Archives quotidiennes : 29 juillet 2015

ARGENTINA: hallaron más de 5.000 kilos de marihuana en un camión cisterna

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El envío estaba destinado al mercado interno de las villas 1-11-14 y Zabaleta y tenía una potencial ganancia para los narcos de 100 millones de pesos. Un hombre en silla de ruedas fue señalado como el cabecilla de la banda

Un efectivo vestido de chaleco miraba sorprendido los 5.150 kilos de marihuana esparcidos esta mañana sobre el pasto del Cuerpo de Policía Montada: « ¿Y cuántos porros salen de todo esto? », se preguntó a sí mismo. No pudo hacer el cálculo en el acto. Era un envío grande y disimulado de forma ingeniosa.

Tras varios meses de inteligencia que incluyó informantes y pinchaduras de teléfonos, con allanamientos en Corrientes y Buenos Aires, la división Drogas Peligrosas de la Policía Federal -a cargo del comisario Néstor Roncaglia- detuvo a un camión cisterna marca Iveco en donde viajaba disimulada la carga de droga a la altura de Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes. « Operativo Cisterna Verde » fue el nombre del golpe. Hubo seis detenidos y cuatro vehículos incautados, en una causa que tramita en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana a cargo del doctor Adrián González Charvay. El destino, según Sergio Berni, era el mercado interno de las villas 1-11-14 y Zabaleta. Con una inversión de 20 millones de pesos en Paraguay, la ganancia potencial, dijo Berni mismo, sería de 100 millones de pesos.

El secretario de Seguridad apuntó: « Pudimos localizar el lugar por donde iban a pasar. A raíz de los controles de Gendarmería se buscaron caminos alternativos de tierra. Luego se hicieron los allanamientos que ordenó el juez y pudimos detener totalmente a la organización, los responsables de abastecer de marihuana de forma permanente a estas dos villas. Más allá de la discusión de si esta droga genera daño o no, provoca enfrentamientos de bandas por la disputa de este negocio. Se detuvo a las personas que financiaban, que eran lo más importante. »

 « Roberto » es el alias del cabecilla de esta banda. Vecino de General Rodríguez, de 45 años de edad, la inteligencia policial indicaba –aseguró a Infobae una fuente clave del expediente– que « Roberto » sería el gestor de envíos de marihuana entre Paraguay y Capital. Habría sido, por ejemplo, el encargado de mandar a comprar el camión cisterna y disimularlo como un vehículo de transporte común, con la leyenda « Servicios Viales S.A ». Surgió una particularidad en la investigación: poseedor de un certificado de discapacidad, « Roberto » estaba en silla de ruedas. No viajó hasta Misiones: coordinó todo desde un hotel en Corrientes, acompañado por su mujer, que ya tenía una condena previa por drogas. Esto obedece a una lógica: según fuentes policiales, la producción de marihuana paraguaya habría aumentado notablemente, con un descenso de precio. Un kilo puede costar 10 dólares.

No fue el único operativo anunciado: más de 350 kilos de marihuana disimulados en grasa de litio para esquivar a perros sabuesos y un cuarto kilo de cocaína fueron hallados en el doble fondo de un BMW destinado a Chile. Cinco personas fueron detenidas.

FUENTE: http://www.infobae.com/2015/07/27/1744439-hallaron-mas-5000-kilos-marihuana-un-camion-cisterna

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COLOMBIA: incautan 4 toneladas de marihuana y 46 kilogramos de cocaína

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28/07/2015 12:20
Detuvieron al conductor de un camión y 3 tripulantes de una lancha.

Foto: COLPRENSA

La Armada Nacional de Colombia incautó en las últimas horas 4 toneladas de marihuana en el departamento de Valle del Cauca y un cargamento con 46 kilos de cocaína y 789 de marihuana cerca de un puerto.

En los operativos quedaron detenidos el conductor de un camión y 3 tripulantes de una lancha en donde fue encontrada la droga.

El principal productor

Colombia es el principal productor mundial de hoja de coca, utilizada para la elaboración de la cocaína.

Según un reciente informe de la ONU, el país produjo unas 442 toneladas en 2014, 52% más que el año anterior. (AFP-NA)

FUENTE:http://www.lanueva.com/el-mundo/823305/colombia–incautan-4-toneladas-de-marihuana-y-46-kilos-de-cocaina.html

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GIBRALTAR (GBZ): authorities in Gibraltar seized 1.5 tonnes of cannabis resin

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https://i0.wp.com/www.thenewsherald.com/content/articles/2015/03/19/news/doc550b26b149561345882525.jpgLa police de Gibraltar a saisi 1,5 tonne de résine de cannabis, tandis qu’en Espagne, la police a saisi près de 1.800 plants de marijuana dans une plantation illégale, ont annoncé les autorités. La police de Gibraltar a saisi la drogue, d’une valeur de 7 millions d’euros à bord d’une vedette rapide en Mediterranée. Deux Espagnols et un Français ont été arrêtés sous l’accusation de trafic de drogue, a indiqué le gouvernement de Gibraltar.

source: http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/07/27/97001-20150727FILWWW00326-gibraltar-15-tonne-de-cannabis-saisie.php

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Customs officers and police arrested two Spaniards and a French national

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Police seize big cannabis hauls in Spain, Gibraltar

27th July 2015,

Authorities in Gibraltar seized 1.5 tonnes of cannabis resin, while in neighbouring Spain police raided an illegal plantation with nearly 1,800 marijuana plants, authorities said Monday.

The Gibraltar government said officers seized the cannabis with a street value of more than five million pounds ($7.8 million, seven million euros) on a speedboat in the Mediterranean.

Customs officers and police arrested two Spaniards and a French national who face drug-smuggling charges, the Gibraltar government said in a statement.

Lying on the southern tip of Spain, Gibraltar is governed by London but claimed by Madrid.

In Spain on Monday police said they had seized 1,754 marijuana plants and arrested two people at an illegal plantation in the mountains north of Madrid.

Through their « large-scale, intensive and sped-up » production methods they managed to produce extra-strong marijuana which they sold to individuals.

Police also seized a range of expensive agricultural equipment and fertiliser, which « enabled them to have big harvests every two or three months. »

Spain is one of the main gateways for drug-smuggling into Europe. Police here regularly seize tonnes of cannabis and cocaine from international smugglers, as well as raiding growers based in Spain.

The biggest haul of hashish in Spain dates to 2013, when 52 tonnes were seized from an industrial warehouse in the southern city of Cordoba. The biggest haul of cocaine on record dates back to 2006 when nearly 50 tonnes were seized.

source:http://www.expatica.com/es/news/country-news/Police-seize-big-cannabis-hauls-in-Spain-Gibraltar_480315.html

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CANADA (pénitencier de Drummondville): Daniel Vivas Ceron, à partir de sa cellule, aurait orchestré l’importation aux États-Unis de fentanyl et se retrouve accusé d’y avoir causé deux surdoses mortelles.

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La grève des détenus est terminéeImportation de fentanyl aux États-Unis à partir du pénitencier de Drummondville

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Le département américain de la Justice a annoncé, mardi, l’arrestation de Daniel Vivas Ceron, qui vivait au Québec durant 1988 avant d’être expulsé du pays, le 17 juillet dernier.

Déjà condamné pour importation de cocaïne à Montréal, le Colombien d’origine venait de purger les deux tiers d’une peine de 15 ans de pénitencier pour avoir blessé quatre personnes lors d’une fusillade à l’angle des rues Sherbrooke et Claremount, survenue le 10 novembre 2001.

Malgré son incarcération au pénitencier à sécurité moyenne de Drummondville, Daniel Vivas Ceron serait devenu la source d’approvisionnement en fentanyl de trafiquants américains des États de l’Oregon et du Dakota du Nord, selon des documents judiciaires sont Le Journal a eu copie.

Commandes à «Joe Bleau»

Au moyen d’un téléphone intelligent qu’il détenait illégalement, il prenait ses commandes par courrier électronique, les relayaient à ses distributeurs et s’occupait de faire livrer la drogue par la poste. Il utilisait des «alias» pour communiquer avec ses complices, dont «Joe Bleau».

DEALes policiers de la Drug Enforcement Administration (DEA) et du Homeland Security ont ouvert une enquête à la suite du décès par surdose de fentanyl de Bailey Henke, 18 ans, au Dakota du Nord, en janvier dernier.

Les enquêteurs ont débusqué des présumés clients du prisonnier québécois, qui a identifié son fournisseur.

Des agents doubles ont alors communiqué avec «Joe Bleau» par courriel et lui ont acheté pour 25 000 $ de fentanyl pour le coincer.

Durant l’enquête, un jeune de Portland a également succombé à une surdose de la fentanyl présumément vendue par Vivas Ceron, en mars.

40 fois pire que l’héroïne  

Ce dernier est maintenant passible de la prison à vie advenant sa culpabilité devant la justice américaine.

Le Service correctionnel du Canada n’était pas en mesure de commenter l’affaire, hier.

Le fentanyl est un opiacé qu’on retrouve dans certains analgésiques. Sa puissance est de 40 fois supérieure à celle de l’héroïne et de 100 supérieure à celle de la morphine. Les trafiquants mélangent cette substance à l’héroïne, ce qui en fait un dangereux cocktail.

À l’été 2014, les autorités montréalaises de la santé publique ont dénombré une vingtaine de surdoses mortelles liées à ce cocktail de drogues. Le SPVM en avait saisi 3 kg dans un laboratoire de drogues de synthèse dans le quartier Pointe-Saint-Charles, le 25 avril 2013.

Éric Thibaultthibaut

Mardi, 28 juillet 2015 17:40 MISE à JOUR Mardi, 28 juillet 2015 17:40

source: http://www.journaldemontreal.com/2015/07/28/importation-de-fentanyl-aux-etats-unis-a-partir-du-penitencier-de-drummondville

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DOUANE FRANCAISE (Lille-Gare Europe): arrêtée avec 60 000 euros de résine de cannabis dans sa valise

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Publié le 29/07/2015

Chantal DAVID

Une Espagnole de 19 ans a été arrêtée le 22 juillet à la gare Lille-Europe avec douze kilos de résine de cannabis dans sa valise. Valeur estimée par les douanes : 60 000 euros.

Elle venait de Madrid, allait à Bruxelles en bus Eurolines.

Elle était jugée lundi après-midi en comparution immédiate

Face aux juges, la jeune espagnole a l’air un peu sonnée. Elle sort d’une longue garde-vue, n’avait jamais eu affaire à la justice auparavant. Elle est aussi très abattue, elle devait se marier le 31 juillet.

La drogue était dans des boîtes métalliques

« Dans ces conditions, entreprendre un tel voyage était plutôt risqué… » remarque la présidente Sandrine Provensal. « Je pensais que c’était du tabac » répond la frêle jeune femme dans le box, convenant qu’elle se doutait que le contenu de sa valise n’était pas très légal. Le 22 juillet, sur l’aire d’autobus de la gare Lille-Europe, lors d’un contrôle, le chien des douanes a « marqué » sur le bagage de F.L. À l’intérieur, des boîtes métalliques enrobées de papier cellophane censées échapper au flair de l’animal et contenant de la résine. Le procureur Patrick Cousinard insistera sur ce conditionnement très particulier. Il retient également que la jeune femme a reconnu quatre voyages sur cette ligne Lisbonne-Amsterdam : trois à destination de Bruxelles les 21 décembre, 28 janvier et 18 mars et un vers les Pays-Bas le 29 avril. Il requiert quatre ans d’emprisonnement, une peine sévère qu’il appuie sur des statistiques : une augmentation de 50 % des trafics de stupéfiants par rapport à l’année dernière (243 affaires traitées par le parquet de Lille) et la valeur de la marchandise.

Une simple mule ?

« Ma cliente n’est qu’une mule qui devait toucher 700 euros » soutient en défense Me Karim Azghay en défense. L’avocat du barreau de Bobigny plaide sur la misère qui conduit à transporter des stupéfiants. Sa cliente en est un exemple, cherchant un emploi, hébergée par ses parents à qui elle destinait ses gains. Pour l’avocat, que la jeune femme ait cru à un trafic de cigarettes est plausible : la valise était scellée, impossible pour elle de savoir ce qu’il y avait à l’intérieur. Le tribunal condamnera la jeune espagnole à quinze mois de prison. Elle a été incarcérée et devra également payer une amende douanière de 60 000 euros.

source: http://www.lavoixdunord.fr/region/arretee-a-lille-europe-avec-60-000-euros-de-resine-de-ia19b0n2967145

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ITALIE (l’opération Gambling): jeux d’argent, évasion fiscale et blanchiment par la mafia

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Mercredi dernier, l’opération « Gambling », menée par les autorités italiennes, a conduit à l’arrestation de 41 individus et à la saisie de deux milliards d’euros en cash et en actifs…

C’est un sacré coup de filet qu’a ordonné la juge d’instruction Caterina Catalano ! Après plusieurs années d’enquête et de surveillance, un important réseau d’entreprises liées à la mafia calabraise a été démantelé, lors d’une opération de grande envergure, la semaine dernière.

Différents services de police, dont la fameuse Guardia di Finanza, ou encore la Direzione Distrettuale Antimafia (la DDA) de Reggio Calabria (ville la plus importante de Calabre), ont participé aux investigations et à la journée d’action du mercredi 22 juillet 2015.

L’objectif ? Fermer des canaux qui permettaient à la ‘Ndrangheta de blanchir de l’argent et de réaliser une évasion fiscale. Comment s’y prenait cette organisation criminelle ? Tout simplement en possédant un empire tentaculaire lié aux jeux d’argent, notamment en ligne !

Opération « Gambling »

Au cœur de cette vaste enquête, on retrouve un certain Mario Gennaro, dit « Mariolino », fondateur de la marque BetuniQ et homo novus de la ‘Ndrangheta.(photo à gauche)

C’est cet homme de 38 ans, arrêté à Malte, qui gérait l’activité jeux en ligne de la mafia calabraise…

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BetuniQ, la marque qui propose des jeux d'argent et de hasard, est au cœur du coup de filet des autorités italiennes
Quid de l’argent des joueurs qui sévissaient sur BetuniQ ? Certainement perdu…

Le bilan de l’opération « Gambling » est impressionnant… Les forces de l’ordre ont procédé à 41 arrestations, dont six à Malte. Au total, onze entreprises étrangères (six maltaises, une autrichienne, deux roumaines et deux espagnoles), 45 sociétés italiennes, 1.500 points de prises de paris, ou encore 82 sites de jeux d’argent en ligne, ont été les cibles de ce coup de filet !

Le montant des actifs et du cash saisis s’élève à deux milliards d’euros ! Ces données ont été relayées par le Times of Malta, ou encore Il Giornale di Calabria.

Cette toile permettait donc à la ‘Ndrangheta de blanchir l’argent de ses activités criminelles et de procéder à une évasion fiscale. Apparemment, certains tournois de poker à Malte permettaient également cela.

Il est important de préciser que Uniq Group Limited, la société qui gère BetuniQ, possédait une licence délivrée par la Malta Gaming Authority (la MGA) ! Le site n’avait donc rien d’illégal, en apparence.

Bien évidemment, la MGA a, depuis, suspendu les licences de Uniq Group Limited, ainsi que d’une autre entreprise, également touchée par l’opération « Gambling », j’ai nommé Betsolution4U Limited. Encore une fois, il faut savoir que ces sociétés étaient agréées auprès de la Malta Gaming Authority depuis 2011 !

Une agence BetuniQ à Lecce, fermée lors de l'opération « Gambling »
L’agence BetuniQ de Lecce a été fermée lors de l’opération « Gambling »

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Concrètement, il est difficile et fastidieux de résumer le schéma réalisé par Mario Gennaro et employé par ‘Ndrangheta, la mafia calabraise, pour blanchir l’argent.

Difficile, également, de placer toutes les personnalités sur l’échiquier. Dans certains articles, on parle du clan Tegano, auquel appartiendrait le fameux Mario Gennaro. Dans certains articles, on évoque également des connivences entre ‘Ndrangheta et la célèbre Camorra, la mafia originaire de Naples. Connivences qui auraient permis à la marque BetuniQ de se propager en Italie…

Ce que l’on peut aussi lire, c’est que, clairement, les jeux d’argent et de hasard en ligne ont offert un montage supplémentaire, aux organisations criminelles, pour blanchir leur argent.

Pour faire simple : à chaque mafia, son réseau d’entreprises liées au gambling. Cette fois, les autorités italiennes ont percé la relation entre Reggio Calabria (en gros, le fief de la ‘Ndrangheta) et Malte. Il est fort probable que d’autres opérations soient menées, à l’avenir, pour fermer des canaux permettant le blanchiment d’argent d’autres mafias italiennes.

Don Corleone interprété par Marlon Brando dans Le Parrain de Francis Ford Coppola
Don Corleone a pris un sacré coup de vieux !

Dans de nombreux articles, on peut lire que la mafia évolue. Elle s’adapte aux nouvelles technologies et aux nouvelles habitudes de consommation. Une sorte de mafia 2.0 qui exploite les nouvelles failles disponibles… Don Corleone a pris un sacré coup de vieux !MisterVolty - Antoine Lafond

MisterVolty – Antoine Lafond travaille dans l’industrie du poker, depuis environ sept ans, principalement en qualité de rédacteur, journaliste et reporter.

source: http://fr.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Mafia,-jeux-d-argent,-%C3%A9vasion-fiscale-et-blanchiment_92714/

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Italian police arrest 41 in raid on mob-connected gambling site

Written by Pete – Friday

Alleged mafia man Mario Gennaro

The Italian Anti-Mafia Police have conducted a raid on Maltese based betting company BetUniQ in conjunction with the brand’s suspected affiliation with the infamous Calabrian crime outfit ‘Ndrangheta.

MORE: http://www.highstakesdb.com/5992-italian-police-arrest-41-in-raid-on-mob-connected-gambling-site.aspx

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DEA Gives Workers’ Comp to Questionable Drug Informants

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DEAReport: DEA Gives Workers’ Comp to Questionable Drug Informants

 By Melanie Batley   |   Monday, 27 Jul 2015
A new report has found that drug informants are often poorly vetted and some get workers’ compensation benefits from the government despite questionable qualifications, The Washington Post reported.

The Justice Department watchdog found that the Drug Enforcement Administration (DEA) did not do a thorough job of monitoring at least 240 informants, some of whom continued to carry out illegal activities and were being investigated by other authorities.

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DOUANE FRANCAISE (BSI Halluin Reckem): plus de 43 kilos de cocaïne saisis sur l’A22

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Les douaniers ont saisi 43,7 kilos de cocaïne dans un véhicule en provenance de Belgique et immatriculé en Espagne.

  • Par Thomas Millot
  • Publié le 29/07/2015

Les faits remontent au 21 juillet dernier, lorsque les douanes arrêtent sur l’A22 un véhicule immatriculé en Espagne avec une seule personne à son bord. « Des indices recueillis lors de l’examen minutieux de l’habitacle du véhicule les incitent à approfondir le contrôle. Ils © Douanesdécouvrent alors dissimulés en divers endroits, 42 paquets cellophanés de couleur  blanche s’avérant contenir un total de 43,7 kg de cocaïne« , indiquent les douanes. La valeur à la revente est estimée à 2,6 millions d’euros.Il est par ailleurs précisé que 2,7 kilos de produit de coupage et deux armes ont par ailleurs été découverts dans la voiture.

Une partie de la drogue était cachée dans l’habitacle

Le conducteur de la voiture, un ressortissant espagnol, a Une partie de la drogue était cachée dans l'habitacle © Douanesété remis à la police et une information judiciaire a été ouverte le 25 juillet pour association de malfaiteurs, importation de produits stupéfiants en bande organisée, détention et transport de produits stupéfiants, contrebande aggravée de marchandises prohibées et transport non autorisé d’armes de catégorie D.

Au cours des dernières semaines, les services lillois ont procédé à la saisie de près de 70 kg de cocaïne.

  • Service de Presse de la douane : 01 57 53 47 18
  • Direction régionale des douanes et droits indirects de Lille : Alain BROUX : 06.64.55.72.05

source: http://www.douane.gouv.fr/articles/a12518-lille-43-7-kg-de-cocaine-dans-une-voiture

source: http://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-calais/halluin-plus-de-43-kilos-de-cocaine-saisis-sur-l-a22-778741.html

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