des l’enquête terminée, vers un centre d’accueil et de réinsertion.

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COLOMBIE 🇨🇴 (Bocas del Caucayá à Puerto Leguizamo) : plus de 700 kilos de pâte de base de cocaïne saisis dans le département de Putumayo

La marine nationale et l’armée ont saisi plus de 704 kilogrammes de pâte à base de coca et plus de 17 millions de pesos qui ont été transportés dans un bateau dans le département de Putumayo.
La drogue appartenait au groupe armé, structure 48 appelée « Comandos de la frontera »

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CHILI 🇨🇱 (Santiago) : le camion toupie (bétonnière) transportait 3 tonnes de cocaïne et marihuana

Un camion malaxeur (type bétonnière) contenant près de 3 tonnes de drogue  (cocaïne et marihuana) et en provenance de Bolivie a été saisi à Santiago.

Les autorités  enquêtent et veulent savoir comment cette lourde machine a traversé les contrôles aux frontières sans être contrôlée.
8 personnes, 6 chiliens et 2 citoyens boliviens, ont été arrêtées.
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NARCONEWS de MEXICO 🇲🇽 : las ultimas del 17 de abril de 2021

FRANCE 🇨🇵 (SURV de la Douane – BSI) : le petit fourgon conduit par un Polonais était équipé pour transporter un peu de cannabis

Toujours à l’affut et peut-être bien rencardés, à Marguerittes, sur l’aire de l’autoroute A9, les douaniers ont découvert 20 kilos d’herbe de cannabis dissimulés dans une cache aménagée dans les parois du véhicule.

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DUBAÏ 🇦🇪 (Danger pour les fumeurs de cannabis): quand la justice perd tout bon sens !

Peter Clark s’était envolé pour Dubaï le 24 février dernier pour un voyage d’affaires. Victime d’une crise de pancréatite, le quinquagénaire a dû être hospitalisé. En faisant des analyses, les médecins ont décelé des traces de cannabis dans ses urines et ont alerté les autorités.

Cet Américain de 51 ans, qui avait légalement consommé du cannabis dans sa maison de Las Vegas, risque trois ans de prison aux Émirats arabes unis après la découverte de traces de cannabis dans ses urines, rapportait le 10 avril le site Detained in Dubai, repéré par Complex.

Selon son avocate Radha Stirlin, Peter Clark risque des années de prison pour avoir fumé légalement de la marijuana en raison de « l’application arbitraire des lois par les Émirats arabes unis« . « Même s’il est reconnu innocent, il peut être traîné dans une procédure judiciaire lente et coûteuse« , déplore-t-elle auprès de Detained in Dubai. Un vétéran de l’armée britannique avait vécu le même cauchemar il y a quelques années. Andy Neal avait été arrêté et accusé de manipulation de drogues à Dubaï, avant d’être libéré en 2019, après avoir passé plus d’un an en prison.

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Peter Clark: detained in Dubai. (image via JOE.co.uk)

Las Vegas Man Detained in Dubai After Testing Positive for Hash

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NOUVEAU BRUNSWICK 🇨🇦 (Bathurst): la GRC-RCMP saisit de la cocaïne et des armes dans le Nord-Est de la province

La GRC a arrêté deux personnes à la suite d’une saisie de plusieurs armes à feu, de drogue et d’argent dans le cadre d’une enquête en cours dans le Nord-Est de la province.

Deux hommes de Saint-Sauveur, âgés de 50 ans et 24 ans, ont été arrêtés. Ils ont plus tard été libérés, mais devront comparaître en cour provinciale à Bathurst le 18 octobre 2021.

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FRANCE 🇫🇷 (tribunal correctionnel de Paris) : les capsules de café qui partaient vers la Tunisie pouvaient contenir de la cocaïne

Comme le rapporte OUEST France, cinq personnes âgées de 36 à 46 ans comparaissaient jeudi 15 avril devant le tribunal correctionnel de Paris, pour trafic de stupéfiants et blanchiment d’argent. Comme le rapporte Le Parisien, l’enquête avait débuté en 2018 à l’aéroport d’Orly (Val-de-Marne), lorsque les gendarmes avaient appris que d’importantes quantités de cocaïne transitaient entre l’Ile-de-France et la Tunisie, parfois dans des capsules de café.

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NARCONEWS de MEXICO 🇲🇽 : las ultimas del 16 de abril de 2021

CROATIE 🇭🇷 (Dubrovnik) : 575 kg de cocaïne saisis dans un conteneur

La police croate a annoncé mercredi avoir saisi plus d’une demi-tonne de cocaïne dans un port près de Dubrovnik à la fin du mois de mars. La drogue était cachée dans le fond d’un conteneur transportant des fruits.

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FRANCE 🇫🇷 (DG de la Douane) : baratiner, manipuler, mentir et savoir se prosterner sont des qualités essentielles pour gravir les échelons

« Le mélange du vrai et du faux est plus faux que le faux lui-même. »

Paul Valery

La hiérarchie douanière continue de nier la réalité de l’action que j’ai menée en tant qu’agent infiltré dans des organisations internationales du narcotrafic.

François Auvigne

Incapables de reconnaître des faits pourtant démontrés, ne serait-ce que par les résultats obtenus, ces hauts fonctionnaires ont perdu tout sens de l’honneur en continuant d’adopter la logique utilisée par François Auvigne l’énarque DG de la Douane qui, refusant de répondre favorablement aux demandes formulées par Jean Puons, le directeur de la DNRED, m’a délibérément précipité dans la dérive juridico-administrative et sa suite carcérale entraînant des dommages familiaux irréparables que j’ai encaissés.

Début avril 2020, je publiais:

FRANCE 🇫🇷 (Énarques, administrateurs civils et douaniers et autres DG de la Douane française): seraient-ils tous des menteurs?

Arrêté du 20 septembre 2005 portant délégation de signature (direction générale des douanes et droits indirects) – Article 19

 » Délégation est donnée à M. Erwan Guilmin, administrateur civil et à Mme Elisabeth Melscoet , inspectrice principale des douanes, à l’effet de signer, au nom du ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, toutes pièces relatives aux affaires de la compétence du Conseil d’Etat, des cours administratives d’appel ou des tribunaux administratifs ainsi que tous documents comptables intéressant la direction générale des douanes et droits indirects. »

Le 30 juillet 2010, Erwan Guilmin a été le signataire au nom du Ministre du budget, d’un mémoire de onze pages destiné à transformer l’action menée par Marc Fievet, AKA NS 55 DNRED, pour permettre de rejeter sa demande d’indemnisation que ses avocats avaient déposée auprès du tribunal administratif.

Michel Charasse au Budget

Après vérifications faites auprès des douaniers du service opérationnel de la DNRED, Erwan Guilmin n’a jamais posé la moindre question concernant l’action de cet aviseur, pourtant considéré par le ministre Michel Charasse et par toute la hiérarchie douanière comme accomplissant une mission d’agent infiltré.

Témoignage de Christian Gatard, chef de l’échelon DNRED de Nantes qui écrira à Marc Fievet le 4 mars 2014:

« Comme je viens de te le dire par tel, j’ai lu ce mémoire dont je n’avais jamais entendu parler, ce qui veut dire que l’on ne m’a jamais consulté depuis mon départ à la retraite en 2006.
Je partage ton analyse globale: j’ai notamment noté que dès les premiers § il est écrit que tu as donné « quelques renseignements » ou quelque chose comme ça. Inutile de te préciser que ton rôle est largement sous estimé. »

Jean Henri Hoguet, (photo à gauche), patron de la DNRED, qui avait organisé le recrutement de Marc Fievet à Gibraltar, n’a jamais été contacté.

Est-ce à dire que l’administrateur civil Erwan Guilmin s’est autorisé à déformer la vérité des faits pour satisfaire les souhaits du directeur général de l’époque Jérôme Fournel (photo à droite)

Certes, la récompense est venue quelques années plus tard lorsqu’Erwan Guilmin a pris la direction de la DOD (Direction des opérations Douanières) à la suite de Vincent Sauvalere.

Comment puis-je aujourd’hui écrire ces quelques lignes ?

C’est qu’il s’avère en effet que l’énarque, administrateur civil, Erwan Guilmin est un faussaire, d’État certes, mais un faussaire quand même, puisque non content d’avoir faussé la totalité de l’action de Marc Fievet auprès de la DNRED, il a quelques années plus tard confirmé sa qualité de faussaire en étant confondu d’avoir modifier délibérément un document classé « Secret Défense » qui démontrait sa connaissance et sa participation à des faits habituellement reprochés aux escrocs internationaux et au monde du crime organisé. De caviardage tout simplement, l’énarque Erwan Guilmin s’est rendu coupable sur un document que l’on devrait considéré comme sacré puisque classé secret défense.

Pour Erwan Guilmin, tout va bien, Jérôme Fournel l’a reclassé à Bercy comme « Chargé de mission à la sous-direction des politiques sociales – Secrétariat général » au Ministère de l’économie et des finances et ce depuis janvier 2018, où il n’apparait jamais.

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Thomas Charvet – Bruxelles

Conseiller Douanes – Contrôle et gestion du risque, accises et autres fiscalités, OMD), Union douanière GUD (législation, systèmes d’information, douane électronique, tarif douanier, accords internationaux, mouvements argent liquide, biens culturels

qui, au nom du ministre chargé des douanes, rédigea les 26 janvier 2012, 17 février 2012 et 30 septembre 2013, trois réponses en défense pour le ministre du Budget sans se renseigner sur la réalité du dossier de Marc Fievet auprès des douaniers directeurs de la DNRED, Jean Henri Hoguet, Bernard Pouyanné, Jean Puons, Gérard Estavoyer, Jean Paul Garcia.

Document incomplet et arrangé, dans lequel les mensonges sont entremêlés savamment au milieu de vérités.

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Elizabeth Melscoet de la DG de la Douane (DGDDI), au nom du ministre chargé des douanes, dans la limite de ses attributions, peut signer toutes pièces relatives aux affaires de la compétence du Conseil d’État, des cours administratives d’appel ou des tribunaux administratifs, tous documents comptables intéressant la direction générale des douanes et droits indirects, les pouvoirs de représentation en justice, les décisions relatives aux demandes de bénéfice de la protection fonctionnelle des agents de l’État ainsi que les habilitations des agents des douanes visées à l’article 64 du code des douanes, à l’article L. 38 du livre des procédures fiscales et à l’article 64 du code des douanes dans ses versions respectivement applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie…. ne posa aucune question aux douaniers directeurs de la DNRED, Jean Henri Hoguet, Bernard Pouyanné, Jean Puons, Gérard Estavoyer, Jean Paul Garcia, concernés par l’affaire de Marc Fievet, AKA NS 55, avant de rédiger le 21 mai 2015 une réponse incomplète, arrangée et mensongère au TA (Tribunal administratif).

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Michel Baron – administrateur des douanes, qui, au nom du ministre chargé des douanes, dans la limite de ses attributions, peut signer toutes pièces relatives aux affaires de la compétence du Conseil d’Etat, des cours administratives d’appel ou des tribunaux administratifs, tous documents comptables intéressant la direction générale des douanes et droits indirects, les pouvoirs de représentation en justice, les décisions relatives aux demandes de bénéfice de la protection fonctionnelle des agents de l’Etat ainsi que les habilitations des agents des douanes visées à l’article 64 du code des douanes, à l’article L. 38 du livre des procédures fiscales et à l’article 64 du code des douanes dans ses versions respectivement applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie…. ne posa aucune question aux douaniers directeurs de la DNRED, Jean Henri Hoguet, Bernard Pouyanné, Jean Puons, Gérard Estavoyer, Jean Paul Garcia, concernés par l’affaire de Marc Fievet, AKA NS 55, avant de rédiger le 19 janvier 2016 une réponse incomplète, arrangée et mensongère au TA (Tribunal administratif).

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A Bercy, l’administrateur civil voyou Erwan Guilmin, l’administrateur civil Thomas Charvet, l’administrateur des douanes Michel Baron comme Elizabeth Melscoet de la DG de la Douane (DGDDI), certainement des grands spécialistes des actions d’infiltration à l’international, ont réécrit l’histoire en interprétant les actions que Marc Fievet a menées pour le compte de la DNRED, dans le seul but de dégager la Douane Française et la DNRED de toutes responsabilités.

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IRAK 🇮🇶 (Bagdad) : comment l’épidémie de méthamphétamine irakienne ravage le pays

Ce n’est qu’au moment où Ali a essayé de vendre le bidon de gaz de cuisine qu’il avait volé dans la cuisine de ses parents qu’il a réalisé que c’était de la drogue qui le consommait – et non l’inverse. Cet Irakien de 27 ans avait déjà vendu son téléphone portable, ses chaises, son lit et même le matelas sur lequel il dormait pour acheter quelques grammes de plus de crystal meth.

Dans ce pays où les jeunes, qui ont grandi durant une longue période de guerre, aujourd’hui sont confrontés à un chômage de masse et ne peuvent compter sur aucun soutien;  du coup, les gangs de la drogue ont pris la place du vide absolu dans lequel se trouve la jeunesse irakienne.

De la capitale à la ville méridionale de Bassorah, Bel Trew trouve un nombre croissant de toxicomanes – et un système qui est incapable de faire face.

Lire en anglais

Bel Trew

Middle East Correspondent@beltrew

Bel Trew is The Independent’s Middle East Correspondent based in Beirut. Bel has covered the region since the start of the Arab Spring in 2011, reporting on uprisings and civil conflicts from South Sudan to Iraq, from Syria to Yemen. She has also covered the emergence of the Islamic State; the last two wars between Israel and Gaza, and the refugee and migrant crisis in Libya and the Mediterranean.

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NARCONEWS de MEXICO 🇲🇽 : las ultimas del 15 de abril de 2021

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FRANCE 🇫🇷 (OFAST – DNRED – SURV de la Douane – BSI): saisie de trois tonnes de « shit » au péage autoroutier d’Arles par les gabelous

La cargaison de haschich avait été chargée dans un camion frigorifique. chargé de tomates destinées à l’Italie. Le semi-remorque qui a été contrôlé mercredi au péage autoroutier d’Arles  dans les Bouches-du-Rhône, arrivait d’Espagne. 

Le chauffeur et un passager, originaires du Maroc, sont en garde à vue.

La DG Isabelle Braun-Lemaire sur Twitter
Les douaniers d’Avignon viennent d’effectuer la plus grosse saisie de cannabis depuis 2018 : 3 tonnes de résine de cannabis conditionnée sous forme de tomates. Je leur adresse toutes mes félicitations !

 

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ALGÉRIE 🇩🇿 : l’armée algérienne saisit 2.4 tonnes de kif traité et arrête 40 narcotrafiquants

Les éléments de l’Armée algérienne (ANP) ont saisi cette semaine plus de 2.4 tonnes de kif traité que les narcotrafiquants ont tenté d’introduire depuis le Maroc voisin. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN), 40 narcotrafiquants ont été appréhendés à l’issue des opérations ayant conduit à ces saisies.

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