FRANCE 🇫🇷 (DNRED) : retour sur une opération de 10 tonnes de coke

L’opération n’est déclenchée que le 7 février 1994

Installé à Montréal, Mario (Claudio Locatelli) est régulièrement informé de la manœuvre par radio. Son compère Carlos Hernandez-Rembeault est aussi à Montréal et négocie l’enlèvement qui suivra cette première opération. Il tombe d’accord sur dix tonnes de cocaïne qui seront transbordées sur le Pacifico qui a déjà retenu du fret au départ de Philadelphie pour le Liban. Il est prévu qu’au passage en Méditerranée, au sud de la Sardaigne ; le Sea Harmony récupérera la marchandise avant de la décharger sur Propiano en Corse. Mais, pour l’heure, nous n’en somme qu’au début des opérations et je suis chargé de superviser la partie technique du parachutage par téléphone depuis l’Espagne. Avisé de condition météo détestables je décide d’interrompre l’opération et j’interdis au pilote d’un avion-cargo un dernier largage de trois tonnes. J’estime que l’état de la mer que l’on me décrit ne permettrait plus de récupérer la marchandise.

le MY Sea Harmony

Voilà que les trafiquants se mettent au marketing…

Au total, ce ne sont donc finalement que cinq tonnes quatre cents de coke – et non huit comme prévu – qui seront récupérées par l’équipage et cingleront vers le Canada, ce qui constitue tout de même un record. Autre grande première dans le monde du commerce illicite : non seulement les ballots de drogue sont livrés en même temps par plusieurs fournisseurs, mais la marchandise est également destinée à deux clients différents : Carlos Hernandez-Rembeault, et les Colombiens Bipe et Cardel.

Alors que le Pacifico approche de la Nouvelle-Écosse au Canada, les ballots de cocaïne reliés entre eux par un cordage sont jetés à la mer. Ils sont récupérés par un bateau de pêche, le Lady Terri Anne qui met aussitôt le cap sur le port de Shelburn. À peine arrivé à quai, le bateau est laissé au seul contrôle d’un homme d’équipage et ne sera envahi par une cohorte de policiers que plusieurs heures plus tard. La drogue est rapidement découverte et les responsables de la Gendarmerie Royale clament sur toutes les ondes : « C’est la plus grosse saisie jamais réalisée à ce jour dans le monde. »

Le lendemain, les gendarmes de la GRC sont glorifiés dans tous les journaux. La saisie du siècle est à la « une » de tous les quotidiens.

Dans le même temps, suite aux informations données par Raymond Leblanc au gendarme Fournier, le Pacifico est arraisonné en haute mer et dirigé vers Halifax. Des enquêteurs hélitreuillés fouillent le bord, ne trouvent bien sûr plus de drogue, mais se régalent avec des télex dont ils attribuent l’origine au propriétaire supposé du navire : c’est-à-dire moi.

La situation devient parfaitement ubuesque: alors qu’ils devraient me remercier, et m’offrir le champagne pour la formidable saisie record que je viens de leur servir sur un plateau, les Canadiens me condamnent!

Pourtant à l’origine de toutes ces opérations, les douaniers de la DNRED de Nantes ont permis à d’autres services d’intervenir, par incompétence, négligence, ou sottise, se privant de jolis succès et me plaçant dans une situation épouvantable. Je vais payer leur mollesse très cher. Et je la paye toujours.

En effet, dès le 7 février, sans même consulter les douanes françaises, les Anglais et les Canadiens font établir un mandat d’arrêt contre moi et contre Mario, m’imputant une conspiration depuis 1991, alors que je n’ai jamais mis les pieds au Canada.

Mon officier traitant de Nantes ne réagit pas

C’est David May le représentant à Paris de la DEA, la Drug Enforcement Administration, qui monte à Londres fin mars pour prendre ma défense et demander aux douaniers anglais de suspendre les poursuites contre moi.

En revanche, mes employeurs français, eux, ne semblent absolument pas concernés par ce qui arrive et se soucient comme d’une guigne du mandat lancé contre moi. Bien au contraire, je rencontre bientôt le nouveau directeur de la DNRED, Bernard Pouyanné, en compagnie de Christian Gatard dans une brasserie de la place de la Bastille et il me promet une prime de trois millions de francs si je réussis à faire charger le Sea Harmony toujours en réfection à Saint-Martin.

Afin que je puisse continuer à coopérer et à voyager, j’utilise mon passeport établi au nom de Charles-Henri de Bossieu et le divisionnaire Hervé Maignier, d’un aller retour à Jersey, s’est assuré que la photo y figurant est suffisamment sombre pour qu’on ne puisse pas comparer avec celle fournie par les Anglais pour le mandat d’arrêt. Me voilà tout à fait rassuré…Plus même, Hervé, lors de son déplacement à Jersey pour sécuriser cette identité, a désinformé les services de Jersey et téléphone aussi dès son retour à Nantes aux services anglais pour tenter d’obtenir des informations sur un certain Mark Van de Velde, une des identités que j’ai utilisée pour l’opération contre l’IRA. La réponse des Anglais est formelle, Van de Velde est inconnu par les services de sa très gracieuse majesté! Par hasard, je réussis à faire dire à Jo Le Squere que les numéros de télex relevés sur les factures de Marconi remises à Jean Paul Garcia à Madrid, ont permis de savoir que mon navire, le Melor, alors qu’il était chargé de plus de trente tonnes de cannabis afghan, était en communication avec un télex sur liste rouge dans le département du Var en France et avec une grande banque américaine de New York. Je ne pourrais pas obtenir le nom et l’adresse de ces correspondants ! C’est vrai, je ne suis qu’une merde d’infiltré!

Par ailleurs, une réunion est organisée par Christian Gatard et Hervé Maignier dans un hôtel du XVe arrondissement avec un agent du TRACFIN, service rattaché au ministère des Finances chargé du traitement du renseignement et de l’action contre les circuits financiers clandestins. C’est évidemment de l’ouverture de ma banque à Zagreb que je dois l’entretenir. Je m’aperçois très vite que cet agent est à mille lieux des réalités. Ficelé à ses certitudes, et à sa culture livresque, il ne me croit pas et préfère s’en tenir à ses dossiers. La fin de la réunion sera marquée par une démonstration éloquente de l’attitude de nos chers fonctionnaires qui ne pensent avant tout qu’à leur petite carrière. J’osais suggérer à l’homme du TRACFIN de démissionner puisqu’il reconnaissait ne pas pouvoir agir efficacement; il s’exclama en se dressant debout: Certainement pas! L’humour n’est pas particulièrement apprécié par ces fonctionnaires de Bercy. Ils se la pètent vraiment un max!1Christian Gatard me laissera un billet de 500 F pour participer au frais de la location de la chambre d’hôtel qui a servi de salle de réunion, le reste de la facture restant naturellement à ma charge… Ça fait plus de 21 mois que la DNRED ne m’a pas donné un sou ! Brusquement très demandé, je parviens pourtant à caler un rendez-vous avec mon défenseur David May à l’ambassade des États-Unis à Paris. Son homologue du bureau de Rome fait le déplacement pour me rencontrer à cette occasion et les deux hommes me prient d’effectuer pour eux une série de photos du Sea Harmony. Le même jour, à la demande d’Hervé Maignier, je révèle aussi l’exact rôle du juge Domenico Catenacci à l’attaché de la police italienne à Paris. Puis je prends l’avion pour Saint-Martin via Pointe-à-Pitre.

A mon retour je remets les photos du Sea Harmony à David May qui me donne chichement dix mille dollars en deux fois après m’avoir fait signer un reçu de caisse pour une mission officielle parfaitement bidon au nom de Marc Fiévet alors que j’étais entré sous l’escorte de Jo Le Squere et Hervé Maignier à l’Ambassade américaine avec mon identité de Charles Henri De Bossieu. C’est la première participation à mes frais que je touche depuis plus de 20 mois…Ce sera la seule! Dix mille dollars en vingt mois… puisque la dernière fois que Christian Gatard m’a donné de l’argent, c’est en septembre 1992 alors que j’étais à Saint Vincent dans les Caraïbes. Vingt mois durant lesquelles l’ensemble de la hiérarchie douanière se félicitait que je ne coûtais rien au service! Je crois que le record de la pingrerie administrative a été atteint!

Le 8 juin 1994, une nouvelle réunion au sommet se tient dans une villa du Pornic, sur la côte bretonne, au nord de Nantes. Christian Gatard ne vient pas, je le vois de moins en moins. Ce sont Jo Le Squere et Hervé Maignier qui nous reçoivent David May et moi. D’emblée mon défenseur américain m’informe:

-Ce matin, à Tampa, en Floride, il y a quelque heures, dans nos bureaux, installés au Département de la Justice, nos agents de la DEA ont transmis tous les renseignements que vous nous avez fournis sous le nom de code NS55 au gendarme Michel Fournier, représentant de la Bathurst Drug Section de la Police Montée canadienne. Ces renseignements portent essentiellement sur l’organisation mafieuse de Mario, Claudio Locatelli de son vrai nom et sur ses trafics de drogue. La liste des numéros de téléphone qu’il utilise nous a été précieuse. Merci.

Une fois de plus je me tourne vers Jo Le Squere:

-Mais pourquoi nous n’arrêtons pas Mario tout de suite ? Pourquoi laisser les Canadiens prendre ça en main ? Vous voulez que je lui passe les menottes moi-même ?

David May, l’homme du DEA Paris s’énerve:

-Mario, on l’arrêtera quand on voudra. C’est nous qui décidons.

Le divisionnaire Hervé Maignier de la DNRED renchérit:

-Le cas échéant, si c’était utile dans l’intérêt du service, est ce que tu serais prêt à le descendre?

-T’es cinglé…Mais t’es complètement ravagé ! C’est hors de question…

Cette simple idée me donne envie de vomir. Je suis outré que l’on ose seulement envisager cette hypothèse, mais pour Hervé, il imagine cette option comme tant d’autres ! J’ai hâte de quitter les lieux et de me rendre à Marseille où j’ai rendez-vous avec Pino et Lucien. Je dois leur confirmer qu’après tous ces déboires leurs dix tonnes de drogue seront bien livrées par le Sea Harmony. Quand et comment, je ne sais pas encore mais je promets ! Pour garantir ma sécurité, aucune couverture par les services qui ne me couvrira donc pas… Déjà que David May m’avait dit qu’il n’était pas envisageable de prévenir les Espagnols de mon infiltration, ne pas me suivre dans ces prises de contact n’était qu’une anomalie supplémentaire.

Après un bon repas dans un restaurant au pied du château d’Anne de Bretagne à Nantes, j’appelle Mario à partir du téléphone portable de l’agent DEA de Rome, qui m’informe avoir été en contact le jour même avec un Gilberto, un des frères Rodriguez Orejuela….Gros poisson, puisque c’est lui le successeur de Pablo Escobar ! Les mecs du DEA sont satisfaits !

En Août, lors du repas que nous prenons ensemble à Marseille, Pino me demande pourquoi je persévère alors que mes bateaux sont systématiquement arrêtés. Il s’étonne me disant: 

-Mais enfin, avec l’argent que vous avez gagné avec Mario, tu pourrais te mettre au vert ! 

©PHOTOPQR/LE PARISIEN/DELPHINE GOLDSZTEJN – LE 15/05/2009 – Un an d’emprisonnement avec sursis a été requis ce matin contre Charles Pasqua, juge en appel a Paris dans l’affaire de financement électoral illégal liée a la revente du casino d’Annemasse (Haute-Savoie) ARCHIVES Charles Pasqua, sénateur (app. UMP) des Hauts-de-Seine, ancien ministre de l’Intérieur, lors d’une interview le 14 mars 2007 au Sénat a Paris (VIe).

Comment lui dire que je n’ai pas un sou ! Il me prendrait pour le dernier des imbéciles. Je me tais ! Cette formalité accomplie je retourne sur la Costa del Sol, mais je repense, sans cesse, à notre dernière conversation dans le bureau de Christian à Nantes. J’ai dit à Jo Le Squere que j’irai jusqu’au bout et que je mettrais Pasqua au placard. David May est resté interloqué et sa suprême laideur, dont il use pour provoquer ses interlocuteurs par des manœuvres déstabilisatrices, ne me permettra pas de constater la moindre réaction…Mais, les gens du DEA connaissent bien les réseaux de Monsieur Pasqua. Les dernières informations recueillies à Marseille m’ont encore conforté dans ma position jusqu’au-boutiste ! Ce type qui est ministre de l’intérieur et qui vient, fort de sa position de ministre des cultes, de rencontrer Monseigneur Tauran, le ministre français des affaires étrangères du Vatican, le N° 3 du Pape, pour « s’occuper » de Jacques Gaillot, cet évêque impudent par les propos tenus dans son livre Coup de gueule contre l’exclusion contre lui, Charles Pasqua, le tout puissant magouilleur de la Vème république, ne mérite absolument pas la moindre réserve dans mon action. Bon d’accord, avec Jacques Gaillot, il ne va pas mobiliser l’arrière garde du SAC et refaire un « Auriol bis », mais sa position dominante de ministre va lui permettre d’obtenir la tête de Jacques Gaillot.

Ah, le terrible Monsieur Pasqua comme aimait à le dire François Mitterrand!

La DNRED connaît tout ça, et même plus, comme sur la nébuleuse Tranchant, oui, oui, Georges Tranchant, l’ex député RPR, à qui d’ailleurs des douaniers, égarés sans doute, piquèrent un gros paquet de biffetons en partance pour la Suisse… Affaire qui fut classée par Jean Henri Hoguet lui-même! La DNRED connaît aussi Benjamin, l’un des fils qui faisait de la trésorerie avec de la coke sans le savoir…

Discret, prudent, réservé, voire effacé jusqu’à l’insignifiance, telles sont les qualités indispensables du fonctionnaire de base

Mais tout ça ne doit pas être révélé au grand public et nos gabelous sont d’une discrétion à toute épreuve! Ah mon bon monsieur, au Bourget, ils savent quand il le faut s’absenter ! Surtout ne pas découvrir quelques turpitudes commises par nos puissants! Pour un fonctionnaire, cela correspondrait à coup sûr à un arrêt de mort pour le moins dans sa trajectoire professionnelle s’il persistait dans le constat de tels méfaits… Pour souvenir, ce gabelou qui fut durement sanctionné pour avoir osé constater qu’une intellectuelle qui accompagnait un président de la République avait profité de son voyage pour s’approvisionner en poudre colombienne…

1 Se la péter : Se prendre très au sérieux

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NARCO-LOGISTIQUE 🇺🇸 : l’Albanais Ylli Didani préparait des drones sous-marins pour approvisionner l’Espagne 🇪🇸 en cocaïne

Ce n’est qu’après le décryptage de la plateforme Sky-Ecc que Ylli Didani utilisait pour ses communications que ces informations ont permis, au DEA en particulier, de découvrir tant de pratiques des narco-logisticiens

C’est la Drug Enforcement Administration (DEA) qui a suivi pendant des années les traces d’Ylli Didani, un Albanais vivant à Détroit avec résidence permanente dans le pays et lui attribue la direction du réseau criminel qui a abouti à plusieurs expéditions de cocaïne saisies à Bilbao et à Algésiras et à des arrestations en Espagne et aux Pays-Bas.

Rien de nouveau, les torpilles lestées existaient déjà en 1990

La DEA a pris note des photographies prises par Didani de ses propres messages texte, avant que les messages cryptés ne soient détruits, des plans de construction de conteneurs submersibles qui contiendraient la cocaïne, actionnés par télécommande, GPS et aimants. Il existe même une photographie d’un prototype, qui illustre ce reportage. Le plan, selon le gouvernement des États-Unis, était de placer ces torpilles ou drones sous des porte-conteneurs puis de les séparer à environ 100 milles de leur destination européenne, sur la route marchande, où un bateau de pêche récupérerait les torpilles.

L’idée était de réaliser l’opération au large des côtes galiciennes, car les organisations du nord-ouest de l’Espagne sont les grandes spécialistes de cette mission. On pense que des artefacts de cette classe ont réussi à atteindre le territoire par cette voie.

La DEA affirme également que Didani, dont les entreprises seraient à l’origine du réseau complexe qui servait de couverture aux expéditions de cocaïne susmentionnées entre des bananes saisies en Espagne, a acheté plusieurs véhicules blindés à une entreprise nord-américaine et les a envoyés en Équateur et en République dominicaine. C’est précisément de ce dernier pays que se trouvent deux des personnes arrêtées lors de l’opération qui a eu lieu ce samedi.

Plus en espagnol

Ylli DidaniUS Court

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ÉTATS-UNIS 🇺🇸 (DEA) : les dernières ‘narco-news’ de 2023

Mexican Man Imprisoned for Selling Drugs out of Houston Barber Shop

December 27, 2023

HOUSTON – A 45-year-old Mexican citizen illegally residing in Houston has been sentenced following his conviction of possession with intent to distribute nearly 50 kilograms of various narcotics, announced Drug Enforcement Administration (DEA) Special Agent in Charge Daniel C. Comeaux of the Houston Division, and U.S. Attorney Alamdar S. Hamdani…

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Chicago Man Sentenced to 7 Years for Trafficking Heroin, Cocaine in Chicago Area

December 21, 2023

CHICAGO — Sheila Lyons, Special Agent in Charge of U.S. Drug Enforcement Administration-Chicago Field Division, and Acting U.S. Attorney Morris Pasqual for the Northern District of Illinois announced that a man has been sentenced to seven years in federal prison for trafficking heroin and cocaine in the Chicago area. From…

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Aryan Brotherhood Prison Gang Member Pleads Guilty to Murder in Aid of Racketeering

December 21, 2023

SACRAMENTO, Calif. — Brant Daniel, 49, of Sacramento, pleaded guilty Wednesday to murder in aid of racketeering as part of a long-running investigation into the California Aryan Brotherhood prison gang, U.S. Attorney Phillip A. Talbert and Drug Enforcement Administration Special Agent in Charge Brian M. Clark announced. U.S. District Judge…

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10 Members of Crack/Fentanyl Distribution Organization Arrested in Niagara Falls

December 21, 2023

(NIAGARA FALLS, N.Y.) – Niagara County District Attorney Brian D. Seaman, Special Agent in Charge Frank A. Tarentino III of the Drug Enforcement Administration (DEA) New York Division, Niagara Falls Police Department (NFPD) Chief of Police John Faso, and New York State Police (NYSP) Acting Superintendent Dominick Chiumento announced the…

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Slovakian Man Accused of Running Darknet Market Selling Drugs and Personal Information

December 21, 2023

ST. LOUIS – A Slovakian man was indicted this week on charges that accuse him of running a darknet market that sold drugs and stolen personal information. Investigators have shut down the market. Alan Bill, 30, of Bratislava, was charged by complaint in U.S. District Court in St. Louis Dec…

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Orlando Fentanyl Dealer Sentenced to Federal Prison

December 21, 2023

TAMPA, Fla. – U.S. District Judge Virginia M. Hernandez Covington sentenced Lennen Pacheco Colon (25, Orlando) to 6 years and 11 months in federal prison for distributing 40 grams or more of fentanyl, to be served consecutive to a 200 month sentence the defendant has received in the Southern District…

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Leader of Colombian Criminal Organization Pleads Guilty to Sending Over 19,000 Kilograms of Cocaine Via Semi-Submersible Vessels to Sinaloa Cartel

December 21, 2023

TAMPA , F la. – United States Attorney Roger B. Handberg announced that Nestor Hugo Gomez-Garcia (38, Colombia), a/k/a “Simon,” “Guava,” and “Guavita,” pleaded guilty to conspiring to distribute cocaine on vessels subject to the jurisdiction of the United States. He faces a minimum mandatory penalty of 10 years, up…

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ÉTATS-UNIS 🇺🇸 (DEA) : les dernières ‘narco-news’ au 23 décembre 2023

10 Members of Crack/Fentanyl Distribution Organization Arrested in Niagara Falls

December 21, 2023

(NIAGARA FALLS, N.Y.) – Niagara County District Attorney Brian D. Seaman, Special Agent in Charge Frank A. Tarentino III of the Drug Enforcement Administration (DEA) New York Division, Niagara Falls Police Department (NFPD) Chief of Police John Faso, and New York State Police (NYSP) Acting Superintendent Dominick Chiumento announced the…

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Slovakian Man Accused of Running Darknet Market Selling Drugs and Personal Information

December 21, 2023

ST. LOUIS – A Slovakian man was indicted this week on charges that accuse him of running a darknet market that sold drugs and stolen personal information. Investigators have shut down the market. Alan Bill, 30, of Bratislava, was charged by complaint in U.S. District Court in St. Louis Dec…

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Orlando Fentanyl Dealer Sentenced to Federal Prison

December 21, 2023

TAMPA, Fla. – U.S. District Judge Virginia M. Hernandez Covington sentenced Lennen Pacheco Colon (25, Orlando) to 6 years and 11 months in federal prison for distributing 40 grams or more of fentanyl, to be served consecutive to a 200 month sentence the defendant has received in the Southern District…

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Leader of Colombian Criminal Organization Pleads Guilty to Sending Over 19,000 Kilograms of Cocaine Via Semi-Submersible Vessels to Sinaloa Cartel

December 21, 2023

TAMPA , F la. – United States Attorney Roger B. Handberg announced that Nestor Hugo Gomez-Garcia (38, Colombia), a/k/a “Simon,” “Guava,” and “Guavita,” pleaded guilty to conspiring to distribute cocaine on vessels subject to the jurisdiction of the United States. He faces a minimum mandatory penalty of 10 years, up…

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South Carolina Man Who Orchestrated Drug Deals by Phone from State Prison Sentenced to Over 15 Years in Federal Prison

December 21, 2023

JACKSONVILLE , Fla . – U.S. District Judge Marcia Morales Howard sentenced Zachariah Ryan Luke (28, Bennettsville, South Carolina) to 15 years and 8 months in federal prison for conspiracy to distribute, and possess with the intent to distribute, 500 grams or more of a mixture and substance containing a…

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Guatemalan National Pleads Guilty to Conspiring to Smuggle Over 6,000 Kilograms of Cocaine into the United States

December 21, 2023

TAMPA, F la. – United States Attorney Roger B. Handberg announced that Eliezer De Leon-Lopez (38, Guatemala), a/k/a “Wiro Loco” and “Daniel Martinez,” pleaded guilty today to conspiring to import cocaine into the United States. He faces a minimum mandatory penalty of 10 years, up to life, in federal prison…

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SÉNÉGAL 🇸🇳 (Océan Atlantique) : trois tonnes de cocaïne saisies

Sur des informations précises, c’est un patrouilleur de haute mer qui a intercepté un navire, le « Nten Faye », le jeudi 15 décembre, à 425 kilomètres au sud des eaux sénégalaises.

Après abordage, les marins sénégalais ont saisi 3 tonnes de coke.

L’équipage de contrebandiers comprend un Sénégalais, un Vénézuélien et cinq Bissau-Guinéens.

Six tonnes en vingt jours

Source

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FRANCE 🇨🇵 (Affaire du Bd Exelmans) : non-lieu requis pour François Thierry, l’ex-patron de L’OCRTIS

Héléne Crocquevieille, Michel Sapin,Erwan Guilmin et Francois Hollande.

Le 17 octobre 2015, une équipe de douaniers de la DNRED avait ‘officiellement’ découvert une cargaison importante de cannabis dans des camionnettes garées boulevard Exelmans à Paris, au pied d’un immeuble habité par un trafiquant de haut vol, Sophiane Hambli, par ailleurs informateur de premier plan de François Thierry, le patron des stups.

Leurs relations avaient rapidement jeté le trouble sur l’affaire, la police des polices (IGPN) étant co-saisie de l’enquête, tandis que François Thierry était muté à la Sous-direction antiterroriste (Sdat).

Tout «élément intentionnel» écarté

Dans son réquisitoire définitif, que l’AFP a pu consulter, le parquet de Bordeaux considère que «l’existence de la remontée de produits stupéfiants du Maroc via l’Espagne ayant été signalée au préalable, même a minima, à l’autorité judiciaire», la complicité par abstention ne peut être établie. Le parquet écarte tout «élément intentionnel» du policier visant à favoriser les activités de Sophiane Hambli, retenant que sa gestion de l’informateur, en dépit de ses «manquements», visait seulement à démanteler le réseau d’un autre trafiquant d’envergure.

«Cet objectif s’appuyait sur le savoir-faire et le relationnel de Sophiane Hambli mais ne pouvait être assimilé, à l’issue des investigations (…), à une participation directe de François Thierry à un trafic de stupéfiants», estime le parquet. Il a requis en revanche le renvoi de Sophiane Hambli devant le tribunal correctionnel pour trafic de stupéfiants, avec une quinzaine de complices présumés.

Source

On peut donc penser que, cette décision de non poursuite de François Thierry, due au seul fait que tout élément intentionnel de narcotrafic a été écarté, pourra permettre aux autorités de revoir le non traitement du dossier de Marc Fievet, qui lui , a infiltré au plus haut niveau le narco-business et qui n’a reçu aucun soutien de François Auvigne, alors DG de la Douane Française.

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ÉTATS-UNIS 🇺🇸 (DEA) : les dernières ‘narco-news’ au 10 décembre 2023

Prolific Whatcom and Skagit County Drug Dealer Sentenced to 8 Years in Prison

December 07, 2023

Seattle – The key source of drugs for a drug distribution ring operating in Skagit and Whatcom counties was sentenced today in U.S. District Court in Seattle to eight years in prison, announced Acting U.S. Attorney Tessa M. Gorman. Enoc Martinez Lopez, aka “Victor,” 28, of Marysville, Washington, was the…

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Treasure Valley, Idaho Man Sentenced for Methamphetamine Trafficking

December 07, 2023

BOISE, Idaho – Cosme Palomo, 60, of Boise, was sentenced for federal drug crimes involving methamphetamine, U.S. Attorney Josh Hurwit announced today. On December 4, 2023, Chief U.S. District Judge David C. Nye sentenced Palomo to 87 months in federal prison followed by three years of supervised release for distribution…

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Maine Man Convicted For Role In Methamphetamine Conspiracy

December 07, 2023

BOSTON – A Maine man has been convicted by a federal jury in Boston in connection with his role in a methamphetamine trafficking conspiracy that operated in Massachusetts, New Hampshire and Northern California. Jacob Parlin, 44, of Lebanon, Maine, was convicted on Nov. 30, 2023 of one count of conspiracy…

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Four Indicted for Drug Trafficking and Firearms Offenses in Bennington County

December 07, 2023

BURLINGTON, Vt. – The U.S. Attorney’s Office for the District of Vermont announced that Javon Calderon (also known as “Juju,”) of Holyoke, Massachusetts, Christopher Morgan (also known as “Mula,”) of Chicopee, Massachusetts, Shavonne Doucette of Bennington, Vermont, and Kyle Winnie also of Bennington, were indicted in the District of Vermont…

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Former Enfield Resident Sentenced to 28 Months in Prison for Trafficking Cocaine

December 07, 2023

ENFIELD, Conn. – Vanessa Roberts Avery, United States Attorney for the District of Connecticut, announced that OCTAVIO RAZON-MEJIA, also known as “Pachas,” 37, a citizen of Mexico last residing in Enfield, was sentenced today by U.S. District Judge Kari A. Dooley in Bridgeport to 28 months of imprisonment for trafficking…

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Fentanyl, Guns Result in 35 Years in Prison

December 06, 2023

SPRINGFIELD, Mo. – A Springfield, Mo., man has been sentenced in federal court for his role in a conspiracy to distribute large quantities of fentanyl and for illegally possessing firearms. Jerry Wheeler, also known as “Love,” 48, was sentenced by U.S. District Judge Roseann Ketchmark on Nov. 21, 2023, to…

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Man Charged with Transporting 27 Kilos of Meth on Bus

December 06, 2023

KANSAS CITY, Mo. – An Akron, Ohio, man was charged in federal court today with transporting more than 27 kilograms of methamphetamine through Kansas City, Mo., aboard a bus. Rogeric Romone Clark, 39, was charged in a criminal complaint filed in the U.S. District Court in Kansas City, Mo., with…

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Pierce County Based Drug Trafficking Organization Indicted for Distributing Fentanyl, Cocaine, and Marijuana

December 06, 2023

SEATTLE – Ten members of a South Puget Sound drug trafficking organization were indicted following a lengthy investigation that uncovered the trafficking of marijuana to East Coast locales, and the importation and distribution of fentanyl and cocaine in Western Washington. Multiple search warrants were served this morning and eight people…

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OCÉAN ATLANTIQUE (SVA – Service Espagnol 🇪🇸 de Surveillance Douanière) : le ‘PETREL’ du SVA arraisonne une embarcation battant pavillon polonais avec environ 2 tonnes 500 de cocaïne

Le Petrel

Dans le cadre d’une opération avec la ‘Policia’ et la ‘Guardia civil’, les marins-douaniers du PETREL ont intercepté un bateau à cabine semi-rigide, dénommé « SRC 1250 », à 400 milles des Îles Canaries, d’une longueur de 12,5 mètres. A bord, une cargaison de coke répartie en 86 balles, soit environ 2500 kilos selon les premières estimations.

L’arraisonnement par le patrouilleur de surveillance douanière « Petrel » s’est effectué dans un contexte de conditions météorologiques difficiles.

Lors de l’opération, les deux membres d’équipage, de nationalité française, ont été interpellés.

Collaboration internationale

L’opération, fruit de la collaboration internationale à travers le Centre d’Analyse contre le Trafic Maritime de Drogue dans l’Atlantique (MAOC) et coordonnée par le Centre de Renseignement sur le Terrorisme et le Crime Organisé (CITCO) avec La DEA et la NCA

A l’arrivée au port de Tenerife

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GUINÉE-BISSAU 🇬🇼 : les narcotrafiquants et les coups d’État

Ce samedi 2 décembre 2023, Umaro Sissoco Embalo, président de Guinée-Bissau, a dénoncé une « tentative de coup d’État » après des affrontements entre l’armée et des éléments des forces de sécurité qui ont fait au moins deux morts dans la nuit du jeudi 30 novembre au vendredi 1er décembre 2023.

Une demi-surprise dans un pays considéré comme la porte d’entrée du trafic de cocaïne sur le continent africain. Des informations révélées par une enquête de médias allemands à laquelle la DW a eu accès. 

Pour comprendre comment le fils de l’ancien  chef d’État a voulu renverser le président de son pays, il faut remonter au 27 novembre 2021, deux mois avant la tentative de putsch.

Nous sommes alors à Francfort-sur-le-Main, dans l’ouest de l’Allemagne. 

Un véhicule se dirige vers une pizzeria, on y parle de « grosses affaires ». À bord, des marchands de drogue présumés de la mafia calabraise N’drangheta. Parmi eux, aussi, celui que les Calabrais appellent  « Il Politico », le politicien.  Il s’agit de Malam Bacai Junior, fils de l’ancien président bissau-guinéen, Malam Bacai Sanha, décédé le 9 janvier 2012, en France. Le véhicule est sur écoute. 

Depuis des années, les enquêteurs italiens de la lutte contre la mafia, s’intéressent à deux clans calabrais dans la région de Francfort. La police criminelle de Francfort veillait aussi au grain. Un mois plus tard, Malam Bacai Junior revient à Francfort pour une autre rencontre avec les mafieux calabrais. 

Arrestation de Malam Bacai Junior

Mais, c’est en 2022 qu’il est piégé puis arrêté en Tanzanie par la DEA (agence américaine anti-drogue). Des conversations entre des narcos, des agents infiltrés de la DEA et Malam Bacai Junior sont enregistrées et transcrites afin d’étayer l’accusation portée devant un tribunal de l’Etat du Texas contre le fils de l’ancien président bissau-guinéen.

Malam Bacai Junior y confie avoir financé le putsch grâce à l’argent du trafic de drogue. Le coup d’Etat aurait dû marcher si tout s’était déroulé comme il l’avait prévu, poursuit Malam Bacai Junior. 

L’objectif était de renverser l’actuel président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo, qui, affirme le fils de l’ancien chef de l’Etat, s’en prend trop directement aux narcotrafiquants.  Le but aurait été ensuite de rétablir les habitudes du narco-État qu’était la Guinée-Bissau à l’époque de la présidence de son père, Malam Bacai Sanha, entre 2009 et 2012. 

Malam Bacai Junior avait alors occupé plusieurs postes au gouvernement. Il était aussi conseiller à la présidence.   

David Klaubert travaille pour le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il explique qu’en « lisant les documents, on comprend que Malam Bacai Junior était une personne très active dans le trafic de drogue, il vendait aussi bien de l’héroïne que de la cocaïne. On dit qu’il aurait pu servir d’intermédiaire dans des affaires entre la guérilla en Colombie, le Hezbollah au Liban et la mafia italienne« .

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FRANCE 🇫🇷 (DNRED et DG de la Douane française) : faut-il attendre qu’ils partent en retraite pour qu’ils ne soient plus des lâches, des poltrons et surtout des « sans honneurs »

C’est la journaliste Claire Andrieux qui cite le cas Fievet dans son livre bien documenté sur le narcotrafic et sa guerre de l’ombre

Le cas Fiévet
 
En droit administratif, les informateurs sont considérés comme des « collaborateurs occasionnels de justice », selon la qualification du Conseil d’Etat. A ce titre, un indic peut théoriquement bénéficier de la protection fonctionnelle, au même titre qu’un agent public. L’administration dont il dépend le protège donc de condamnations civiles ou pénales pour des faits commis en raison de ses fonctions, sauf, comme pour n’importe quel agent public, s’il a commis « une faute personnelle », «  détachable du service ». Jusqu’ici, les cas dont la justice a eu à débattre ont tous été considérés comme des fautes personnelles.
 
En 2017, un arrêt du Conseil d’Etat a définitivement scellé le sort d’un célèbre aviseur de la douane, Marc Fiévet, utilisé comme un agent infiltré à de nombreuses reprises. Tout en reconnaissant qu’il avait permis l’arrestation de plusieurs trafiquants ainsi que la saisie de quantités importantes de produits stupéfiants et des moyens de locomotion ayant servi à leurs transports, la justice estime que la France n’a pas à l’indemniser pour ses années de prison. Marc Fiévet avait été condamné, en 1996 en Grande-Bretagne à quatre ans d’emprisonnement du chef de « conspiration dans le but de faire entrer du cannabis sur le territoire anglais » et, en 1997 au Canada, à la réclusion criminelle à perpétuité pour « complot d’importation de stupéfiants » après avoir plaidé coupable. Il avait été transféré en France en 1998 où il est resté en prison, jusqu’en 2005.
 
Pour cet aviseur de haut niveau, le trafic dont il a été accusé n’est que la résultante de son travail aux services des douanes.

En 2008, Marc Fiévet demande une indemnisation de 91 million d’euros pour les préjudices subis. La demande et tous ses recours sont rejetés. La décision définitive tombe en 2017. Le Conseil d’Etat estime que si l’implication croissante de l’aviseur dans un réseau de trafiquants de drogue a été « encouragée à l’origine par l’administration des douanes », les faits pour lesquels il avait été condamné étaient « dépourvus de tout lien avec les fonctions exercées en sa qualité d’informateur de l’administration des douanes et étaient donc détachables du service ».

La cour déduit donc que les condamnations de Marc Fiévet et ses années de prison sont la cause « d’une faute personnelle » et que l’administration n’a pas à lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

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Oublier les engagements, oublier les promesses données, oublier l’honneur élémentaire !

Un homme, à lui seul, coche toutes les cases,

c’est l’énarque IGF

François Auvigne,

DNRED 🇫🇷 (Douane française): retour sur la visite à l’inspecteur des finances François Auvigne

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ETATS-UNIS 🇺🇸 (DEA) : les dernières ‘narconews’ au 29 novembre 2023

U.S. Attorney Announces Charges in Connection with Foiled Plot to Assassinate U.S. Citizen in New York City

November 29, 2023

NEW YORK CITY – Damian Williams, the United States Attorney for the Southern District of New York, Matthew G. Olsen, the Assistant Attorney General of the Justice Department’s National Security Division, Anne Milgram, the Administrator of the Drug Enforcement Administration, and James Smith, the Assistant Director in Charge of the…

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Providence Man Admits to Trafficking Fentanyl

November 29, 2023

PROVIDENCE, R.I. – A Providence man who was found to be in possession of nearly three kilograms of fentanyl pills and fentanyl powder when members of the Rhode Island DEA Drug Task Force executed a court-authorized search of his residence in June 2021, has pleaded guilty in federal court to…

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Former Enfield Resident Sentenced to 25 Months in Prison for Cocaine Trafficking Offense

November 29, 2023

ENFIELD, Conn. – Vanessa Roberts Avery, United States Attorney for the District of Connecticut, announced that JUAN SANCHEZ-RAZON, also known as “Juanito,” 29, a citizen of Mexico last residing in Enfield, was sentenced today by U.S. District Judge Kari A. Dooley in Bridgeport to 25 months of imprisonment for trafficking…

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Two Connecticut Men Arrested for Drug Offenses; Fentanyl and Cocaine Seized

November 29, 2023

BURLINGTON, Vt. – The Office of the United States Attorney for the District of Vermont announced that Brendan Salmon, 30, also known as “Nice,” of Hartford, Connecticut, and Lincoln Anthony Robinson, Jr., 28, of Windsor, Connecticut, were arrested on Thursday, November 16, 2023 in Hardwick, Vermont. Salmon was charged by…

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Two Mexican Citizens Indicted for Distribution of Fentanyl, Meth, Cocaine

November 28, 2023

WICHITA, Kan. – A federal grand jury in Wichita returned an indictment charging two men with drug trafficking crimes. According to court documents, Omar Cebreros, 42 and Mario Ahumada-Adame, 32, both of Ensenada, Baja California, Mexico, were indicted on two counts of possession with the intent to distribute cocaine, two…

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Career Criminal Sentenced to 15 Years for Meth Trafficking

November 28, 2023

SPRINGFIELD, Mo. – A Carterville, Mo., man was sentenced in federal court today for possessing methamphetamine to distribute. Cody Goucher, 44, was sentenced by U.S. District Judge Stephen R. Bough to 15 years and eight months in federal prison without parole. Goucher was sentenced as a career offender due to…

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Three Men Indicted for Operation Bronx Fentanyl Mill; $300K in Drugs, Loaded Gun Recovered

November 27, 2023

BRONX, N.Y. – Bronx District Attorney Darcel D. Clark today announced that three men have been indicted for operating a Fentanyl mill in the Bronx that supplied traffickers in the metropolitan area. District Attorney Clark said, “The defendants allegedly operated a fentanyl mill that packaged thousands of glassine envelopes of…

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DEA’s National Prescription Drug Take Back Day Removes Almost 600,000 Pounds of Unneeded Prescription Medications Across the Country

November 22, 2023

NEWARK, NJ – On Oct. 28, 2023, the community once again emptied their medicine cabinets to help dispose of old, unwanted, and expired medications. Nationwide, DEA and its law enforcement partners collected 599,897 pounds of unneeded medications at 4,675 collection sites nationwide. Locally, the New Jersey Field Division collected 14,459…

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Methamphetamine and Fentanyl Trafficker Sentenced to More Than 10 Years in Federal Prison

November 21, 2023

TAMPA, F la. – U.S. District Judge Charlene Edwards Honeywell sentenced Ja’Vion RaShard Jackson (23, Coleman) to ten (10) years and five (5) months in federal prison, followed by 5 years of supervised release, for conspiracy to distribute 500 grams or more of methamphetamine, 40 grams or more of fentanyl…

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Leader of Fenta-Pill Pressing Operation Sentenced to More Than 21 Years in Federal Prison

November 21, 2023

ORLANDO , Fla . – U.S. District Judge Wendy Berger sentenced Patrick Silfrain (41, Winter Garden) to 21 years and ten (10) months in federal prison for conspiracy to distribute fentanyl. The court also ordered Silfrain to forfeit firearms used in the conspiracy, as well as jewelry, and over $600,000…

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COLOMBIE 🇨🇴 (Valle del Cauca) : la Dijin et la DEA mettent fin aux activités d’ « El Chucho »

La Direction des enquêtes criminelles et Interpol (Dijin) de la Police nationale de Colombie, en coordination avec la DEA ont capturé cinq personnes à Jamundí et Potrerito (Valle del Cauca), Popayán (Cauca) et à Miami (États-Unis).

Toutes seraient subordonnées à alias Chucho (en noir sur la photo), le principal détenu, successeur des trafiquants de drogue du cartel Norte del Valle et qui dirigeait un empire criminel qui utilisait principalement des semi-submersibles, mais aussi des bateaux de pêche, pour envoyer de la cocaïne vers le Nord.

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ÉTATS UNIS 🇺🇸 (New York) : l’ancien directeur général de Citgo a aidé à blanchir l’argent de la drogue vénézuélienne, selon le témoignage d’un témoin

C’est Luc Cohen, dans BOURSORAMA qui rapporte qu’un témoin coopérant dans un procès pénal débutant la semaine prochaine devrait témoigner qu’un ancien directeur général du raffineur de pétrole américain Citgo Petroleum a aidé un trafiquant de drogue vénézuélien présumé à blanchir de l’argent au milieu des années 2000, selon des documents judiciaires.

Les procureurs dans le procès de Carlos Orense, qu’ils accusent d’avoir expédié des dizaines de milliers de kilogrammes de cocaïne aux États-Unis, n’ont pas nommé Citgo dans les documents judiciaires du 4 novembre, la décrivant seulement comme une filiale américaine à 100 % d’une société d’État vénézuélienne avec laquelle Orense avait des contrats de forage pétrolier.

Un avocat d’Hugo Carvajal, un ancien directeur du renseignement militaire vénézuélien qui fait l’objet d’accusations distinctes de trafic de drogue , a été cité par le Miami Herald mardi comme ayant déclaré que la société américaine était Citgo PDVSAC.UL et que le directeur général était Luis Marin. L’avocat n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Marin a été directeur général de Citgo de 2003 à 2005.

Lors de la sélection du jury lundi pour le procès d’Orense à New York, le juge du district américain Vernon Broderick a cité Marin comme l’une des nombreuses personnes qui devraient être mentionnées au cours du procès, qui pourrait durer jusqu’à deux semaines.

M. Marin a déclaré à Reuters qu’il n’était pas au courant de l’affaire et s’est refusé à tout autre commentaire.

Un porte-parole de Citgo s’est refusé à tout commentaire.

Des employés de Citgo – qui appartient à la compagnie pétrolière publique Petroleos de Venezuela PDVSA.UL – ont été accusés d’avoir commis des actes répréhensibles dans d’autres affaires. Un ancien responsable des achats a plaidé coupable en 2021 d’avoir accepté des pots-de-vin. Toutefois, aucun dirigeant de Citgo n’a jamais été accusé de complicité avec le trafic de drogue.

FONCTIONNAIRES VÉNÉZUÉLIENS ACCUSÉS D’AVOIR ACCEPTÉ DES POTS-DE-VIN

Orense est accusé d’avoir soudoyé des chefs militaires vénézuéliens pour assurer un passage sûr à sa drogue. Il a plaidé non coupable de trois chefs d’accusation de complot d’importation de stupéfiants et de possession d’armes criminelles.

Le ministère de l’information du Venezuela n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les procureurs n’ont pas nommé le témoin qui témoignera au sujet du directeur général, mais dans le dossier du 4 novembre, ils l’ont décrit comme un ancien membre du service de sécurité d’Orense de 2003 à 2010. Un agent de la Drug Enforcement Administration a écrit dans une plainte de 2021 contre Orense que le témoin a été condamné pour fraude aux États-Unis en 2015 et qu’il est payé pour coopérer avec les autorités.

Dans la plainte, les procureurs ont déclaré que le témoin coopérant devrait témoigner qu’Orense et un ancien chef du renseignement militaire vénézuélien se sont arrangés pour qu’un associé d’Orense devienne le directeur général de l’entreprise américaine.

Les procureurs ont écrit que le directeur général s’est ensuite arrangé pour que sa société signe le contrat avec la société écran, qui pouvait alors échapper à la surveillance pour le transfert de grosses sommes d’argent à l’étranger parce que les fonds semblaient légitimes.

Les avocats d’Orense ont déclaré dans les documents du tribunal que l’activité décrite par les procureurs comme du blanchiment d’argent était une « transaction commerciale légitime »

Margulis-Ohnuma a nié les allégations contre Carvajal.

« Le gouvernement a tort: Le général Carvajal n’avait rien à voir avec les décisions de Citgo et n’a rencontré Luis Marin que des années plus tard », a déclaré Margulis-Ohnuma.

Le Miami Herald a cité Zachary Margulis-Ohnuma, l’avocat de Carvajal, qui a déclaré qu’il était évident que le chef du renseignement militaire auquel les procureurs faisaient référence était son client. Le journal a également cité Margulis-Ohnuma qui a déclaré que les procureurs faisaient référence à Citgo et Marin.

M. Carvajal a été extradé d’Espagne vers New York au début de l’année. Il a plaidé non coupable.

Les accusations américaines de complicité officielle du Venezuela dans le trafic de drogue sont depuis longtemps une source de tension dans les relations glaciales entre Washington et le membre socialiste de l’OPEP. Le président Nicolas Maduro lui-même a été inculpé en 2020 sur d’accusations américaines de « narcoterrorisme », qu’il a qualifiées de fausses et de racistes.

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NARCO-BUSINESS (apéritif offert avant plat de résistance) : des avions, des hélicos et … des bateaux aussi!

Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans est un adage ou maxime juridique, sous la forme d’une expression latine qui peut se traduire par : « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », le terme « turpitude » signifiant négligence, faute, comportement illégal ou fraude.

Apéritif offert

C’est une histoire complexe, et c’est vrai : pour relier tous les éléments entre eux, il nous a fallu éplucher de longs textes juridiques, ceux portant des formulations tarabiscotées parfois vraiment absconses.

Tenez, je vous en donne une en attendant la suite : c’est ainsi que l’on a découvert au milieu de ce fatras la règle juridique du  »nemo auditur propriam turpitudinem allegans« , par exemple, trouvée dans le compte-rendu du 28 juin 2018 du Tribunal de Douai, à propos de l’affaire (car l’hélicoptère était en fait devenu nordiste !) qui signifie en latin que « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. »

Ce qui résume assez bien au final, le comportement surprenant du notaire si sûr de lui, même s’il s’agît d’une autre personne à qui les juges ont infligé cette tirade latine dont ils ont le secret…

Rappelons en effet que tout était parti en effet d’une plainte déposée par Patrick Postillon lui-même à l’encontre de ses propres associés, après qu’ils aient eu l’outrecuidance de dénoncer ses détournements financiers, alors que l’office qu’il avait fondé courrait -au grand trot- vers la faillite.

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ETATS-UNIS 🇺🇸 : les narcos les plus recherchés par la DEA

Francisco Mariano Silvano

Silvano Francisco-Mariano

Wanted for the following alleged federal violations: : FENTANYL IMPORTATION CONSPIRACY, FENTANYL TRAFFICKING CONSPIRACY, POSSESSION OF MACHINEGUNS & DESTRUCTIVE DEVICES, CONSPIRACY TO POSSESS MACHINEGUNS & DESTRUCTIVE DEVICES, AND MONEY LAUNDERING CONSPIRACY

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Liborio Nunez-Aguirre

Liborio Nunez-Aguirre

Wanted for the following alleged federal violations: : FENTANYL IMPORTATION CONSPIRACY, FENTANYL TRAFFICKING CONSPIRACY, POSSESSION OF MACHINEGUNS & DESTRUCTIVE DEVICES, CONSPIRACY TO POSSESS MACHINEGUNS & DESTRUCTIVE DEVICES, AND MONEY LAUNDERING CONSPIRACY

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Luis Javier Benitez-Espinoza

Luis Javier Benitez-Espinoza

Wanted for the following alleged federal violations: : FENTANYL IMPORTATION CONSPIRACY, FENTANYL TRAFFICKING CONSPIRACY, POSSESSION OF MACHINEGUNS & DESTRUCTIVE DEVICES, CONSPIRACY TO POSSESS MACHINEGUNS & DESTRUCTIVE DEVICES, AND MONEY LAUNDERING CONSPIRACY

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Alan Gabriel Nunez-Herrera

Alan Gabriel Nunez-Herrera

Wanted for the following alleged federal violations: : FENTANYL IMPORTATION CONSPIRACY, FENTANYL TRAFFICKING CONSPIRACY, POSSESSION OF MACHINEGUNS & DESTRUCTIVE DEVICES, CONSPIRACY TO POSSESS MACHINEGUNS & DESTRUCTIVE DEVICES, AND MONEY LAUNDERING CONSPIRACY

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Yulian Andony Archaga-Carias

Yulian Andony Archaga Carias

Wanted for the following alleged federal violations: Cocaine importation; racketeering conspiracy; possession and conspiracy to possess machine guns

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Chuen Yip

Chuen Yip

Wanted for the following alleged federal violations: Title 21 USC 846

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Ivan Archivaldo Guzman-Salazar

Ivan Archivaldo Guzman-Salazar

Wanted for the following alleged federal violations: Conspiracy to Possess with Intent to Distribute Controlled Substance; Attempt/Conspiracy-Controlled Substance-Import/Export with Intent to Distribute
21
U.S.C. ss 963,846, 848(a), 848(b), and 848(c); 18 U.S.C. ss 924(c)(1)(A), 924(c)(1)(B)(ii), 924(0), 1956 (h), 1956(f), 3238, and 2.

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Oscar Noe Medina-Gonzalez

Oscar Noe Medina Gonzalez

Wanted for the following alleged federal violations: : CONTINUING CRIMINAL ENTERPRISE (CCE) FENTANYL IMPORTATION CONSPIRACY, FENTANYL TRAFFICKING CONSPIRACY, POSSESSION OF MACHINEGUNS & DESTRUCTIVE DEVICES, CONSPIRACY TO POSSESS MACHINEGUNS & DESTRUCTIVE DEVICES, AND MONEY LAUNDERING CONSPIRACY

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Kun Jiang

Kun Jiang

Wanted for the following alleged federal violations: Fentanyl importation conspiracy, fentanyl trafficking and money laundering conspiracy

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Carlos Omar Felix-Gutierrez

Carlos Omar Felix-Gutierrez

Wanted for the following alleged federal violations: : FENTANYL IMPORTATION CONSPIRACY, FENTANYL TRAFFICKING CONSPIRACY, POSSESSION OF MACHINEGUNS & DESTRUCTIVE DEVICES, CONSPIRACY TO POSSESS MACHINEGUNS & DESTRUCTIVE DEVICES, AND MONEY LAUNDERING CONSPIRACY

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ETATS-UNIS 🇺🇸 (DEA) : les dernières « narconews » au 15 novembre 2023

Recidivist Cocaine Trafficker Convicted of Sending Hundreds of Kilograms of Cocaine Hidden Inside Furniture

November 14, 2023

NEW YORK, N.Y. – Damian Williams, the United States Attorney for the Southern District of New York, announced the conviction in Manhattan federal court of OMAR Lopez Castro for his participation in a cocaine trafficking scheme between 2018 and 2022. The jury convicted Lopez Castro following a one-week trial before…

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Man Admits Fentanyl Dealing, Fatal Shooting of Teen

November 13, 2023

ST. LOUIS – A man from St. Louis County, Missouri, on Monday admitted dealing fentanyl and shooting a 16-year-old with a fully automatic pistol in downtown St. Louis in 2022. John M. Whitney Jr., 21, of Bridgeton, pleaded guilty in front of U.S. District Judge Matthew T. Schelp to one…

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DEA’s National Prescription Drug Take Day Removes Almost 600,000 Pounds of Unneeded Prescription Medications Across the Country

November 13, 2023

El Paso, Texas – On Oct. 28, 2023, the community once again emptied their medicine cabinets to help dispose of old, unwanted, and expired medications. Nationwide, DEA and its law enforcement partners collected 599,897 pounds of unneeded medications at 4,675 collection sites nationwide. Locally, the El Paso Division collected 4,409…

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Long Island Man Pleads Guilty to Conspiring to Distribute Fentanyl That Contributed to Two Overdose Deaths

November 13, 2023

BROOKLYN, N.Y. – Earlier today, in federal court in Central Islip, Charles Carter, also known as “Chase,” pleaded guilty to conspiring to distribute more than 40 grams of fentanyl. As part of his plea, Carter admitted that fentanyl that he sold contributed to the drug overdose deaths of two victims…

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Repeat Felon Sentenced to Over 13 Years for Drug Trafficking and Illegal Possession of Firearms and Glock Switches

November 13, 2023

INDIANAPOLIS – Michael Gannon, Assistant Special Agent in Charge of Drug Enforcement Administration-Indianapolis, and U.S. Attorney Zachary A. Myers for the Southern District of Indiana announced that Phillip Bonds, 39, of Indianapolis, has been sentenced to 160 months in federal prison after pleading guilty to possession with intent to distribute…

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DEA’s National Prescription Drug Take Day Removes Almost 600,000 Pounds of Unneeded Prescription Medications Across the Country

November 13, 2023

CHICAGO – On Oct. 28, 2023, the community once again emptied their medicine cabinets to help dispose of old, unwanted, and expired medications. Nationwide, DEA and its law enforcement partners collected 599,897 pounds of unneeded medications at 4,675 collection sites nationwide. Locally, the DEA Chicago Field Division collected 97,698 pounds…

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Northwest Arkansas Fentanyl Distributors Sentenced to Combined 52 Years in Federal Prison in Drug Overdose Death Cases

November 13, 2023

An Arkansas man was sentenced Nov. 6 to 14 years in federal prison, without the possibility of parole, on one count of Possession of Fentanyl with the Intent to Distribute. The Honorable Judge Timothy L. Brooks presided over the sentencing hearing in the United States District Court in Fayetteville. In…

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Two Indicted for Conspiracy Involving Manufacturing of Counterfeit Pills Containing Fentanyl

November 13, 2023

BOSTON – Two North Shore men have been indicted by a federal grand jury in Boston for their alleged roles in a conspiracy involving the distribution and manufacturing of counterfeit pills containing fentanyl and other controlled substances. Elmidio Crisostomo, 28, of Lynnfield, and David Depena, 30, of Lynn, were indicted…

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Hartford Man Caught with Drugs and Ghost Gun in Bristol Sentenced to 30 Months in Federal Prison

November 13, 2023

HARTFORD, Conn. – Vanessa Roberts Avery, United States Attorney for the District of Connecticut, announced that TRAEVAUGHNN MORRISON, 27, of Hartford, has been sentenced by U.S. District Judge Alvin W. Thompson in Hartford to 30 months of imprisonment, followed by four years of supervised release, for distributing fentanyl and crack…

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DEA’s National Prescription Drug Take Day Removes Almost 600,000 Pounds of Unneeded Prescription Medications Across the Country

November 10, 2023

MIAMI – On Oct. 28, 2023, the community once again emptied their medicine cabinets to help dispose of old, unwanted, and expired medications. Nationwide, DEA and its law enforcement partners collected 599,897 pounds of unneeded medications at 4,675 collection sites nationwide. Locally, the Miami Field Division, which covers the state…

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NARCOFILES : l’identité d’agents de la DEA et du Homeland Security a été révélée

C’est KnacK qui nous rapporte que dans les NarcoFiles, des données pourraient présenter un risque mortel pour des agents. C’est une cyberattaque contre le ministère public colombien qui a révélé l’identité de plus de 100 agents de la DEA (Drug Enforcement Administration) des États-Unis et d’autres agences américaines, ainsi que de dizaines de leurs homologues colombiens et internationaux.

Les noms d’au moins 90 agents de la DEA et d’au moins 15 agents du Homeland Security Investigations ont été révélés dans la fuite, qui comprend plus de 7 millions d’e-mails.

‘Nachtmerrie’

De DEA werd zelf niet gehackt, en journalisten die de gelekte documenten konden inkijken publiceren de namen of identificerende informatie over de agenten niet. Maar feit is dat het lek aantoont dat Colombia, een strategische bondgenoot van de VS in de strijd tegen drugskartels, onvoldoende veiligheidsmaatregelen neemt.

LEES VERDER

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NARCO-BUSINESS : les « NarcoFiles » mettent en lumière le fonctionnement des cartels de la drogue en Colombie

Le projet journalistique international, en coopération avec plus de 40 autres médias dans le monde, a été mené par le collectif Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), en collaboration avec le Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)

La Colombie produit environ 60 % de la cocaïne consommée dans le monde

Les NarcoFiles donnent également une idée de ce qui se passe avant qu’une grosse cargaison de cocaïne n’arrive au port d’Anvers. Par exemple, les contrebandiers utilisent des vedettes rapides pour monter sur un porte-conteneurs à l’aide d’une échelle, ou pour récupérer des « cajas de mar », des tubes métalliques remplis de coke qui sont fixés à la coque d’un navire.

Depuis 2019, les plongeurs du port d’Anvers vérifient également la présence de ces derniers.

SOURCE 1

PLUS

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What are the NarcoFiles?

NarcoFiles: The New Criminal Order is an international investigation into modern-day organized crime and those who fight it. A collaboration between more than 40 media outlets, it is the largest investigative project on organized crime to originate in Latin America, a region hit hard by drug trafficking and the violence and corruption that come with it.

The project was sparked by a leak of emails from the Colombian prosecutor’s office, known as Fiscalía General de la Nación. The leak was shared last year with OCCRP and several Latin American outlets, including Cerosetenta / 070, Vorágine, and the Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

OCCRP collated the data and brought in media organizations from 23 countries across the Americas and Europe to analyze the contents. The resulting stories provide a rare window into how criminal groups are collaborating, communicating, and innovating in a globalized world.

Where does the leak come from?

In 2022, a group of “hacktivists” known as Guacamaya obtained the emails by breaking into the Microsoft Exchange Server, a platform used by the Colombian prosecutor’s office. In a press release attributed to the collective, Guacamaya said they had targeted institutions they accused of enabling corruption and organized crime.

Microsoft had asked its clients to make a security update earlier in the year, but many companies and institutions in Latin America failed to do so. Guacamaya was able to exploit this vulnerability to hack the prosecutor’s office as well as several other military and police institutions, regulatory agencies, and companies across Latin America.

They shared the data with two organizations: Distributed Denial of Secrets, a collective that distributes and archives leaked data of public interest; and Enlace Hacktivista, a web page that publishes information about hacking tools and news. These two groups shared the leak with OCCRP and several Latin American media outlets.

The Colombian prosecutor’s office launched a criminal investigation into the breach in October 2022. The office also said it was looking into the contractor in charge of its IT infrastructure. In January this year, Deputy Prosecutor Martha Mancera said the office was taking measures to tighten cybersecurity.

OCCRP and its partners in Colombia contacted the prosecutor’s office to request an interview and sent a set of questions about the leak. By the time of publication, the office had not responded.

What’s in the leak?

At five terabytes, the leak contains more than seven million emails from the Colombian prosecutor’s office, including correspondence with embassies and other authorities around the world. The files — which also comprise audio clips, PDFs, spreadsheets, and calendars — date to 2001, though most of the information is concentrated between 2017 and 2022.

Documents in the leak reveal rare details about the inner workings of transnational criminal gangs and law enforcement’s efforts to dismantle them. In their stories, reporters explored six main themes:

  • Criminal Empires investigates how organized crime groups have fanned out around the globe, permeating economies, corrupting authorities, and expanding their reach across borders.
  • Narcotics Inc. looks at how criminal gangs are innovating and evolving their business models in the face of new economic incentives and opportunities for experimentation.
  • Drowning in Drugs dives into the murky world of commercial ports that have become a hotbed of criminal activity, from Antwerp and Rotterdam to Gioia Tauro, Guayaquil, Santa Marta, and Limón.
  • Dark Money investigates underground flows of illicit drug profits and the financial professionals who help enable these crimes.
  • Green Crimes exposes the environmental impact of organized crime, and how their activities are destroying wildlife, polluting rivers, and threatening protected areas.
  • Police and Thieves looks at the role of law enforcement agencies who are on the front lines in the fight against organized crime — but sometimes become part of the problem.

How did reporters verify information found in the leak?

To confirm the leak’s authenticity, reporters cross-checked identifying data, such as court case numbers, with publicly available information. National identification numbers were checked against public databases, and company names and ownership information were verified in corporate registries. The names of prosecutors and agents were also checked on agency webpages.

To further corroborate the data, reporters filed public information requests, reviewed hundreds of public and private documents and databases, and interviewed police, convicted criminals, experts, and victims of the drug trade.

After sorting through the emails, reporters identified leads that were used as starting points for further investigation. In most cases, documents from the leak ended up comprising only a small portion of the sources used in each story. Measures were also taken to protect third parties and to avoid disrupting ongoing investigations.

Why did OCCRP and its partners decide to report on this leak?

Organized crime fuels corruption, devastates the environment, sows inequalities, and slows economic development. That is why it is essential for investigative journalism to expose the people behind drug trafficking and other criminal activities and show how they operate.

In Colombia, citizens have the right to access information of public interest, and media outlets have the right to publish this information, regardless of the source. One of the country’s highest tribunals, the Constitutional Court, has ruled that no sources are inherently off limits for journalists.

Jonathan Bock, director of the Foundation for Press Freedom, a Colombian advocacy organization known by its Spanish acronym FLIP, told OCCRP that “the right to freedom of expression means that the media have the right to disseminate information according to their own editorial criteria, as long as they act in compliance with the law and under [the principles of] journalistic responsibility.”

How many media outlets participated?

Journalists from more than 40 media outlets published investigations in the NarcoFiles project. The organizations include:

  • Agencia Ocote (Guatemala)
  • Aristegui Noticias (Mexico)
  • Armando.info (Venezuela)
  • Berlingske (Denmark)
  • BIRD (Bulgaria)
  • Cerosetenta / 070 (Colombia)
  • Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Latin America)
  • CNN en Español (United States)
  • Con Criterio (Guatemala)
  • Contracorriente (Honduras)
  • Cuestión Pública (Colombia)
  • De Tijd (Belgium)
  • Der Standard (Austria)
  • Die Dunkelkammer (Austria)
  • El Universal (Mexico)
  • Expresso (Portugal)
  • Frontstory.pl (Poland)
  • Het Parool (Netherlands)
  • InfoLibre (Spain)
  • InSight Crime (Latin America)
  • Investigace.cz (Czech Republic)
  • IrpiMedia (Italy)
  • Knack (Belgium)
  • La Prensa (Panama)
  • Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (Mexico)
  • Miami Herald (United States)
  • Mongabay Latam (Latin America)
  • Narcodiario (Spain)
  • No Ficción (Guatemala)
  • Ojoconmipisto (Guatemala)
  • OjoPúblico (Peru)
  • Paper Trail Media (Germany)
  • piauí (Brazil)
  • PlanV (Ecuador)
  • Plaza Pública (Guatemala)
  • Profil (Austria)
  • Quinto Elemento Lab (Mexico)
  • Siena (Lithuania)
  • SVT (Sweden)
  • Univisión (United States)
  • UOL (Brazil)
  • Verdad Abierta (Colombia)
  • Vorágine (Colombia)
  • ZDF (Germany)

Fact-checking was provided by the OCCRP Fact-Checking Desk.

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Dans NARCODIARIO

#NarcoFiles: España, meeting point del crimen organizado

Los grandes cárteles mantienen oficinas en España: la Mocro Maffia, el Balkan Cartel, la mafia rusa, la ‘Ndrangheta, el clan irlandés Kinahan, colombianos y mexicanos / Tres organizaciones gallegas tienen capacidad para completar el negocio de principio a fin; el resto de los españoles trabajan para los extranjeros / Narcodiario e Infolibre publican en exclusiva en España los NarcoFiles, una investigación internacional coordinada por el consorcio OCCRP con el apoyo del CLIP en la que participan más de 40 medios

Víctor Méndez / Begoña P. Ramírez (Infolibre)

Los grandes capos colombianos llegaron a España en los años 80 tras una violenta espiral que azotó Cali y Medellín y el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.

Pablo Escobar y, con más firmeza, Gilberto Rodríguez Orejuela, echaron raíces a este lado del Atlántico para introducir su cocaína en Europa. Un negocio que ya era floreciente para ellos en dirección a Miami o Nueva York precisaba de nuevos mercados y París, Madrid, Londres o Milán eran perfectos. En la década de 1990, los traficantes locales ya tenían sus propias redes y sus conexiones perfectamente engrasadas para introducir la sustancia, que principalmente entraba en lanchas rápidas por la costa noroeste española.

Los hermanos Rodríguez Orejuela / Narcodiario

En ese tiempo, coincidiendo con el crecimiento económico y social del país tras los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, también comenzaron a llegar a la Península Ibérica excombatientes de la guerra de Los Balcanes. Muchos de ellos permanecían un tiempo en Italia, donde estrechaban lazos con la Camorra napolitana o la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa. Unos –balcánicos, tanto albaneses como serbios y croatas– y otros –transalpinos– se asentaron en España, pero con especial arraigo en la Costa del Sol. Primero cometían robos o prostituían a sus compatriotas, incluso familiares directas, pero pronto apreciaron los mayores beneficios y el menor riesgo que les brindaba el narcotráfico.

Ahora dominan el mercado de la cocaína

En el cambio de siglo, con el boom del mercado inmobiliario y el auge del turismo, delincuentes de otras nacionalidades pusieron su pie en España, algunas por casualidad y otras por puro negocio. Entre estas últimas estaban los Kinahan irlandeses, el mayor cartel de la droga de las islas británicas y cuyos líderes encontraron un buen refugio en las costas andaluzas. También rusos, franceses, holandeses o suecos se asentaron en la Península. Algunos se fijaron en el sur de Europa en busca del apreciado hachís marroquí, aunque pronto se percataron de que la droga sudamericana les pasaba ante sus narices y apostaron fuerte para tomar su parte del pastel.

Punto de encuentro del crimen organizad

“Son auténticas cooperativas. Están establecidos en la zona de la Costa del Sol, claramente afincados allí, y tienen una gran capacidad de organización”, describe Macarena Arroyo, fiscal en el Campo de Gibraltar, y a cargo de la Operación Faukas –la parte española de la Operación Dessert Light coordinada por Europol–, que sirvió para acreditar que los grandes cárteles europeos mantienen oficinas estables en España, por ser la puerta de entrada de toda clase de drogas, y en Dubái, por ser el mejor lugar para refugiarse y para blanquear. “Si necesitan un proveedor, lo buscan; si necesitan un transportista, lo buscan; tienen una capacidad increíble para conseguir sus objetivos. Son cárteles que se están constituyendo como sucedió en su momento en Colombia y que ahora están creciendo con fuerza en Europa. Disponen de embarcaciones, teléfonos encriptados, dispositivos de localización…, tienen medios más potentes que las fuerzas de seguridad”, advierte la fiscal.

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Por su labor como periodista de investigación, Víctor Méndez Sanguos ha recibido los premios:

Nécora de Oro de la Fundación Galega Contra o Narcotráfico

Premio Policía Nacional de Periodismo

NARCODIARIO est le principal journal d’information sur le trafic de drogue en espagnol et son fondateur, c’est Víctor Méndez Sanguos, journaliste spécialisé, auteur de deux livres sur le trafic de drogue. Il est pleinement impliqué dans les enquêtes journalistiques liées au trafic de drogue au niveau international depuis 15 ans. Son objectif est que Narcodiario se consolide comme la référence de toute actualité sur le trafic de drogue.

NARCODIARIO vous dit TOUT (ou presque), en temps réel.

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Trés surpris que Víctor Méndez Sanguos que j’ai rencontré longuement à Bayonne en France n’est pas jugé intéressant de parler des années 90. Il est vrai que mon discours n’a jamais été obséquieux jusqu’à encenser les services officiels et qu’AVISEUR INTERNATIONAL n’est pas un blog à la gloire des services antistups.

Un peu des années 1990

Les « historiens » du DEA avaient déja refait l’histoire de cette opération à laquelle a participé la DNRED par l’infiltration de NS 55!

Aujourd’hui, la DEA a fait encore plus fort… Cette opération a disparu des écrans du DEA.

Opération DINERO : le résumé disparu de l’opération du DEA écarte pour toujours la DNRED!

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WORLWIDE (NARCO-BUSINESS – NARCOTRAFIC – SERVICES ANTI-STUPS) : nouvelle enquête mondiale menée par l’OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) et le CLIP

C’est une enquête menée sur plus de 40 médias dans plus de 20 pays d’Amérique et d’Europe, dont Narcodiario, basée sur une fuite sans précédent, révèle comment la carte mondiale du crime organisé est en train de se modifier.

A suivre prochainement

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ETATS-UNIS 🇺🇸 (DEA) : les dernières ‘narconews’ au 5 novembre 2023

Reseda Man Sentenced to 12 Years in Federal Prison for Selling Dozens of ‘Ghost Guns’ and Pound Quantities of Meth

November 03, 2023

LOS ANGELES – A San Fernando Valley man was sentenced today to 144 months in federal prison for illegally selling firearms – including dozens of so-called “ghost guns” – and also selling pound quantities of methamphetamine. Julio Ernesto Lopez-Menendez, 27, of Reseda, was sentenced by United States District Judge André…

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Angelina County Man Sentenced to Federal Prison for Trafficking Meth

November 03, 2023

BEAUMONT, Texas – A Lufkin man has been sentenced to federal prison for trafficking drugs in the Eastern District of Texas, announced Drug Enforcement Administration (DEA) Special Agent in Charge Daniel C. Comeaux of the Houston Division and U.S. Attorney Damien M. Diggs. Daniel Lopez, 38, pleaded guilty to conspiracy…

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DEA Investigations Result in Three Southern Oregon Drug Traffickers Pleading Guilty in Federal Court

November 01, 2023

MEDFORD, Ore.—The U.S. Attorney’s Office for the District of Oregon announced today that three southern Oregon drug traffickers, including the head of a Klamath Falls, Oregon, drug trafficking organization, have pleaded guilty in federal court following investigations by the U.S. Drug Enforcement Administration’s (DEA) Medford resident office. Juan Jessie Martinez-Gil…

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Three More Sentenced in Laredo Drug Trafficking Conspiracy

November 01, 2023

LAREDO, Texas – Three Laredo residents have been sentenced for their roles in a conspiracy to distribute cocaine and launder money, announced Drug Enforcement Administration (DEA) Special Agent in Charge Daniel C. Comeaux of the Houston Division and U.S. Attorney Alamdar S. Hamdani. Cesar Mendiola, 57, Rafael Rodriguez, 63, and…

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Car Battery Conspiracy: Three Men Convicted of Cocaine Trafficking

November 01, 2023

CORPUS CHRISTI, Texas – Two men have pleaded guilty to conspiring to traffic cocaine across the border, announced Drug Enforcement Administration (DEA) Special Agent in Charge Daniel C. Comeaux of the Houston Division and U.S. Attorney Alamdar S. Hamdani. Mikeal Jovany Phillips, 35, Huffman, and Juan Andres Rodriguez-Murillo, 31, Mexico…

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Guns and Heroin Result in 10+ Years in Prison

November 01, 2023

KANSAS CITY, Mo. – A St. Joseph, Mo., man was sentenced in federal court today for his role in a conspiracy to distribute heroin and for illegally possessing firearms. Franklin T. Hicks Jr., also known as “Frankie,” 43, was sentenced by U.S. District Judge Greg Kays to 10 years and…

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Members of Mexican Cartel Pipeline Indicted on Charges of Distributing Large Quantities of Fentanyl in Adams County

November 01, 2023

Brighton, CO — Today, the DEA Rocky Mountain Field Division joined Colorado’s 17th Judicial District Attorney Brian Mason, the Drug Trafficking Unit of the Adams County DA’s Office, and the North Metro Task Force to announce grand jury indictments against nine people accused of funneling fentanyl, methamphetamine, and cocaine into…

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