FRANCE (Go Fast): la douane intercepte et la police réalise une belle opération
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Archives mensuelles : Mai 2017
DNRED (action d’infiltration): l’exception française
L’infiltration des grands réseaux mafieux est un travail à haut risque et ne permet aucune erreur de la part de l’élément infiltré.
La mort est souvent la résultante directe des bévues commises parfois involontairement et, la récompense, comme la reconnaissance des institutions publiques sont inexistantes.
La justice quant à elle ne fait pas preuve de discernement dans ses décisions. La France restant en effet, le seul pays à refuser de considérer la spécificité des « actions » des « Services », qui ne bénéficient d’aucune juridiction où cette particularité serait prise en compte.
On s’en remet à la « sagesse » d’une des trois cents juridictions différentes qui peuvent traiter ces affaires et se voient alors très souvent opposer le secret défense!
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NARCO-MARKET: dix-sept arrestations lors d’une importante opération anti-drogue belgo-néerlandaise
Trente-et-une perquisitions ont eu lieu simultanément mardi en Belgique et aux Pays-Bas dans le cadre d’une enquête visant un vaste trafic international de drogue. Dix-sept suspects ont été arrêtés. La police a entre autres retrouvé 3 kilos de cocaïne, 26 kilos de MDMA, un kilo de cannabis ainsi qu’une arme de poing et 200.000 euros en espèces.
Lire
BRASIL: Polícia apreende quase 40 kg de cocaína escondidos em cilindro de GNV
Quase 40 quilos de cocaína foram apreendidos no final da tarde desta segunda-feira (22) em uma camioneta, em Barra do Turvo, no Vale do Ribeira.
A carga, avaliada em quase R$ 2 milhões, estava escondida em um cilindro de GNV. O motorista do veículo foi preso em flagrante. 
A apreensão ocorreu por volta das 17h50, na altura do km 525 da Régis Bittencourt. De acordo com informações da Polícia Rodoviária, durante operação de combate ao crime, policiais rodoviários abordaram o veículo, uma camioneta GM Blazer de cor verde e placas de Laguna (Santa Catarina), conduzida por um ajudante de caminhoneiro de 26 anos.
Durante a entrevista inicial, os policiais rodoviários suspeitaram do nervosismo do motorista e decidiram inspecionar o veículo.
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SECRET DÉFENSE: en France, la guerre entre la DNRED et l’OCRTIS torpille la lutte antidrogue
Opérations éventées, enquêteurs en garde à vue
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La justice joue les arbitres dans ce conflit entre services et va se heurter au Secret Défense, comme la Juge Sophie Clément s’y était heurté, en 2005 (Avis n° 2005-03 du 27 janvier 2005 – NOR: CSDX0508078V) dans l’affaire Fievet – NS 55 DNRED, sans obtenir la levée de cette mesure totalement abusive… (DOUANE FRANÇAISE (DNRED): le dossier de Marc Fievet est classé secret défense…Pourquoi?).
Un an et demi plus tard, l’ affaire, qui a conduit une dizaine de personnes en détention et la crème de la police antidrogue en garde à vue, vient de s’enrichir d’un nouveau chapitre avec la découverte par le juge Baudoin Thouvenot d’un dossier secret des douanes baptisé « Monster River » et un dossier « Secret défense » prouve qu’une enquête Sofiane Hambli (Photo de droite) était en cours depuis mars 2015.
Lire plus: http://www.lejdd.fr/societe/la-guerre-des-polices-torpille-la-lutte-antidrogue-3337214
Lire aussi:
FRANCE (DNRED – Douane française): l’indic qui a coulé les douanes
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NARCO-BLANCHIMENT (Info TRACFIN): du Maroc à Dubaï, en passant par Madras et Tremblay-en-France, ils transformaient l’argent du cannabis vendu en France en or
Le procès de l’un des plus importants réseaux de blanchiment d’argent jamais démantelés en France s’ouvre mardi à Paris. Les 27 prévenus sont suspectés d’appartenir à une organisation très bien rodée.
Le réseau de blanchiment d’argent était redoutablement efficace et parfaitement rodé. C’est d’ailleurs l’un des plus importants jamais démantelés en France. Le procès de l’affaire « Rétrovirus » s’ouvre mardi après-midi à Paris. Au total, 27 prévenus, 100.000 appels et SMS interceptés et pas moins de 2,3 millions d’euros saisis en espèce et bijoux.
Nuisances à cause de la machine à compter les billets.
En bas de la pyramide, des collecteurs (taxis, fleuristes, épiciers ou ambulanciers), sans casier judiciaire, qui sillonnent la France en voiture ou en train pour récolter l’argent auprès des dealers. Les petites coupures étaient ensuite centralisées par les équipes d’un homme, un Indien de 35 ans. Ce père de famille de quatre enfants, au chômage, qui vit dans un logement social en Seine-Saint-Denis, est en apparence sans histoire. Mais il brasse tellement d’argent sale qu’un voisin se plaint de nuisances sonores. Il s’agit tout simplement du bruit de la machine à compter les billets, qui tourne en permanence.
lire: http://www.europe1.fr/societe/retrovirus-ils-transformaient-largent-du-cannabis-en-or-3338540
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EUROPE (poste-frontière de Vidin-Kalafat / frontière Bulgaro-Roumaine): la route des Balkans toujours opérationnelle pour l’acheminement en Europe de l’héroïne
Plus de 400 kg d’héroïne d’origine iranienne ont été saisis à la frontière entre la Bulgarie et la Roumanie dans un camion à destination des Pays-Bas, a annoncé dimanche le directeur des Douanes bulgares, Gueorgui Kostov.
«La drogue saisie pèse 423 kg 222 grammes au total. Selon les premières analyses, la pureté de l’héroïne est extrêmement élevée: près de 70%. Son prix est estimé à 63,484 millions de leva (32,5 millions d’euros), selon les valeurs de référence du système judiciaire», a déclaré M. Kostov lors d’une conférence de presse.
«Il s’agit de la plus grande quantité de drogue jamais saisie en Bulgarie à bord d’un seul moyen de transport», a souligné le procureur général, Sotir Tsatsarov.
La drogue a été découverte samedi matin au poste-frontière de Vidin – Kalafat, à la frontière ente la Bulgarie et la Roumanie. Le camion transportait 400 paquets de drogue cachés parmi des carreaux de plâtre destinés à une entreprise de produits alimentaires aux Pays-Bas, a précisé le procureur général.
lire plus: https://www.lexpress.mu/article/307745/saisie-423-kg-dheroine-frontiere-entre-bulgarie-et-roumanie
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MILANO (tre milioni di euro di cocaina trovati in una Bmw): militari del comando provinciale di Milano hanno arrestato un trentunenne albanese e una trentenne romena,
Milano, tre milioni di euro di cocaina trovati in una Bmw
„Avevano trasformato la loro auto in una sorta di “cassaforte”. Avevano creato un nascondiglio con tanto di serratura per mettere al sicuro la droga.
Purtroppo per loro, però, i loro precedenti e l’intuizione dei carabinieri li hanno smascherati e messi nei guai.
piu: http://www.milanotoday.it/cronaca/cocaina-bmw.html – VIDEO
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CELTIC (Douane française): la méthode du « rip-off » est de plus en plus prisée par les criminels
Au Havre, une trentaine d’agents, réunis au sein de la cellule d’étude et de lutte contre les trafics illicites par conteneur (Celtic), observent les flux pour toute la façade maritime Atlantique-Manche-Mer du Nord-Antilles et Guyane.
« Ce service a une expertise nationale, un savoir-faire reconnu, explique Sonia Lecomte, directrice du pôle orientation des contrôles à la direction régionale de la douane du Havre. Ces agents, appelés cibleurs, « travaillent » les conteneurs. À partir des éléments relatifs à la sûreté imposés par l’ICS (import control system), mis en place par l’Union européenne suite aux attentats de 2001 aux États-Unis, ou à partir des manifestes reçus avant l’arrivée des navires, ces agents épluchent toute une série d’informations qui concernent l’expéditeur, le destinataire, le type de marchandise, le pavillon du navire, par quel(s) port(s) le conteneur est passé… »
Le « rip-off », méthode prisée par les organisations criminelles
Les douaniers peuvent également appuyer leur analyse sur un système informatique, qui permet de faire du ciblage automatisé : « L’aspect humain est déterminant, mais des algorithmes peuvent faire ressortir des données discordantes, des données qui correspondent à des choses à risques. En « moulinant » ces informations-là, on va pouvoir détecter des flux qui nous intéressent en matière de fraude douanière. Que ce soit pour les stupéfiants, mais aussi pour de la contrefaçon, du tabac, des armes… »
La saisie de drogue opérée le 9 février au Havre est très importante, mais ce n’est pas la première fois que les organisations mafieuses tentent leur chance, via la méthode du « rip-off », pour importer de la cocaïne.
En juin 2015, les douaniers avaient déjà découvert 82 kg de cette poudre blanche dans un conteneur transportant des sacs de café. En janvier 2016, 345 kg de cocaïne avaient été retrouvés dissimulés au milieu de crevettes congelées. Enfin, en début d’année, une saisie de 155 kg de cocaïne, chargés au milieu de boîte de cirage, avait été opérée. « La méthode du « rip-off » est de plus en plus prisée par les criminels, reconnaît Sonia Lecomte. Mais nous sommes très vigilants. » L’enjeu est de taille : le port du Havre affiche le plus gros trafic conteneurisé maritime de France. En concurrence directe avec Rotterdam et Anvers.
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DNRED (Douane française): « refonder les opérations douanières », c’est l’objectif de Rodolphe Gintz
Rodolphe Gintz, DG de la douane française
Reconnaissant des « dérives » mais qu’il qualifie d’ « individuelles », le nouveau directeur général des Douanes, Rodolphe Gintz, évoque la nécessité de « refonder les opérations douanières »
Un mois après la mise en examen de deux de ses agents, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) est encore sous le choc. L’affaire portant sur une saisie douteuse de 43 tonnes de café a eu des répercussions jusqu’au sommet de la hiérarchie.
Depuis que le scandale a éclaté, le patron de la DNRED, Jean-Paul Garcia (photo à droite), a été remercié, ainsi que quatre autres cadres de ce service.
En attendant son remplacement, c’est l’un des directeurs qui assure l’intérim. Deux responsables au sein des affaires juridiques ont également perdu leur poste.
Cette valse de têtes est à la hauteur des faits incriminés.
Les deux douaniers mis en examen sont soupçonnés d’avoir noué un « pacte corrupteur » avec leur « indic » pour embellir leurs résultats. Ils auraient pu fermer les yeux sur certains trafics illicites, en échange de quoi leur « indic » leur aurait permis de faire quelques bonnes prises.
En savoir plus sur https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/030347155474-operation-mains-propres-aux-enquetes-douanieres-2088912.php#cMLPUdoZyGS55GjD.99
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COLOMBIA: cayó alias « Fabián », cabecilla del ELN que manejaba el narcotráfico en el Bajo Cauca
Un cabecilla del grupo terrorista ELN en el departamento de Bolívar (al norte de Colombia), identificado con el alias de « Fabián », murió en un combate con las Fuerzas Militares, informaron este lunes fuentes castrenses.
Alias « Fabián » era considerado el líder del frente Resistencia Guamocó de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, y en el operativo en que falleció, también murió alias « Sofía » integrante de la seguridad del cabecilla, indicaron las Fuerzas Militares en un comunicado.
Mas
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COLOMBIA (aeropuerto de Medellín): un ruso capturado con 8,5 kilos de cocaína
Las autoridades buscan precisar si el ciudadano capturado hace parte de la mafia Tambovskaya.
El detenido, originario de Moscú, fue identificado como Andrei Ermakov, de 37 años, según un comunicado de la Policía Antinarcóticos, que precisó que su captura ocurrió « en las últimas horas ».
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MAROC (Aéroport de Casablanca): un Bulgare arrêté avec près de 8 kilos de cocaïne
Un homme de nationalité bulgare a été arrêté samedi après-midi par la police à l’aéroport Mohammed V de Casablanca avec près de 8 kilos de cocaïne.
Agé de 29 ans, le mis en cause était en transit en provenance de Sao Paolo au Brésil et devait se rendre à Beyrouth au Liban. D’après la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la drogue était soigneusement dissimulée dans ses bagages.
Lire la suite
https://www.bladi.net/bulgare-cocaine-aeroport-casablanca,48258.html
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MALI: arrestation d’un «baron» du trafic de drogue de la sous-région
L’Office central des stupéfiants du Mali le qualifie de «baron du trafic de cocaïne» dans la sous-région. Ce ressortissant guinéen arrêté la semaine dernière est désormais inculpé pour «trafic illicite de stupéfiants». L’homme était à la tête d’un réseau de trafiquants dont trois autres membres ont aussi été arrêtés.
Il est né en Côte d’Ivoire, mais il a la nationalité guinéenne.
L’homme qu’on appelle plus couramment par son surnom Rouzo, brandit souvent sa carte d’identité malienne, une fausse.
Faussaire, il est également selon l’Office central des stupéfiants, un grand baron du trafic de drogue dure, comme la cocaïne et l’héroïne. Son réseau serait alimenté à partir de la Guinée et la Guinée-Bissau.
lire la suite: http://www.rfi.fr/afrique/20170522-mali-arrestation-baron-trafic-drogue-region
http://maliactu.net/mali-au-mali-un-important-reseau-de-trafic-de-stupefiant-demantele/
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ANTILLES (Martinique/Guadeloupe/Saint Martin): une tonne de marijuana saisie en mer
La frégate de surveillance Germinal des Forces Armées aux Antilles a intercepté un go-fast à une quinzaine de miles nautiques au large de Sainte-Lucie dans la nuit du 8 au 9 Mai dernier.
Grâce à des renseignements fournis par l’antenne Caraïbe de l’OCRTIS (Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants), cette embarcation suspectée de trafic de drogue a été détectée par l’hélicoptère Panther de la frégate dont les hommes d’équipage ont repêché plus de 550 kilos de marijuana répartis en 23 ballots, rejetés à la mer pendant l’opération.
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A bord du go-fast, 2 individus présumés narcotrafiquants ont été arrêtés et la drogue saisie remise à l’antenne Caraïbe de l’OCRTIS sur ordre du Procureur de la République de la JIRS (Juridiction Interrégionale Spécialisée) de Fort-de-France.
lire plus:
https://www.stmartinweek.fr/2017/05/21/antilles-tonne-de-marijuana-saisie-mer/14063
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TAHITI (Complaisance à l’aéroport): les douaniers se projettent déjà en cassation
JUSTICE – Le procès en appel des 11 douaniers et 5 salariés de la compagnie Air Tahiti Nui condamnés pour escroquerie, concussion et importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, vient de se terminer. Au terme de trois jours de débats l’avocat général a finalement requis la confirmation des peines prononcées en première instance. La cour rendra son arrêt le 24 août.
Les enquêteurs ont parlé d’un vaste système de complaisance et de passe-droit à l’aéroport de Tahiti Faa’a depuis 2002. Mais les faits pour lesquelles plusieurs personnels de l’aéroport sont poursuivis s’étalent de 2008 à 2011.
L’affaire débute en 2010 après l’arrestation d’agents de change de l’aéroport de Faa’a qui avaient détourné pour plusieurs millions de francs. Lors de l’enquête un planning des équipes de contrôle des douanes a été découvert dans le bureau de change.
En 2011 un garagiste a été arrêté à l’aéroport alors qu’il avait dissimulé de l’ice dans des pièces automobiles. Les deux affaires avaient un point commun : la même équipe de douaniers chargée du contrôle et de la taxation de marchandises.
Lire
FRANCE (drogue): les croisières qui mènent en prison…
Ils avaient une vingtaine d’années, vivaient dans le quartier populaire des Moulins à Nice et, au détour d’une rencontre dans un bar, s’étaient vu offrir une croisière clés en main : l’Espagne et le Maroc, le Brésil et Saint-Martin.
En échange, aux escales de Casablanca ou de Rio de Janeiro, ils devaient se scotcher sur le torse et les cuisses quelques kilos de résine de cannabis ou de cocaïne.
Vingt-et-une « mules » sont jugées à compter de lundi 22 mai par le tribunal correctionnel de Marseille aux côtés de quatorze « contremaîtres » et organisateurs d’un trafic de stupéfiants inédit : l’utilisation des lignes méditerranéennes et transatlantiques de la compagnie italienne Costa Croisières pour un ingénieux commerce de cannabis contre de la cocaïne.
Acheté 450 dollars au Maroc, le kg de cannabis atteint 15 000 dollars au Brésil. En revanche la cocaïne acquise 9 000 dollars le kg en Amérique latine est revendue en France autour de 46 000 dollars. Le juge d’instruction marseillais a ainsi établi que ce « troc particulièrement avantageux » permettait une marge de 76 000 dollars par kg de « matière première » – la résine de cannabis marocaine – de laquelle il convenait de soustraire le prix des transports.
En savoir plus sur:
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FRANCE (Gard/Vaucluse): travail de douaniers pour les gendarmes qui luttent contre la contrebande de cigarettes
Les auteurs d’un trafic de cigarettes achetées en Andorre et revendues dans des épiceries de nuit du Gard et du Vaucluse viennent d’être arrêtés.
La quantité de cigarettes de contrebande a été évaluée à 8 tonnes (40 000 cartouches) pour un préjudice estimé à plus de 2 800 000 €.
lire: http://www.midilibre.fr/2017/05/19/contrebande-de-cigarettes-dans-le-gard-et-le-vaucluse-8-tonnes-vendues-en-2-ans,1509709.php
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BULGARIA (SOFÍA): agentes de aduanas decomisan 423 kg de heroína en el Puente Danubio cerca de Vidin
Autoridades de aduanas en Bulgaria decomisaron el domingo unos 423 kilos (933 libras) de heroína valuada en 34 millones de dólares en un puesto de control fronterizo con Rumania.
El jefe de aduanas Georgi Kostov informó que la droga estaba en un camión que detuvieron en el Puente Danubio cerca de Vidin, a 200 km (120 millas) al norte de la capital Sofía.
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MALTE (Blanchiment): les dessous des pratiques fiscales révélées par Mediapart (TRACFIN ne savait pas!)
Avec les « Malta Files », Mediapart révèle les dessous des pratiques fiscales de Malt
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Le site d’information révèle les noms de grandes fortunes françaises ayant utilisé la petite île pour acheter des yachts.
LE MONDE | 19.05.2017 à 21h33 • Mis à jour le 19.05.2017 à 22h18
« Malte, le Panama de l’Europe ? » Le site Mediapart et douze autres médias internationaux du réseau d’investigation European Investigative Collaboration (EIC) publient, vendredi 19 mai, des révélations sur les pratiques fiscales de Malte. Les « Malta Files » sont constitués, détaille Mediapart, de deux ensembles de documents :
« Le premier, obtenu par l’hebdomadaire allemand Der Spiegel, comprend des dizaines de milliers de documents internes (mails, contrats, relevés de compte…) d’un cabinet fiduciaire maltais spécialisé dans l’immatriculation et l’administration de sociétés.
Le second, obtenu par le site d’information roumain The Black Sea, est un tableau Excel qui comporte l’ensemble des données du registre du commerce maltais, soit 53 247 sociétés au 20 septembre 2016. »
On y trouve, selon le site, des noms de grands chefs d’entreprise (voir ci-dessous), de multinationales (Bouygues, Total, BASF, Ikea…), de banques ou encore de proches de chefs d’Etat. Comme dans le cas des « Panama papers », ces personnes ne sont pas forcément dans l’illégalité. Un « montage » offshore vise bien souvent à optimiser de manière légale une fiscalité en jouant sur les différences de règles entre pays.
- Xavier Niel copropriétaire d’un yacht à l’histoire trouble
Les « Malta Files » confirment que Xavier Niel, actionnaire à titre individuel du Monde, est le copropriétaire du Phocea, un yacht de 74 mètres qui appartenait autrefois à Bernard Tapie, puis à la femme d’affaires libanaise Mouna Ayoub.
Le fondateur de Free en a fait l’acquisition en 2010, aux côtés des frères Steve et Jean-Emile Rosenblum, les fondateurs du site Pixmania. Leurs holdings respectives, NJJ Capital et Dotcorp Finance, sont en effet actionnaires à 50 % chacune de la société maltaise Phocea Limited, propriétaire du bateau, lui-même immatriculé au Luxembourg.
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AVISEUR INTERNATIONAL 