FRANCE: les Scarface français du cannabis (Dossier réalisé par Jérôme Pierrat en mars 2012)

Publié le 01/03/2012 à 00:00 | Le Point 

Il achète une tonne de cannabis comme d’autres un kilo de pommes de terre. Toutes les six semaines, Abdel* se rend dans ce petit village marocain niché sur les bords de la Méditerranée et surplombé par le massif du Rif qui vient mourir en pente douce sur la plage. Là-haut, sur les plateaux, on produit près de 3 000 tonnes de cannabis par an, majoritairement destinées à l’Europe, et notamment à la France, qui fumerait près de 10 % de la récolte annuelle. Des tonnes de « shit » qui voyagent sous la coupe de quelques dizaines d’importateurs français, pour la plupart issus des cités sensibles.

Abdel est l’un des nouveaux « barons de l’or vert ». 

Ces trafiquants qui, chaque année, gagnent des places au Fichier spécial de la répression du banditisme, le « Who’s Who » de la criminalité, au détriment des anciens du milieu traditionnel, dépassés, trop vieux, morts ou en prison. Sur les 135 membres que compte cette « élite » de la grande criminalité française, ils sont près d’un tiers maintenant à être originaires des quartiers. Et, depuis la French Connectiondes années 60, ils sont sans doute les plus riches voyous que la France ait jamais connus. Avec un chiffre d’affaires annuel estimé à près de 1 milliard d’euros, ces caïds des stups brassent des dizaines de millions de bénéfices. A chacun des voyages qu’il entreprend sept ou huit fois par an, Abdel, qui, à 35 ans, joue déjà dans la première division du trafic, empoche 450 000 euros. Bien que le bras droit du Pablo Escobar local lui ait proposé les quatre qualités de shit disponibles, Abdel a, cette fois, choisi la plus basse, celle à 2 000 dirhams le kilo, soit 200 euros.

Il est 14 heures, nous sommes assis sur une banquette installée sur l’herbe rase du jardin de l’énorme villa du trafiquant – 16 pièces -, un verre de thé devant nous. Abdel négocie les modalités de livraison avec le boss, qui vient de faire son apparition, escorté par deux gros bras. L’ambiance est décontractée. Abdel connaît bien ce quinquagénaire tout aussi athlétique que lui, mais au crâne rasé et à la fine moustache, qui porte un survêtement Adidas vert et blanc, arbore des lunettes de soleil posées sur le haut du front et des chaînes en or autour du cou. L’homme, l’un des plus puissants trafiquants du Rif marocain, peut livrer par bateau la marchandise – pas moins de 1 tonne par voyage – jusqu’au sud de l’Espagne, moyennant un surcoût de 2 500 dirhams – soit 250 euros – par kilo. Le parcours de la drogue est parfaitement réglé. Sa tonne, Abdel l’a déjà prévendue à quatre équipes de cités, originaires de différentes villes de France. Lesquelles paieront 900 euros le kilo pour en prendre livraison dans la région de Cadix et remonter par go fast, avant de dispatcher la marchandise à coups de « valises marocaines », comme on surnomme les ballots de 30 kilos. En bout de chaîne, les détaillants achèteront le kilo à… 2 000 euros. Un modus operandi par go fast qui cède peu à peu le pas aux camionnettes et camions, plus discrets…

« Te fais pas prendre. » 

En attendant, Abdel verse en guise d’acompte les 450 000 euros qu’il a apportés avec lui. En face, le boss plaisante : « Te fais pas prendre en France avec, mais ici, au Maroc, ça ne risque rien, tu apportes des devises au pays ! » La descente de l’argent, c’est le plus gros risque que prend notre importateur, et pratiquement le seul : la marchandise que ses sbires réceptionnent dans le sud de l’Espagne ne passera pas plus d’une nuit entre ses mains avant d’être enlevée par les clients.

Natif de la Côte d’Azur, Abdel est l’un des derniers grossistes à vivre entre la France et l’Espagne quand la majorité de ses collègues ont définitivement opté pour le Maroc, où ils sont plus à l’abri et peuvent jouir sans crainte de leur « monnaie ». Les marlous des quartiers se sont engouffrés dans la brèche au mitan des années 90. En 1994, les frontières tombent avec les accords de Schengen, les téléphones portables se démocratisent et les loulous, qui jusque-là n’étaient que le dernier maillon commercial de la chaîne chargés de la vente au détail, affichent de nouvelles ambitions et « prennent des épaules ». Naît alors le go fast.

Les petits ont grandi. 

Le principe : charger des centaines de kilos de cannabis sur la banquette arrière et dans le coffre de grosses cylindrées capables de semer les forces de l’ordre avec devant une voiture « ouvreuse » reliée par portable qui dégage la route vers la fortune. »Ces jeunes, ils connaissaient déjà le chemin, certains avaient travaillé pour nous, les anciens, comme chauffeurs de nos voitures aménagées. Et aujourd’hui, ce sont eux qui tiennent le biz », confirme l’ancien caïd lyonnais René Nivois, 61 ans, un pionnier du trafic de cannabis qui a écopé en 2003 d’un non-lieu aux assises de Toulouse pour un trafic portant sur des tonnes de hasch.

Au fil des années, les petits dealers sont devenus, pour les plus doués d’entre eux, de gros et riches importateurs. Ils se sont approvisionnés au plus près des sources marocaines et leurs techniques de livraison se sont sophistiquées pour éviter de perdre la précieuse cargaison. Les convois sont ainsi parfois escortés par des voitures béliers destinées à neutraliser les forces de l’ordre, comme en février 2011 lorsque l’un des 4 x4 blindés des super-gendarmes du GIGN a fini sur le flanc après avoir été chargé par une grosse Mercedes survitaminée qui veillait sur 1 300 kilos de shit. Trois mois après, la Brigade des stups de la PJ lyonnaise interceptait une voiture porteuse – chargée de drogue – équipée d’un deuxième réservoir placé sur la banquette arrière, histoire de limiter les arrêts aux stations-service, là où, comme avec les péages, les go fasters sont vulnérables. Et lorsque ça ne suffit pas et que les trafiquants sont pris dans la nasse, ils n’hésitent plus à corrompre les fonctionnaires. Récemment, un caïd d’une trentaine d’années, originaire de la banlieue parisienne, mêlé à une prise de plus de 1,5 tonne de cannabis, proposait 1 million d’euros en garde à vue à son vis-à-vis pour qu’il commette une erreur sur son PV d’audition. Ce qui aurait permis à son avocat de faire annuler la procédure et de gagner sa remise en liberté. Mais le « complice » potentiel a décliné l’offre.

Vacances à Dubai. 

Si, en 2011, les services de police ont saisi 37 millions d’euros d’avoirs criminels, l’argent est de moins en moins visible en France. Pour profiter sereinement du sien, Abdel s’offre des vacances à l’étranger. Récemment, il a séjourné avec une amie dans un 5-étoiles à Dubai, 69 000 euros les deux semaines dans l’une des plus belles suites, avec un aquarium à requins… »Je suis parti de France officiellement pour aller au bled en vacances. Là-bas, j’avais fait réserver mon séjour dans une agence locale par quelqu’un de ma famille. J’ai récupéré mes billets et je suis parti à Dubai avec mon autre passeport – j’ai la double nationalité ! » raconte Abdel. Dorénavant, dans les cités, seules les rafales de kalachnikov et l’enchaînement des règlements de comptes, comme récemment encore à Marseille, témoignent de la vivacité de cette économie souterraine, de plus en plus discrète.

* Le prénom a été modifié.
Barons de l’or vert

Le seigneur du cannabis : Sofiane Hambli, 37 ans.

On le soupçonne d’avoir arrosé en tonnes de cannabis la région de Strasbourg ainsi que Mulhouse, sa ville natale. Hambli a été incarcéré après une condamnation à treize ans de réclusion en août 2011. Huit ans plus tôt, alors qu’il était emprisonné, il s’évadait lors de son transfert à l’hôpital de Metz, grâce à un complice armé. En 2004, les policiers espagnols menaient une opération contre son équipe au cours de laquelle 3 tonnes de cannabis étaient saisies. Arrêté, Hambli s’échappait après une fusillade. Dans un courrier retrouvé par les policiers, il estimait son patrimoine à 6 millions d’euros. En mars 2009, il a finalement été interpellé à Marbella.
L’Autruche : Mohamed Bouarfa, 47 ans.

Les policiers reprochent à ce natif d’Argenteuil, dans le Val-d’Oise, d’avoir exporté 42 tonnes de cannabis vers l’Hexagone. Après sa condamnation par défaut à dix ans, en 1998, par la cour d’assises de Rouen, Mohamed s’était s’installé au Maroc où il avait monté un élevage d’autruches près de Casablanca. D’où son surnom… Il a finalement été arrêté en 2005 et extradé vers la France. En juin dernier, Bouarfa a été condamné en appel à dix-huit ans de réclusion par la cour d’assises de Lyon. Il purge actuellement sa peine à la prison de Corbas, près de Lyon.
Tête d’ampoule : Rachid Belayati, 40 ans.

Il est né dans le quartier sensible de la Madeleine, à Rive-de-Gier, près de Saint-Etienne, le 25 mars 1972. Son réseau de stups aurait engrangé 9,7 millions d’euros en trois ans avant d’être démantelé en 2003. Toujours en cavale après sa condamnation, en septembre 2007, à quinze ans de réclusion, Belayati continuerait à superviser le trafic, caché à Batna, en Algérie.
Les frères  » pétard  » : Abdelkader, 37 ans, et Mohamed, 36 ans.

Originaires de Chassieu, dans la banlieue est de Lyon, Abdelkader, né en février 1975, et Mohamed, dit  » Bébé « , né en août 1976, ont commencé entre 1992 et 1994 dans les casses à la voiture bélier, la grande spécialité des loulous lyonnais. Puis, forts de leur expérience dans l’automobile, les deux frères sont passés, les années suivantes, au trafic de stups version go fast. Mohamed est tombé en 2003 avant de s’évader, par hélicoptère, de la maison d’arrêt d’Aiton, en Savoie le 10 décembre 2005. Un mois et demi après, il était repris à Gérone en Espagne, et finalement condamné à neuf ans pour stups et à cinq ans pour évasion. Son frère aîné Abdelkader, actuellement en fuite, aurait repris les affaires. En 2009, il a été condamné par défaut à huit ans pour trafic de stupéfiants alors qu’il cumulait déjà onze condamnations pour vols, violences…

Plus: https://m.facebook.com/permalink.php?story_fbid=675734449128572&id=669375889764428

http://www.lepoint.fr/societe/les-scarface-francais-du-cannabis-01-03-2012-1699165_23.php

MAROC (Nador): 5,5 tonnes de haschich saisies

La police a procédé à la saisie de plusieurs tonnes de drogue ce jeudi dans la région de Nador, indique le ministère de l’intérieur dans un communiqué.
En tout, 5,5 tonnes de haschich ont été saisies lors d’une opération de police où deux individus ont été arrêtés.

Lire:

http://www.bladi.net/saisie-drogue-nador,46821.html

http://www.lavanguardia.com/vida/20161208/412486444499/la-policia-marroqui-decomisa-55-toneladas-de-hachis-en-el-norte-del-pais.html

MAROC (Tétouan): arrestation de dix personnes impliquées dans un réseau de drogue démantelé en Espagne 

Dix individus soupçonnés de liens avec un réseau criminel international, démantelé récemment en Espagne et opérant dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent, ont été arrêtés à Tétouan et Martil, lundi soir, par la PJ de Tétouan en coordination avec la DGSN.

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan a procédé, lundi soir, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national, à l’arrestation de dix individus soupçonnés de liens avec un réseau criminel international, démantelé récemment en Espagne, opérant dans le domaine de trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent.


Les suspects ont été interpellés lors d’opérations simultanées à Tétouan et Martil, indique un communiqué de la DGSN, précisant qu’il s’agit de trois Marocains et de sept Espagnols dont deux faisaient l’objet d’un mandat d’arrêt international, émis par les autorités judiciaires espagnoles, en raison de leur implication présumée dans une affaire de trafic de drogue à l’échelle internationale et de blanchiment d’argent.


Lire:

http://m.le360.ma/page.php?link=/societe/tetouan-arrestation-de-dix-personnes-impliquees-dans-un-reseau-de-drogue-demantele-en-espagne-98555

ESPAÑA: interceptan una embarcación en el Guadalquivir con 2.000 kilos de hachís

La Guardia Civil de Cádiz ha evitado la introducción de un alijo de 2.000 kilos de hachís tras una persecución por el río Guadalquivir desde Chipiona, en Cádiz, hasta casi Puerto Gelves, en Sevilla, y ha conseguido detener al piloto.

Leer:

http://m.diariodecadiz.es/provincia/Interceptan-embarcacion-Guadalquivir-kilos-hachis_0_1084692156.html

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FRANCE (Massay): 100 kg de cannabis et des armes saisies sur l’A20 

Ce samedi vers 19h30 sur l’A20, à Massay au niveau de Châteauroux dans l’Indre, les policiers de la sûreté départementale du Val de Marne a mis la main sur 100 kilos de cannabis.

Une saisie importante d’une valeur de 193.000 euros. Les policiers ont également trouvé des armes de gros calibres. Depuis près de deux ans, les policiers travaillaient sur ce vaste trafic de drogue touchant l’Ile-de-France et dont un des axes d’approvisionnement était l’A20 depuis le Maroc en passant par l’Espagne.

Lire:

http://m.france3-regions.francetvinfo.fr/centre/cher/vierzon/massay-100-kg-cannabis-armes-saisies-a20-1137517.html

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MAROC (Aéroport Mohammed V): 22 kg de cocaïne transportés par une Allemande

valise-de-cocaineLes membres de la police de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca ont procédé, jeudi 17 novembre, à l’arrestation d’une ressortissante allemande, âgée de 23 ans, prise en flagrant délit de trafic de cocaïne.

La mise en cause, qui se rendait, à travers l’aéroport international Mohammed V, à Abidjan à bord d’un vol en provenance de Sao Paolo (Brésil), a été soumise à un contrôle sécuritaire qui a révélé la présence d’une quantité de drogue dans ses bagages, précise la DGSN dans un communiqué.

lire: http://fr.le360.ma/societe/aeroport-mohammed-v-22-kg-de-cocaine-transportes-par-une-allemande-95947

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MAROC: le Bureau central d’investigations judiciaires a montré la saisie record de près 1,7 tonne de cocaïne au large des côtes de Dakhla.


Selon le site d’information ahdath.info, qui a publié une vidéo de la saisie, le directeur du BCIJ, Abdelhak Khiame aurait confié que cette marchandise saisie représente 1,7 tonne.

LIRE:

https://telquel.ma/2016/11/16/le-bcij-montre-la-saisie-record-de-cocaine-operee-au-large-de-dakhla_1523846

http://www.bladi.net/police-marocaine-trafiquants-drogue,46674.html

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MAURITANIE: saisie de 370 kilos de haschich dans un camion en provenance du maroc

mauritanieLa drogue était couverte par une cargaison de plusieurs tonnes de pomme de terre.

lire: http://afrique.le360.ma/maroc-mauritanie/societe/2016/11/16/7584-mauritanie-saisie-de-370-kilos-haschich-dans-un-camion-en-provenance-du-maroc-7584

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ALGÉRIE (Tlemcen ): saisie de plus de 13 quintaux de kif traité provenant du Maroc

ORAN – Les services de la Gendarmerie nationale ont réussi, lundi, à déjouer deux tentatives distinctes d’introduction sur le territoire national d’une quantité totale de 13,40 quintaux de kif traité, en provenance du Maroc, a-t-on appris d’une source sécuritaire.

C’est aux environs de 4 heures du matin que les gendarmes du groupement territorial de Tlemcen ont opéré une saisie de 9 quintaux de kif traité, au moment où les éléments des garde-frontières ont mis en échec une autre tentative d’introduction de 440 kilos de kif traité sur la bande frontalière Ouest, relevant de la compétence territoriale de Tlemcen.

Lire:

http://www.aps.dz/les-breves/breves-regions/23630-tlemcen-saisie-de-plus-de-13-quintaux-de-kif-trait%C3%A9-provenant-du-maroc

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MAROC (Dakhla): saisie record d’une cargaison de drogues dures 

La cargaison record et inédite des drogues dures (cocaïne) saisie provenait d’un des pays latino-americains avant d’être embarquée dans les eaux territoriales au large de la ville de Dakhla à bord d’un bateau de pêche enregistré sous le Nom ZHAR2 série B 634, a précisé le BCIJ dans un communiqué, ajoutant que le propriétaire du bateau fait l’objet de recherche pour une affaire similaire.

Lire:

http://aujourdhui.ma/faits-divers/dakhla-saisie-record-dune-cargaison-de-drogues-dures

VIDEO: MAROC: le Bureau central d’investigations judiciaires a montré la saisie record de près 1,7 tonne de cocaïne au large des côtes de Dakhla.

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MAROC (Trafic de drogue): huit militaires arrêtés dans le Sud 

Huit militaires ont été arrêtés dans le Sud pour leur implication avérée dans une affaire de trafic de drogue. Ils ont été déférés devant le tribunal militaire des Forces armées royales (FAR) à Rabat en état d’arrestation avant d’être transférés à la prison de Salé. C’est ce que rapporte le quotidien Assabah, dans son édition de ce week-end des 12 et 13 novembre. D’après le journal, la date du jugement sera fixée au cours des prochains jours.

Lire:

http://m.le360.ma/page.php?link=/politique/trafic-de-drogue-huit-militaires-arretes-dans-le-sud-95161

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MAROC: plus d’un tonne de drogue saisie au port Tanger Med

tangercannaNouvelle saisie de drogue au port Tanger Med. Un camion de transport international a été intercepté par les services de police avec à son bord 1,350 tonne de chira.

Les chauffeur du camion, qui en est également propriétaire, a éveillé les soupçons des services de police, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Ils ont ensuite soumis son camion à un contrôle au scanner avant de découvrir une quantité importante de drogue cachée dans la cabine.

lire: http://www.bladi.net/saisie-drogue-tanger-med,46617.html

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DOUANE FRANÇAISE: la BSI de Millau saisit une tonne de cannabis dans un camion frigorifique espagnol ayant transité sur le viaduc 

Les douaniers ont mis la main sur une tonne de cannabis dans la nuit de dimanche à lundi. La drogue était cachée dans un poids-lourd intercepté sur une aire d’autoroute près du viaduc de Millau.

C’est lors d’un travail de routine, vers 2h40 du matin que les douaniers de l’Aveyron ont repéré ce camion immatriculé en Espagne et ont décidé de le contrôler. Le secteur sert souvent de passage pour les trafiquants de drogue qui font la route entre l’Espagne et les Pays Bas.


« Valises marocaines »

Le camion tractait une remorque frigorifique chargée de palettes de polystyrène.  La drogue était à l’intérieur de cette remorque, conditionnée en ballots (appelées « valises marocaines »). Dans la cabine du chauffeur, les douaniers ont aussi découvert 10 000 euros en liquide.

Le chauffeur a été placé en garde à vue.

Lire:

http://mobile.francetvinfo.fr/sante/drogue-addictions/cannabis/exclu-une-tonne-de-cannabis-saisie-sur-le-viaduc-de-millau_1909913.html#xtref=acc_dir

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/11/07/97001-20161107FILWWW00397-une-tonne-de-cannabis-saisie-en-aveyron.php

http://m.leparisien.fr/faits-divers/une-tonne-de-cannabis-saisie-sur-le-viaduc-de-millau-07-11-2016-6300606.php

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MAROC (Trafic de drogue): un officier de la DST épinglé 

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a ouvert, samedi, une enquête avec un officier de police exerçant à la Direction générale de surveillance du territoire national (DST) pour son implication présumée dans une affaire de tentative de trafic de drogue.
Lire:

http://aujourdhui.ma/faits-divers/trafic-de-drogue-un-officier-de-la-dst-epingle

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ESPAÑA (Andalucía): condenan a un guardia civil y otras cuatro personas por narcotráfico en Málaga 

La Audiencia de Málaga ha condenado a cinco personas por llevar a cabo operaciones de narcotráfico desde Marruecos por vía marítima.

Una de ellas es un guardia civil que, según el Tribunal, colaboró a cambio de dinero, dando información para que el desembarco se produjera con éxito.
Según se declara probado en la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, una de las acusadas se dedicaba, junto a otras personas no identificadas, a realizar transporte por mar de sustancias estupefacientes a España, detectándose, en concreto, una operación desarrollada en mayo de 2011 en las costas de la comarca malagueña de la Axarquía.

Leer:

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2016/11/05/andalucia-malaga–tribunales-/887693.html

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MAROC (Salé): démantèlement d’une bande de trafiquants de drogue

La police judiciaire de Salé vient d’arrêter le chef d’une bande criminelle spécialisée dans le trafic de drogue. Cette bande inondait les boîtes de nuit de Rabat et Salé de substances hallucinogènes.

Lire:

http://m.le360.ma/page.php?link=/societe/sale-demantelement-dune-bande-de-trafiquants-de-drogue-94359

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MAROC (Casablanca): saisie de milliers de comprimés psychotropes, de Maâjoun, de cocaïne et de haschich 

Plus de  9.000 comprimés psychotropes, Rivotril, ont été saisis, mercredi dernier, vers l’après-midi, par les éléments de la police judiciaire relevant du district d’Aïn Chock, à Casablanca, chez deux trafiquants de drogue, apprend-on d’une source policière.

Lire:

http://aujourdhui.ma/faits-divers/casablanca-saisie-de-milliers-de-comprimes-psychotropes-de-maajoun-de-cocaine-et-de-haschich

NARCO-TERRORISMO: Guardia Civil española, con apoyo de la DNRED (Aduana Francesa) intercepta 20 toneladas de hachís

Guardia Civil española intercepta 20 toneladas de hachís en macrooperación internacional

marti-n-1511611Los guardias civiles decomisaron el 23 de septiembre 19.600 kilos de hachís en el Mediterráneo, en un barco de bandera panameña asaltado a 45 millas náuticas del puerto de Almería (sureste) y con destino Libia.

Fueron detenidos los 12 tripulantes del buque « Marti N », doce ucranianos y un uzbeko.

La operación tuvo también apoyo de la DNRED  (Aduana Francesa) que facilitó información.

LEER: https://noticias.terra.com.ar/mundo/guardia-civil-espanola-intercepta-20-toneladas-de-hachis-en-macrooperacion-internacional,e7b3ab133f6bb4b592c4de9ff40aa7101fsv71gx.html

europolsaisies

LIRE: http://fr.euronews.com/2016/10/11/enorme-reseau-de-financement-du-jihad-demantele-armes-explosifs-haschich

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MAROC: Ketama, ville hors-la-loi du Rif et grenier à haschich de l’Europe

03.10.2016 Ketama. Deux flyers, l'un du PPS avec un message d'appel de Nabil Benabdellah, l'autre est la liste du PI avec Ismail Bekkali et les trois autres candidats. MOHAMED DRISSI KAMILI / LE DESKLe Maroc reste le premier producteur mondial de haschich.

Près de 50.000 hectares sont consacrés à cette culture et le commerce illicite rapporte en moyenne 10 milliards d’euros par an aux réseaux mafieux.

De notre envoyé spécial à Ketama (Nord du Maroc)

À Ketama, capitale du haschich, on se couche tard.

Le trafic nocturne est soutenu sur les routes de montagne qui serpentent dans les nuages à plus de 1500 mètres d’altitude, entre les sapins et les champs de kif du grenier à cannabis de l’Europe et de la France.

À l’Hôtel Tidghine, on ne sert pas d’alcool.

À la réception de l’établissement quatre étoiles, une équipe de voyageurs discrets et bien mis, en provenance des Pays-Bas, se hâte de prendre les clés et de gagner les chambres.

recoltehachis

LIRE LE REPORTAGE: http://www.lefigaro.fr/international/2016/10/06/01003-20161006ARTFIG00311-ketama-ville-hors-la-loi-du-rif-et-grenier-a-haschich-de-l-europe.php

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O.C.R.T.I.S. (Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants): pour comprendre pourquoi François Thierry, l’ex-patron des stups, s’est arrangé pour faire libérer Sofiane Hambli

ecusson-ocrtisLa Police espagnole affirme que dans l’affaire de Marbella des sociétés ont été organisées pour blanchir l’argent originaire du clan franco tunisien de Sofiane Hambli

Le fil de l’opération la Baleine Blanche, sinon le principal qui a mis à découvert l’un des plus grands réseaux de blanchiment d’argent sale de l’histoire de l’Espagne, a commencé à se débrouiller au printemps 2004, quand la Police espagnole suivait la piste de Sofiane Hambli. De nationalité française et d’origine tunisienne, il se cachait depuis quelques mois à Marbella après avoir fait une fuite spectaculaire pendant sa conduite de la prison de Saint Mihiel à l’hôpital de Metz, en Lorraine.

En Espagne on avait surveillé les activités de l’organisation qu’il était présumé diriger. Le 14 mai de l’année passée quatre de ces hommes ont été arrêtés et 3.250 kilos de hachisch ont été confisqués. Une semaine après, Hambli a été appréhendé à la porte d’un concessionnaire automobile de San Pedro d’Alcántara et sa détention s’est soldée par un incident où un agent et le franco tunisien lui-même ont été blessés et où une autre personne, d’origine turque, a fui.

marbella-copieLa Police le considère comme étant à la tête de l’une des plus grandes organisations de trafic de hachisch en France. Jugé dangereux et « impulsif », ses liens tentaculaires qui le conduisaient jusqu’à DVA Abogados (le cabinet d’avocat de del Valle), ont été découverts dans l’affaire de l’investigation de Baleine Blanche à Marbella. Ainsi que cela est dit dans le jugement sommaire sur lequel est levé le secret et auquel a eu accès Malaga Hoy.

Le beau-père de Hambli, le septuagénaire tunisien Mabrouk Ben Rondhane Chebicheb, reste en prison parce qu’il est soupçonné d’avoir blanchi des capitaux obtenus par son gendre par le trafic de drogue.

Dans ce sens il y a l’affaire de 2004 instruite par le juge de Marbella Michel Ángel Torres où on parle d’un turco tunisien en connexion avec del Valle et manifestement les autorités judiciaires françaises enquêtaient au printemps 2004 sur Chebicheb et sa famille pour blanchiment en Espagne de fonds originaires du trafic de hachisch de Hambli. En France, le trafiquant présumé avait dit devant les autorités judiciaires qu’il devait son niveau de vie élevé à l’argent de son beau-père, de Mabrouk Ben Rodhane Chebicheb.

Mais la connexion supposée avec del Valle va plus loin. Le franco tunisien, selon les recherches policières, après avoir fui de France, s’est caché dans une demeure de Nueva Andalucía qui est propriété de Garden Gates Inversiones, une entité constituée par une employée de Fernando del Valle et une autre société dont le siège social est au Delaware (États-Unis) dont le représentant légal est del Valle lui même.

En définitive le fugitif de la justice française résidait habituellement dans un immeuble dont le titulaire est une société créée, constituée et maintenant administrée par Fernando del Valle et Estela Elena Herrera [une employée de son bureau] », comme les enquêteurs le soulignent dans ces informations.

Le cabinet d’avocats de del Valle a constitué deux autres sociétés pour la famille Chebicheb : Ansaf Pro et Silverkey Properties. La police française a exprimé à la police espagnole ses soupçons selon lesquels la société Silverkey est impliqué dans le blanchiment d’argent comme sophiane-hamblipropriétaire de 20 pour cent d’une société civile immobilière (SCI) de Mulhouse, la ville natale du franco tunisien, et dont un gérant est son beau-père, et la gendarmerie croit qu’ « elle sert à blanchir des fonds du trafic de Sofiane Hambli« .

Dans Ansaf Pro les enquêteurs trouvent une autre piste moins évidente. La société est administrée par Chebicheb et deux autres personnes identifiées comme Ibrahimy Anour et Ibrahimy El Said. Curieusement dans la déclaration de l’impôt des sociétés 2002, le n° d’identification de ces deux derniers coïncide avec le n° des documents d’identité de Fernando del Valle et d’Estela Elena Herrera, une  » falsification claire « , conformément au critère de la Police, qui aurait pour but de cacher l' »identité » des sociétaires authentiques de l’entité.

Hambli a été extradé la veille du jour de Noël de l’année passée vers la France et depuis lors il reste emprisonné à Strasbourg. Son nom a commencé à être cité dans l’environnement de la contrebande de drogues à la fin des années 90.

st-mihielEn 1999 il a été jugé et condamné à huit ans de prison pour trafic de hachisch. En 2002 il a été arrêté sur la Costa del Sol et extradé en France. Il est rentré à la prison de Mulhouse, mais la police le soupçonnait de continuer à diriger ses affaires depuis la prison, pour cela il a été déplacé à Saint Mihiel. Conduit à l’hôpital de Metz le 4 août 2003 pour une radiographie, un motocycliste mystérieux est apparu, celui-ci a menacé les agents avec une arme. Hambli a sauté sur la moto et la piste a été perdue durant des mois jusqu’à ce qu’en mai 2004 il ait été appréhendé par la police espagnole à la porte d’un vendeur de voitures de San Pedro d’Alcantara.

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francois-thierry-ocrtisEt, en 2011,  François Thierry fait défendre Sofiane Hambli par Anne-Claire Viethel.

L’avocate qui n’est autre que la compagne de François Thierry qualifie la peine de « sévère » et réussit à faire sortir son client de prison au bout de trois ans. Certains s’étonnent alors de cette remise de peine et se demandent qui s’est acquitté de l’amende (deux millions d’euros).

https://www.tempspartage.org/arrestations.php

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