DOUANE FRANCAISE: 350.000 euros en liquide saisis par les douaniers sur l’autoroute A9 près de Montpellier

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Un Serbe dans une voiture immatriculée en Autriche et venant d’Espagne

La douane a annoncé mardi, la saisie de plus de 350.000 euros en liquide, dissimulés dans le coffre d’une voiture contrôlée à Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier, sur l’autoroute A.9. Lors du contrôle, la voiture, immatriculée en Autriche, était conduite par un Serbe qui a d’abord affirmé aux douaniers qu’il avait passé deux jours en Espagne, se rendait en Slovénie et n’avait rien à déclarer.

lire: http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/herault/montpellier-metropole/montpellier/350000-euros-liquide-saisis-douanes-autoroute-a9-pres-montpellier-1149255.html

http://e-metropolitain.fr/2016/12/06/a9-350000-euros-liquide-voiture/

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http://www.midilibre.fr/2016/12/06/herault-suspicion-de-trafic-de-stupefiants-plus-de-350-000-eur-saisis,1436342.php

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FRANCE (Bayonne): grâce à la DEA, une tonne de cocaïne interceptée, qui représente «10 % de la saisie annuelle en France»

deaLa DEA à l’origine de la saisie

L’enquête a démarré en mars 2016 grâce à des renseignements apportés par la DEA (Drug Enforcement Administration, office fédéral américain de lutte contre les stupéfiants) indiquant qu’une organisation criminelle cherchait à importer massivement de la cocaïne en Europe. Et précisant que la voie aérienne vers la France, à proximité de la frontière espagnole était privilégiée. L’enquête a été confiée à l’office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), sous la direction de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Bordeaux.

« La surveillance de ce réseau a été difficile et a nécessité des moyens conséquents », a précisé le contrôleur général de police Philippe Véroni, sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée à la Direction Centrale de la Police Judiciaire. 

Le réseau, qualifié de « très aguerri » utilisait certainement ce jet privé pour approvisionner les territoires français, espagnols et néerlandais mais l’enquête, qui est toujours en cours, devra le confirmer.


http://m.leparisien.fr/faits-divers/les-coulisses-de-l-operation-b-52-03-12-2016-6407253.php

C’est grâce à une coopération pénale internationale que le démantèlement de ce réseau a pu avoir lieu.

Lire:

http://m.20minutes.fr/bordeaux/1974719-20161205-bayonne-tonne-cocaine-interceptee-10-cocaine-saisie-annuellement-france

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Crim’HALT: nouvelle conférence des « Mercredis du crime » dédiée à la corruption et au lancement d’alerte!

crimhaltlogoA l’occasion de la journée mondiale de la lutte contre la corruption le 9 décembre, l’association Crim’HALT et l’école HEIP vous invitent à participer à la nouvelle conférence des Mercredis du crime dédiée à la corruption et au lancement d’alerte!
Nous vous donnons rendez vous:
le mercredi 7 décembre 2016 à 19h30
au 10 rue Sextius Michel Paris 15è
(Métro Bir-Hakeim, Grenelle, Champ de Mars – Tour Eiffel)

La conférence sera modérée par :

fabrice-rizzoliFabrice Rizzoli

Président de Crim’HALT et auteur de
« La mafia de A à Z« 


Nous recevrons: 
severine-tessierSéverine Tessier

 Co-fondatrice d’Anticor et auteur de
« Lutter contre la corruption: à la conquête d’un nouveau pouvoir citoyen. »


daniel-ibanezDaniel Ibanez

Inventeur du salon DES LIVRES et L’ALERTE, auteur de
« Lyon-Turin : Les réseaux qui déraillent. »


severin_medoriSéverin Medori

Maire de Linguizetta (Haute-Corse),
Signataire de la charte Anticor 2014 et Lauréat du prix Falcone 2016


Inscription obligatoire : ici.

Nous vous attendons nombreux !

L’équipe Crim’HALT

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NARCOTRAFIC: une mafia plus redoutable que les cartels de Colombie!

albanieDepuis cinq ans environ, 75 % du marché mondial de la drogue se trouve entre les mains de la mafia albanaise.
Le chiffre d’affaires annuel, lui, a atteint 2 milliards de dollars (1,8 md EUR), soit l’écoulement de 4 à 6 tonnes d’héroïne en Albanie, surnommée « Cannabistan » en Europe occidentale, sur fond de lutte anticriminelle lancée par le président albanais Bujar Nishani. En vue d’une séance urgente du Conseil de sécurité afin de discuter de la croissance de la production de marijuana, les commandos albanais ont interpellé 15 personnes en possession de 3 tonnes de drogues dans la commune de Rrëshen. Cette opération a été effectuée dans le cadre d’une série de prélèvements de plusieurs tonnes de marijuana prête à être acheminée vers l’Europe occidentale.
Mais la nouvelle qui a fait le buzz est à mettre au crédit d’une chaîne de télévision locale qui a mené sa propre enquête sur la production de drogue et a révélé l’existence de deux aéroports secrets pour transférer ce type de fret vers l’Italie.
La police albanaise, elle, demeure relativement inefficace dans sa lutte contre le crime organisé.

La Turquie et l’Italie ont l’honneur d’être les principaux partenaires de la mafia albanaise en matière d’écoulement de la drogue, souvent renforcé par des retraités de l’armée ou des forces de l’ordre qui gardent des liens avec les fonctionnaires, la douane et les services de sécurité de leurs pays.

En savoir plus: https://fr.sputniknews.com/international/201611101028636540-crime-drogue-police-cartels-migrants/

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FRANCE (Saint-Ouen): une ville où règne la « loi du cannabis »

« Une chronique sociale au long cours qui devrait alimenter le débat sur la légalisation du cannabis », dédicace des auteures au CIRC cité à plusieurs reprises dans leur ouvrage. 

Une enquête édifiante sur le trafic de cannabis à St Ouen, la détresse des riverains soumis à la lâcheté et l’hypocrisie des politiques autant qu’à l’impuissance d’un système que ceux-ci persistent à maintenir.

Lire:

https://blogs.mediapart.fr/kshoo/blog/051116/une-ville-sous-emprise-saint-ouen-ou-la-loi-du-cannabis

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COLOMBIE: les Colombiens refusent de ratifier la paix avec les Farc

Avatar de Marc FievetThe international informant

colombieA l’issue de ce scrutin crucial pour l’avenir du pays, le «Non» s’est imposé avec 50,21% contre 49,78% en faveur du «Oui». Près de 34,9 millions d’électeurs étaient appelés à répondre à la question : «Soutenez-vous l’accord final d’achèvement du conflit et de construction d’une paix stable et durable ?», titre du document de 297 pages issu de près de quatre ans de pourparlers, délocalisés à Cuba.

Lire: http://www.liberation.fr/planete/2016/10/03/les-colombiens-refusent-de-ratifier-la-paix-avec-les-farc_1518962

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Voir l’article original

FRANCE – SUISSE: intense trafic de drogue et…fermeture de deux brigades douanières qui s’apprêtent à fermer en Haute-Savoie, celles de Cluses et d’Annemasse, suivies un peu plus tard par celle de Gex, dans le département de l’Ain

Les organisations criminelles et terroristes doivent se réjouir de nos futures implantations

Afficher l'image d'origineQu’en pense Christian Eckert?

Poser la question à la Directrice générale, Madame Hélène Crocquevieille, ne servirait à rien puisqu’elle est seulement à son poste pour appliquer les décisions gouvernementales.

cazeneuveDans son édition de vendredi, La Tribune de Genève souligne que les députés (Les Républicains) Virginie Duby-Muller, de Haute-Savoie, et Stéphanie Pernod-Beaudon, de l’Ain, ont déjà alerté le ministre de l’Intérieur en juin dernier sur les « conséquences importantes en matière de lutte contre la fraude (stupéfiants, armes, contrefaçons, blanchiment) », en cas de disparition de brigades douanières, alors que les douanes sont « gérées » par Christian Eckert, le ministre du Budget. Mais peut-être que désormais c’est le cardinal de la place Beauvau qui gère aussi nos gabelous…

Il existe en effet un intense trafic de drogue, notamment de cocaïne, entre les agglomérations de Lyon et de Genève, mais aussi de… tabac à narguilé. Les douanes en ont saisi 360 kilos l’année dernière.

Ces cures d’amaigrissement continues provoquent parfois des situations ubuesques.

Afficher l'image d'origineLe poste de douane de Saint-Gingolph, à la frontière, a ainsi été fermé, et les douaniers affectés à Thonon-les-Bains (au milieu de la rive française du lac Léman), distant d’une trentaine de kilomètres. Mais l’administration a fini par se rendre compte qu’il fallait tout de même assurer une surveillance à la frontière. Ce sont les douaniers en poste à Thonon qui doivent dorénavant se rendre quotidiennement à Saint-Gingolph. « Les organisations criminelles et terroristes doivent se réjouir de nos futures implantations », dénonce le secrétaire national Unsa Douanes.

Au moment de l’affaire Cahuzac, ils avaient déjà déploré le manque criant d’effectifs pour lutter contre l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent. Alors que plus de trente routes mènent de la France à Genève, trois seulement comptent des postes-frontière fixes, Vallard (agglomération d’Annemasse), Bardonnex (Saint-Julien-en-Genevois) et Ferney-Voltaire. En quelques années, les effectifs avaient fondu de 610 à 425 douaniers.

« La lutte contre le blanchiment n’est pas considérée comme prioritaire par notre administration », dénonçait alors Alain Court, secrétaire régional FO Douane Léman.

Faute d’effectifs, le volet renseignement est abandonné. Il n’y a plus de remontée de terrain auprès des patrons de bars ou de boîtes de nuit », déplore encore Emmanuel Bogillot.

Lire tout l’article: http://www.lepoint.fr/societe/la-france-ferme-des-douanes-avec-la-suisse-02-10-2016-2072890_23.php

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PARAGUAY : “El narcotráfico está infiltrado hoy en lugares de las decisiones públicas”

paraguayEn el pasado, el narcotráfico esponsoreaba a quienes iban a ocupar los cargos. Hoy, se presentan para los cargos. Cartes está rodeado de stronistas subescolarizados. Stroessner tenía cierto elenco brillante; a Cartes le quedó la resaca.

Leer:

http://m.ultimahora.com/el-narcotrafico-esta-infiltrado-hoy-lugares-las-decisiones-publicas-n1024972.html

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FRANCE (Aviation d’affaires): y-aurait-il des trucs pas clairs dans les jets privés ?

aeroport-le-bourget_021Charles Pasqua était ainsi décrit par un pilote: « quand je transportais Tarallo ou Pasqua, je peux vous dire que je me demandais parfois si je faisais des trucs pas clairs. Si les flics sont à l’entrée de l’aéroport et qu’ils donnent du Monsieur le Ministre, ou du Monsieur le Directeur, et qu’ils n’ouvrent pas les valises, ce n’est pas à moi de le faire ! Pourtant, je sais très bien que quand j’emmène ces gens-là visiter le président de Mauritanie, qu’on va dans le village du président, qu’on est invités sous la tente caïdale pour bouffer le couscous, je me doute bien qu’il n’y a peut-être pas que des slips propres dans les valises. Eh bien, ce n’est toujours pas mon problème ! » 

Les confessions au Point de cet ex-pilote, que nous appellerons Louis, expliquent bien aujourd’hui ce qu’est le monde de l’aviation d’affaires : un univers extrêmement opaque, en dehors des règles de droit commun, et sur lequel les puissants de ce monde veillent jalousement pour faire fructifier leur business…

Une image pouvant servir d’exemple aujourd’hui aux deux pilotes imbrigués dans l’histoire de Punta Cana… pour les innocenter.

Nous suggérons à leurs avocats de reprendre ce texte, s’ils veulent à nouveau tenter de les faire sortir du bourbier dans lequel ils se sont mis.

On retombe sur quelqu’un de connu !

caravelle-188Mais il y a mieux encore quand on étudie de plus près le cas de la fameuse Caravelle 10-B3 N°189, immatriculée F-BJTU. En 1981, elle est achetée par Lixxbail SA, qu’on va retrouver plus tard derrière la location du Falcon 50 F-GXMC d’Afflelou via sa société adhoc Mascaralain, une petite EURL. 

Six ans plus tard, elle passe chez SA Europe Aero Services division Aero Sahara, puis en 1989 chez BNP Bail SA et en 1994 chez SNC Negocequip. Mais c’est son dernier propriétaire à partir du 16 février 1994 qu’on retiendra : SARL Global Aero Finance, installée 73 bis Quai d’Orsay à Paris dans le VII eme arrondissement. Et surtout le nom des administrateurs de sa Société d’Assurances : Aerotrading Assurance SA , installée à Luxembourg, au 10 Avenue de la Faïencerie. Celle qui avait valu à son responsable principal un procès avec l’assureur AXA Corporate Solutions. On y trouve entre autres Edward Arevian, habitant Champigny, spécialisé en informatique et « auto entrepreneur«, Pascal Bicheron, avocat, habitant dans le VIIIe arrondissement, et… Alain Castany, habitant dans le XVIeme et qui est né à… Perpignan, celui à la tête de l’entreprise.

Le « troisième » pilote du Falcon de Punta Cana est celui qui se cachait derrière « l’export » de la Caravelle…. en Colombie: joli surprise !!!

Il avait vendu ainsi 26 avions, dont la F-GJDM (la N°188, ex-Altaïr, ex STAIR- Société de Transports Aériens Internationaux et Régionaux-, ici à droite, elle deviendra HK-3914X chez Americana Colombia en mai 1994 et HK3947X, ic à gauche, en août chez Global Colombia…) en plus de celle déjà citée. Pascal Bicheron sera mis en examen en 2009 pour « blanchiment d’argent en bande organisée de revenus provenant de narcotrafiquants colombiens« … les soupçons portaient sur 100 000 euros douteux, la défense de l’avocat sur un dossier transmis par un confrère espagnol.

Son adresse était au… 73 (bis) quai d’Orsay. Au 73, c’est la propriété de 15 pièces de la famille Carlhian, des « antiquaires parisiens réputés », d’une valeur de 42,5 millions d’euros.

Au quai d’Orsay, le m2 oscille entre 9000 et 15 000 euros.

Lire sur: http://www.centpapiers.com/coke-en-stock-cviii-eas-toute-une-histoire/

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AERO-NARCOTRAFICO (Coke en stock (CVIII)): EAS, toute une histoire

easLorsque l’on découvre au Mali en novembre 2009 un Boeing 727 complètement calciné, ayant servi visiblement à transporter plusieurs tonnes de cocaïne en Afrique de l’Ouest, on s’imaginait que c’était une première.

Or les recherches historiques (voir l’épisode précédent) tendent à prouver que de transporter ces quantités effarantes de cocaïne par avion gros porteur a déjà été réalisé il y a quelques années, et c’est vers le Mexique que ça s’est d’abord passé. Le hic étant que ce trafic a perduré quelque temps, sous le regard des avions de surveillance et des ballons équipés de radars qu’avaient installés les américains à la frontière, sans obtenir de résultats tangibles, donc.

deaCe qui est pour le moins étonnant, à moins que la DEA ait laissé faire, ce que les faits démontrent en effet… le trafic générant des masses colossales d’argent… retrouvées dormant dans les coffres de banque ayant pignon sur rue.

Des banques… Suisses !!!

Or les avions utilisés, 4 des 10 Caravelle … avaient bien été achetées à des français… bien particuliers.

Vous allez voir que l’on va à nouveau avec eux retourner à Punta Cana !

lire sur: http://www.centpapiers.com/coke-en-stock-cviii-eas-toute-une-histoire/

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US (Illinois): Pair arrested after $2.4M in drug money discovered during traffic stop 

COLLINSVILLE, IL (KTVI) – The Illinois State Police confiscated approximately $2.4 million in suspected drug money from during a traffic stop in Madison County. Authorities took the first step Friday to turn all that cash into drug fighting money.

mediasource:http://www.aol.com/44c26111-3bab-48f4-9f75-d5c098a2ba47

Read more :

http://www.aol.com/article/2016/09/16/pair-arrested-after-2-4m-in-drug-money-discovered-during-traffi/21473799/

http://www.kmov.com/story/33108528/traffic-stop-in-madison-county-ends-in-multimillion-dollar-drug-bust

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HÉROÏNE: l’afghane rapporte à Daesh un milliard de dollars par an

La Russie prévient que Daesh serait en train de prendre le contrôle de la production et du trafic d’héroïne.

Il rapporterait déjà un milliard de dollars aux terroristes et les bénéfices pourraient être utilisés pour accomplir de nouveaux attentats. 
Lire:

https://francais.rt.com/international/11388-lheroine-afghane-rapporte-daesh-milliard

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NARCO-TERRORISTES: Islamic State May Be Taxing Drug Traffickers in Libya

Italian anti-drug units, over a 32-month period, intercepted 20 enormous freighters used to traffic a collective 280 tons of hashish valued at about $3.2 billion through territory near Libya believed to be controlled by the Islamic State (ISIS/ISIL), reports The New York Times (NYT).

The first cargo with hashish on board was intercepted by the Italian authorities on April 12, 2013.

Read more :

http://www.breitbart.com/national-security/2016/09/15/investigators-islamic-state-may-charging-tax-allow-large-hashish-loads-pass-turf-libya/

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FRANCE (OCRTIS 0 – DNRED 1): les troubles méthodes des  »stups »

dnred11par Marc Fievet aka NS 55 DNRED

Actualisé le 11 septembre à  5 h 30

Depuis  longtemps, l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) a régné sans partage sur le terrain de la lutte antidrogue, pourtant sans réellement utiliser la totalité des infos qu’il récupérait systématiquement de la part de l’ensemble des régaliennes (Douane, Dnred, PJ, 36, Gendarmerie et les militaires affectés sporadiquement à cette lutte!).

L’OCRTIS en vrille engagée 

Depuis quelques mois, sa renommée a pris un coup dans l’aile. En cause: la ‘découverte’ de la façon trouble dont l’Ocrtis gère ses informateurs. En octobre 2015, la saisie de 7 tonnes de cannabis par la DNRED, en plein Paris, a provoqué la chute de son directeur, François Thierry, soupçonné d’avoir eu comme informateur – et ainsi de l’avoir protégé…le très controversé Sofiane Hambli, qui s’il était ‘indic’, était donc avant tout un narcotrafiquant.

Inutile de chercher des tonnes d’explication dans cette affaire où la soif de réussite, le besoin de démontrer qu’on est le meilleur et surtout l’envie de continuer à faire la une des journaux en compagnie de ministricules, eux-mêmes en quête de notoriété, prennent le pas sur toute autre considération.

Le Monde qui ressort un article ce jour que je n’ai pu lire en entier n’étant pas abonné nous reservira encore et toujours la même ritournelle avec son flot de questions sans réponses, de suppositions et déductions parfois douteuses et qui ne peuvent être émises que par des gens qui n’ont jamais pénétré ce côté obscur de notre société que par la lecture en diagonale de milliers de pages de procédure aimablement mises à  disposition !

Fasse qu’un jour une réelle volonté politique se dégage et fédère tous nos services pour qu’enfin solution soit trouvée pour éviter toutes les dérives auquelles nous assistons impuissants et qui ne vont pas dans le sens de l’efficacité indispensable pour obtenir les résultats que toutes les régaliennes doivent aux contribuables français.

Lire:

LE MONDE | 10.09.2016 | Par Luc Leroux (Marseille, correspondant) et Julia Pascual

En savoir plus sur:

http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/09/10/air-cocaine-les-troubles-methodes-des-stups_4995568_1653578.html#LQ2Ww0yWdz7SVEcm.99

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TRACFIN INFO (France): trafic de drogue et fraude fiscale, un gigantesque réseau démantelé

Plus d’une soixantaine de personnes au total sont mises en examen dans cette affaire qui s’apparente comme l’une des plus grandes enquêtes jamais réalisée sur le blanchiment d’argent en France. Des hommes comme des fourmis qui traversent Paris, tenant à bout de bras de modestes sacs plastiques. Dans ces sacs, des centaines de millions d’euros sont passés de main en main.
Les billets venaient du trafic de drogue et étaient destinés à des fraudeurs fiscaux haut dessus de tout soupçon comme des avocats, des élus, des marchands d’art, des industriels. Ils trouvaient là un excellent moyen de profiter discrètement de leurs comptes cachés en Suisse, via un mécanisme de compensation orchestré par une famille de banquiers genevois.

Lire:

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/trafic-de-drogue-et-fraude-fiscale-un-gigantesque-reseau-demantele-7784776319

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/09/08/97001-20160908FILWWW00066-trafic-de-drogue-un-reseau-hors-norme-demantele.php

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