Le 2 octobre dernier, une femme de 30 ans a été interpellée par la brigade des douanes de Vallard-Thônex, à Gaillard , en possession de 7,8 kilos de cocaïne.
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Service communication et presse
Paris, le 07 octobre 2024
N°006
La Douane dévoile sa nouvelle stratégie douanière de lutte contre les flux financiers illicites
La Douane française a dévoilé ce lundi 7 octobre à Bercy, sa nouvelle stratégie de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Cette nouvelle stratégie s’inscrit résolument dans la stratégie nationale de LCB-FT définie par le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB), avec l’ambition de renforcer la place particulière de la Douane dans le dispositif national. Cette stratégie nationale s’appuie également les recommandations formulées par le GAFI dans le cadre de l’évaluation mutuelle de la France qui a eu lieu en 2022.
Forte du constat que « l’argent est le nerf de la guerre », cette nouvelle doctrine vise à chercher d’où vient et où va l’argent associé à tous les trafics que la Douane est chargée de combattre (stupéfiants, contrefaçons, tabacs, biens culturels, espèces protégées etc.). Pour y parvenir, la Douane compte mobiliser tous ses moyens humains, matériels et juridiques. Elle compte aussi associer tous les acteurs étatiques et institutionnels investis dans ce combat, c’est pourquoi elle a réuni à Bercy plus de 170 spécialistes, douaniers et partenaires, pour présenter et commenter sa nouvelle doctrine et renforcer la coopération opérationnelle.
Pour atteindre cet objectif, la Douane renforce ses moyens humains, matériels et dispose d’un nouvel arsenal législatif :
– coopération internationale et interministérielle accrue pour détecter, saisir afin de faire confisquer les avoirs criminels ;
– possibilité pour les douaniers de constater des opérations de blanchiment douanier y compris lors des phases de transport et de collecte réalisées sur le territoire national. Il s’agit d’un apport conséquent de la loi n°2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces ;
– autre apport de cette loi, les actifs numériques, comme les cryptomonnaies, sont désormais inclus dans le champ d’application du délit de blanchiment douanier ;
– enfin, cette loi a élargi la possibilité pour les douaniers de retenir l’argent liquide en circulation sur le territoire national, lorsqu’ils suspectent un lien avec des activités criminelles ;
Ainsi, les capacités d’intervention de la Douane ont été renforcées pour mieux appréhender les réseaux de collecteurs.
– La Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), à travers son département Blanchiment et trafics de biens culturels, se spécialise dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Elle collabore, notamment, avec le département Cyberdouane pour contrer l’usage illicite des cryptomonnaies en particulier sur le Dark Net.
– Le maillage douanier régional joue un rôle crucial dans la surveillance et l’analyse des flux financiers locaux, par la détection de nombreuses infractions à l’obligation déclarative d’argent liquide sur tous les vecteurs de transport.
– La douane développe aussi son réseau d’équipes maître/chiens spécialisées dans la détection d’argent liquide « les cash-dogs ». L’objectif étant d’augmenter le nombre d’équipes opérationnelles afin d’améliorer ses capacités de détection à court terme et sur tout le territoire.
– Créé en mai 2024, l’Office national anti-fraude (ONAF) lutte contre les fraudes aux finances publiques en identifiant les flux financiers illicites et en saisissant les avoirs criminels. Il coopère étroitement avec des organismes internationaux comme EUROPOL, ainsi qu’avec des juridictions spécialisées (JIRS et JUNALCO), pour démanteler les réseaux de fraude et de blanchiment d’argent, en mettant l’accent sur les cryptoactifs et les fraudes transnationales.
En 2023 et 2024, les douaniers ont saisi des millions d’euros d’avoirs illégaux, issus d’activités criminelles. De nombreuses opérations menées par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et l’Office national anti-fraude (ONAF) ont permis de démanteler des réseaux de blanchiment d’argent, notamment grâce à une surveillance accrue des flux financiers transfrontaliers et à l’analyse approfondie des déclarations de capitaux.
« Le Premier ministre a fait de la sécurité des Français une priorité de notre action. La Douane représente le bras armé de mon ministère, aux côtés des autres services de l’Etat. Ses agents sont en première ligne pour assurer la protection et la tranquillité de nos concitoyens, en luttant contre tous les trafics illégaux qui pourrissent la vie des Français dans les villes, les villages et dans les quartiers.
Depuis de nombreuses années leur professionnalisme, leur innovation et leur engagement permettent une efficacité dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Face à une menace qui s’intensifie, cet effort doit être perpétué et même accentué. La Douane pourra compter sur mon engagement total dans cette lutte, pour combattre, endiguer et éradiquer ces trafics », indique Laurent Saint-Martin, ministre du Budget et des Comptes publics.
En 2023, la douane française a relevé 2393 cas de manquement à l’obligation déclarative, 204 cas de blanchiment et saisi ou identifié et proposé à la saisie 163,27 millions d’avoirs criminels.
En 2024, les résultats sont prometteurs. Le nombre de cas de blanchiment douanier notifiés est en augmentation par rapport aux années précédentes. L’Office National Anti-Fraude (ONAF) a déjà identifié et proposé à la saisie un montant plus élevé d’avoirs criminels.
– 292 délits de blanchiment douanier ont été notifiés, pour un total de 14,11 millions (contre 7,10 millions en 2019 et 7,74 millions en 2023)
– 175,2 millions d’euros d’avoir criminels identifiés et proposés à la saisie par l’ONAF – soit déjà plus qu’en 2023.
Pour ce qui concerne les manquements à l’obligation déclarative, 1 667 manquements, pour une contre-valeur de 43,9 millions d’euros, ont été constatés entre le 1er janvier 2024 et le 31 août de cette même année, contre 1 489 constatations en 2023, le tout pour une contre-valeur de 39,5 millions.
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Alejandro Arcos Catalán, le maire de Chilpancingo, la capitale de l’Etat du Guerrero dans le sud du Mexique, a été assassiné, a annoncé dimanche 6 octobre la gouverneure, Evelyn Salgado, et un responsable de l’alliance politique de l’opposition.
L’élu de 43 ans, qui avait pris ses fonctions il y a six jours, a été décapité et sa tête abandonnée sur le toit d’une voiture, d’après la photo de la scène macabre postée à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux.
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Fábio Loureiro a été arrêté, hier, à 22 heures, à Tanger, par les autorités marocaines, avec la collaboration des autorités espagnoles.
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Cette équipe de joueurs de poker avait trouvé le moyen de se financer en menant l’activité la plus rémunératrice du monde du crime.
Tous liés à des cercles de jeux, ces trafiquants de cocaïne faisaient venir la marchandise sous couvert de déménagement.
L’un de ces trafiquants de drogue, âgé de 45 ans, a été remis en liberté, mercredi 2 octobre par la chambre de l’instruction de Paris, grâce à un coup de bluff judiciaire. Cette dernière a confirmé la décision du juge des libertés prise mi-septembre. L’avocat du trafiquant, Me Tarek Koraitem, avait obtenu sa libération en ne se présentant pas au débat. « Un coup un peu tordu parce qu’en appel, l’absence de conseil vaut une remise en liberté », commente une source proche du dossier.
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The Peckerwoods Gang is based in Los Angeles’ San Fernando Valley and is “essentially a local chapter of the Aryan Brotherhood,” said Akil Davis, the FBI’s assistant director in charge of Los Angeles’ field office. They engage in a wide variety of criminal activity, including drug trafficking, fraud, violence and identity theft, the US attorney said.
A significant component of America’s crime problem is made up of hardened, U.S.-born criminals who traffic in the drugs, guns and violence plaguing our country.
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AFP (la Policía Federal de Australia, desarrolla importantes controles en los aeropuertos del país para evitar el tráfico internacional de drogas.
Así, y en las últimas semanas, comparecieron ante la Justicia dos hombres por ese y otros delitos conexos.
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La lancha fue apresada a unas 500 millas de costas de Martinica.
Los narcos transportaban cocaína y marihuana.
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Un gros dispositif de police a été déployé à la frontière entre le Nord et la Belgique dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 octobre 2024.
Les agents venus des deux pays ont dressé de nombreux procès verbaux et ont également découvert de la drogue ainsi que des armes. Une course-poursuite s’est également engagée.
Malgré une très bonne connaissance des contrôles frontaliers, les douaniers n’ont pas été invités à participer à cette opération.
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Deux gangs, le clan Yoda et la DZ mafia, s’affrontent régulièrement sur fond de trafic de stupéfiants à Marseille. Ils recrutent de plus en plus d’adolescents comme tireurs à gages.
Il y a quelques mois, un jeune Marseillais de 24 ans rencontrait une équipe de « Complément d’enquête ». Petit dealer, il racontait être devenu tueur à gages. En échange de 20 000 euros, il aurait tué un homme, membre d’un gang rival. « C’est un intermédiaire. C’est un ami, il m’a appelé (…) il m’a dit : ‘il y a ça à faire’. (…) Ce n’est pas une joie, ce n’est pas un plaisir. J’en dors mal, j’en dors très, très mal », racontait-il.
Les crimes de ces jeunes tueurs font le tour des réseaux sociaux.
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Le cargo « Ras », long de 70 mètres, battant pavillon tanzanien 🇹🇿, alors qu’il naviguait à environ 130 milles au nord-est de Lanzarote, transportait plus de 4.000 kilogrammes de cocaïne.
L’interception et le contrôle du cargo a été effectué par l’équipage du navire d’opérations spéciales du SVA (Surveillance douanière espagnol) « Petrel », en collaboration avec le patrouilleur douanier français « DPF-3″, au cours de l’opération « Pascal-Lino 2024 »
Les dix membres d’équipage du « RAS » ont été arrêtés.
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Quatre tonnes de cocaïne ont été saisies au large des îles Canaries sur un cargo , battant pavillon tanzanien, dont les dix membres d’équipage, originaires pour la plupart de Turquie, ont été interpellés.
Intercepté à 300 kilomètres de Lanzarote, l’une des îles des Canaries — archipel situé au large du nord-ouest de l’Afrique, ce cargo de 70 mètres a été contrôlé dans le cadre d’une opération conjointe des douanes françaises et espagnoles, qui a mobilisé deux bateaux.
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Désavouant les magistrats qui ont défilé comme témoins, les juges du Rhône ont estimé que la garde à vue avait été menée «sous contrôle» et «en accord» avec le Parquet de Paris.
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Pour Daniel Guerra, un aspirant marin brésilien désireux de parcourir le monde, l’offre d’emploi était un rêve devenu réalité.
Un propriétaire de yacht britannique recherchait deux matelots pour l’aider à faire traverser l’Atlantique à son bateau depuis le Brésil, l’une des plus grandes traversées océaniques.
Il n’y aurait pas de salaire, mais tous les frais seraient payés et, surtout, M. Guerra acquerrait une partie de l’expérience de la navigation dont il a besoin pour devenir capitaine de navire.
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Des unités du Bataillon d’Infanterie de Marine n ° 23 de la Marine Colombienne, rattachées à la Force Opérationnelle Interarmées Titan, dans le village de Virudó, à Pizarro Bajo Baudó, ont détecté un navire nommé KAIA, avec un équipage de deux individus, qui, après avoir remarqué l’activité des autorités ont abandonné le bateau et se sont enfuis.
Lors d’une première inspection rapide du bateau, les marins colombiens ont trouvé un double fond, et l’ont remorqué jusqu’à Bahía Solano, département de Chocó. Une fois à terre, les militaires ont fouillé le bateau et ont trouvé 879 colis de chlorhydrate de cocaïne dans le double fond du bateau.
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La première référence au gang a été faite dans notre site en mai 2023, alors que l’on y parlait déjà de football : c’est dans le Coke en stock CCCLXXXIII (383) : le désastre Bolsonaro (9) Etaient déjà cités son pilote en chef, le jeune Gilberto Sandoval qui gérait 13 avions et le député Ozorio et son hélicoptère Airbus enregistré au Brésil. Dans le hangar d’un autre député paraguayen, Freddy D’Ecclesiis, avaient été trouvés les avions d’un gang d’uruguayens, la patrie de Marset. On a déjà alors recensé un millier de vols de cocaïne réalisés par lui. Le pasteur Insfran est aussi cité comme membre éminemment de son groupe de narcos. Un hangar découvert en 2020, celui d’Aragua contenait une partie des avions du groupe.
La seconde est deux mois plus tard, en juillet, quand Sebastian Marset, repéré, s’est enfui de Bolivie où il avait trouvé refuge après avoir vécu au Paraguay dans une luxueuse villa, portant le N°23. On y découvre sa double vie de joueur de foot (raté) et de narco trafiquant (réussi). L’épisode s’intitule Coke en stock CCCXCII (392) : le premier feuilleton de l’été 2023
L’épisode Coke en stock CCCXCIV (394) : le second feuilleton de l’été 2023 (2) décrit le moyen préféré du gang Marset pour dissimuler des envois de cocaïne en Europe : la dissimuler dans du bois de plancher. Un chargement découvert en Pologne dans le port de Gdynia montre en effet en détail le procédé. La drogue venue de Bolivie transite par Buenos Aires avant d’arriver dans les ports européens.
Le 1er mai débute une série sur le Paraguay, avec le cash d’un Beechcraft, le PR-NIB qui nous fait découvrir un des moyens utilisé par le gang de Marset pour transférer en masse sa drogue en Europe; la dissimulant dans des containers chargé cette fois de sacs de sucre (ou de soja). Coke en stock CDXXI (421) : un cas emblématique (b) !
L’épisode Coke en stock CDXXIII (423) : un cas emblématique (d) nous décrit une des installations représentatives du gang, un hangar isolé déjà repéré par la police et utilisé par Sandoval et revient sur la villa du 23 Avril près de Santa Cruz de la Sierra et la fête gigantesque organisée par Senastain Marset le 11 avril 2021 avant qu’il ne parte aux Emirats.
Dans le Coke en stock CDXXV (425): un cas emblématique (f) ! On évoque l’interview donné par Marset après les révélations sur l’octroi in extremis avant une expulsion de Dubaï d’un passeport uruguayen qui aura pour conséquence la démission de deux ministres du pays.
Le Coke en stock CDXXIII (423) : un cas emblématique (d) décrit le cas d’avions chargé de drogue trouvés dans un coin perdu de l’Alto Paraguay qui s’avèreront être ceux de de « Freddy » l’associé du second du gang de Marset appelé El Colla, que le premier cité aurait tenté d’assassiner le 1er septembre denier.
Le Coke en stock CDXXV (425): un cas emblématique (f) ! Nous rappelle l’affaire du passeport Uruguayen de Marset, l’épisode Coke en stock CDXXXI (431) : un cas emblématique (l) nous cite Mercedes Duarte Aguilera, une personne arrêtée lors de la fuite de Marset qui faisait aussi partie du groupe de San Jorge, la branche brésilienne du gang, l’épisode Coke en stock CDXXXII (432): un cas emblématique (m) revient sur les liens entre Marset et les politiciens paraguayens dont la famille D’Ecclesiis qui mouille en même temps jusqu’au coup l’ancien président Benitez.
Le Coke en stock CDXXXIX (439) : un cas emblématique (t) évoque pour la seconde fois, mais plus en détail, le hangar-clé d’Aregua (Arrayan) qui va jouer un rôle crucial plus loin dans la série, car il sert de prototype en quelque sorte à un fonctionnement propre au réseau Marset. Un système de hangars élaborés que l’on retrouve dans le Coke en stock CDXLI (441): un cas emblématique (v) dans lequel est évoqué la saisie de juin 2024 de 800 kilos de cocaïne dans deux avions appartenant très certainement à El Colla, la raison très certainement de sa tentative d’éviction du groupe. L’idée est développée à nouveau dans le Coke en stock CDXLII (442): un cas emblématique 
, avec l’évocation du Cessna propre au trafiquant de l’opération A Ultranza Py. On y découvre la dernière localisation paraguayenne de Marset, le Hangar 23 d’Asuncion, un gros investissement du gang mais très brièvement utilisé.
Leș 3 épisodes successifs Coke en stock CDXLIII-CDLXV (443-445): le cas Marset, du neuf (1,2 et 3) sont une mise appoint sur la tentative d’assassinat du 1er septembre dernier sur le second de l’équipe Marset, Erland Ivar Garcia Lopez alias El Colla, qui rebat toutes les cartes. Y est décrit le hangar d’El Enconada, qui a échappé à tous les enquêteurs, et qui a été pourtant spécifiquement conçu pour les besoins de Marset, terrain de football inclus.
Le Coke en stock CDXVI (446): un cas emblématique (x) revient sur la liste des 1000 avions paraguayens existants et tenter d’y trouver ceux de Sebastian Marset, on y parle à nouveau de l’organisation de son interview surprise du 27 novembre 2023. Le suivant le Coke en stock CDXLVII (447): un cas emblématique (y) revient à nouveau sur le Hangar 23 d’Asuncion acheté par Sebastian Marset en 2021et sur ses anciens occupants.
La découverte de l’avion personnel de Sebastian Marset est proche !
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Les douaniers de Dax ont intercepté, le 27 septembre, 153 kilos de cocaïne dans un frigorifique espagnol qui remontait d’Espagne vers la Roumanie.
Retenue administrative rapide pour le conducteur avant d’être remis aux policiers.
Il n’a pas de fiche sur le célèbre site Transfermarkt et aucune de ses statistiques ne remontent à la surface. Sebastian Marset fut pourtant bien un joueur de football professionnel. D’un genre un peu particulier. Ce mercredi, Marca relaye un récent article du Washington Post racontant l’histoire, bien connue en Amérique latine, de ce footballeur uruguayen qui est en fait un baron de la drogue considéré comme l’un des principaux fournisseurs de la cocaïne en Europe. Avec ses multiples facettes et identité, il a échappé depuis plusieurs années aux polices d’Amérique du Sud, comme ce fut encore le cas en décembre dernier en Bolivie.
Lire beaucoup plus sur Sebastián Marset
Et sur l’arrestation à Madrid de son épouse
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Bienvenue à Culiacán »
C’est ainsi qu’ils ont laissé un « narco-message » écrit sur un panneau avec 6 exécutés à l’intérieur à Culiacán, Sinaloa
En bordure de la Calzada Heroico Colegio Militar, à la sortie sud de Culiacán, à quelques mètres du pont à la jonction avec l’autoroute La Costerita.
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Les containers, avant de partir sur les monstres des mers empruntent souvent des barges plutôt, à faible tirant d’eau ou de petits navres de transport: ce qui signifie que le contrôle devrait être beaucoup plus simple car ils sont moins nombreux…
Et ce n’est pas le cas du tout !!!
Toutes les alertes pour mettre en place un contrôle sérieux n’ont jamais abouti !
Avec les déclarations du chef de la Senad, Jalil Rachid, à ABC Color …
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AVISEUR INTERNATIONAL 