AVISEUR INTERNATIONAL

Aviseur International renseigne, sans complaisance, sur la problématique de la drogue, du narcotrafic, de la corruption et sur les politiques mises en œuvre par les différents Etats et les dérives que s'autorisent les fonctionnaires des administrations — aviseurinternational@proton.me — 33 (0) 6 84 30 31 81

AVISEUR INTERNATIONAL

DROGUE (Prisons françaises): la DNRED avait enquêté en vain sur la consommation « endémique » de cannabis 

NS 55 DNRED avait enquêté sur le narcotrafic ambiant (moyens d’entrée et dealers) et alerté en 2003 Laure De Choiseul, qui était à l’époque la responsable des services déconcentrés de l’ Administration Pénitentiaire!

Madame Laure De Choiseul l’avait éconduit *, lui expliquant qu’il n’avait pas à se mêler de cela …Alors inutile de s’étonner aujourd’hui quand on sait que les nuages ‘cannabiques’ n’ont été trop longtemps qu’un moyen de tranquiliser la population carcérale!

La consommation de cannabis en prison n’est pas une nouveauté, mais l’étude réalisée par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, sur demande de la Direction de l’administration pénitentiaire, démontre son ampleur.

Tous les détenus fumeraient en effet entre un demi-joint et trois joints par jour. Une consommation jugée « endémique » dans cette étude dont les conclusions sont reprises par le site de Libération.
Lire

http://www.lepoint.fr/societe/prisons-francaises-la-consommation-endemique-de-cannabis-04-04-2017-2117117_23.php

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Liberté  .  Égalité  . Fraternité

RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE

       MINISTÈRE DE LA JUSTICE      

Paris, le 22 FEV. 2005

                                COPIE reconstituée. Texte et références conformes à l’original.

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

SOUS-DIRECTION DE L’ÉTAT MAJOR DE SÉCURITÉ

Bureau de gestion de la détention

EMS 1

  1. Marc FIÉVET

Centre de détention de VAL-DE-REUIL

N/Réf : Req 111574/ML

Monsieur,

Par lettres du 10 janvier 2005, vous avez appelé l’attention de Monsieur le directeur du cabinet du Ministre de l’Intérieur, de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ainsi que celle de Monsieur le Directeur de l’Administration pénitentiaire sur votre situation. Vous proposez des solutions quant à la gestion de la détention dans les établissements pénitentiaires français afin de mettre fin à des échanges de marchandises prohibées.

Je vous informe que la gestion de la population pénale reste au cœur des préoccupations de la direction de l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, les travaux de la direction de l’administration pénitentiaire conduits par des magistrats et fonctionnaires de différents corps du ministère de la justice tendent à l’amélioration de la vie carcérale.

Cependant, je vous indique que vos propositions bien que de qualités sur un sujet présentant un intérêt avéré parmi les préoccupations de l’administration pénitentiaire, n’autorisent pas votre collaboration effective.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées.

Le Magistrat, chef du bureau De gestion de la détention

                                                                                          Signé

                                                         Laure de CHOISEUL

DAP

Adresse postale : 13, place Vendôme – 75042 PARIS Cedex 01

Bureaux situés   : 8 – 10, rue du renard – 75004 PARIS

Tél, 01 44 77 60 60 – Fax. 01 49 96 27 50

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DOUANE FRANÇAISE (région Occitanie): 1,3 kilo d’héroïne saisi par les douaniers au péage de l’A62

Au travail comme chaque jour, les gabelous ont intercepté ce matin, au péage de Bressols, un couple d’automobilistes porteurs d’un kilo 300 d’héroine.

Après les avoir enjoints de stationner pour un contrôle, les douaniers ont découvert de nombreux paquets d’héroïne et quelques grammes de cocaïne.

Plus sur:

http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/30/2546998-saisie-douaniere-peage-a62-bressols-1-3-kilos-heroine-decouverte.html

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NARCOS (régaliennes françaises): un agent au cœur des cartels de la drogue

Hubert Avoine était un infiltré. Ces personnes qui évoluent sous des fausses identités au sein des équipes mafieuses afin de renseigner la police. Il a fréquenté pendant près de dix ans le monde des trafiquants de drogue.



Lire

http://mobile.lemonde.fr/idees/article/2017/03/28/un-agent-au-c-ur-des-cartels-de-la-drogue_5101957_3232.html?xtref=&beta=

Hubert Avoine a eu plus de chance que Marc Fievet, un autre infiltré dans le narcotrafic maritime, et qui, lamentablement lâché par la hierarchie douanière représentée par les DG Francois Auvigne et Pierre Mathieu Duhamel, est resté 3888 jours dans des prisons espagnoles, anglaises, canadiennes et francaises. La couardise avérée de ces directeurs généraux de la Douane francaise a été confirmée par les déclarations de l’ancien directeur de la DNRED, Jean Henri Hoguet.

Thomas Charvet

Aujourd’hui, Thomas Charvet, administrateur civil de la DG de la Douane française, signant pour le ministre du budget, continue à nier les évidences allant jusqu’à refuser le temoignage récent de Christian Gatard, l’agent traitant de Marc Fievet, pour ne pas avoir à reconnaitre une quelconque responsabilité dans la dérive juridico-administrative internationale subie par Marc Fiévet., écartant de ce fait la décision de justice confirmant que Marc Fievet n’était pas un narcotrafiquant. 

Gérard Schoen, administrateur civil, DI de Metz

L’administrateur civil Thomas Charvet, maîtrise d’Histoire, en véritable champion de la reinterpretation des faits démontre une fois encore que l’honnêteté intellectuelle ne fait pas partie de ses valeurs rejoignant ainsi au pantheon des tartuffes un autre administrateur civil, le DI Gérard Schoen, qui lorsque j’avais cherché à le rencontrer suite aux conneries qu’il avait racontées sur un plateau de télévision, m’apercevant, s’était sauvé, battant ce jour-là un record de course à pied en démontrant lui aussi une lâcheté caractérisée !

Infiltré, au coeur de la mafia

Livre de Marc Fievet

Marc Fiévet a infiltré les réseaux de narcotrafiquants pendant sept ans pour le compte des douanes françaises et internationales. Il a risqué sa peau en montant la plus grosse entreprise de transport maritime dédiée à la drogue. … Google Books

DOUANE FRANÇAISE (Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry): les douaniers trouvent 1,4 kg d’héroïne pure caché dans des valises

Les douaniers ont saisi dimanche dans les valises d’un Nigérian, 1,4 kg d’héroïne brune soigneusement dissimulé dans la poignée et la tubulaire des bagages.

lire

http://www.leprogres.fr/rhone/2017/03/29/aeroport-de-lyon-saint-exupery-1-4-kg-d-heroine-pure-cache-dans-des-valises

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FRANCE: les douaniers de La Rochelle saisissent 630 kilos de cannabis sur l’A10 

 L’opération des douanes de La Rochelle a eu lieu samedi matin, à Vouillé, dans les Deux-Sèvres. Le camion était immatriculé en Ukraine

Le parquet de Niort confirme ce lundi qu’une importante saisie de stupéfiants a eu lieu samedi sur l’autoroute A10, à Vouillé, dans les Deux-Sèvres. D’après nos informations, 630 kilogrammes de résine de cannabis et 50 kilogrammes d’herbe ont été saisis à bord d’un camion immatriculé en Urkraine.

Lire

http://www.sudouest.fr/2017/03/27/les-douanes-de-la-rochelle-saisissent-630-kilos-de-cannabis-sur-l-a10-3313345-1391.php

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DOUANE FRANÇAISE (BSI de Perpignan): plus d’une tonne de cannabis cachée derrière les salades sur l’A9

La saisie à eu lieu dimanche dernier 26 mars. Les douaniers de la brigade des douanes de Perpignan ont réalisé une importante saisie de cannabis sur l’autoroute A9. Près de 1,3 tonne de résine de cannabis a été découverte dans le chargement d’un camion en provenance d’Espagne et se dirigeant vers le sud de la France.

Aux alentours de 23 heures, les douaniers ont contrôlé un poids-lourds où le conducteur était seul. Il présente des documents indiquant qu’il transporte des légumes. En faisant ouvrir la remorque, les agents découvrent 8 palettes de salades mais, en poussant le contrôle, s’aperçoivent qu’elles cachent 39 sacs en tissu plastifié contenant des pains de résine de cannabis.

 


Lire

http://www.lindependant.fr/2017/03/28/plus-d-une-tonne-de-cannabis-cachee-derriere-les-salades-a-perpignan,3000195.php

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DOUANE FRANÇAISE (BSI d’Agen): la cocaïne était dans le moteur 

Dimanche soir, dans le cadre des contrôles que ses agents mènent régulièrement, la brigade des douanes d’Agen a pris dans ses filets quelque 400 grammes de cocaïne. C’est une prise quasi-record à Agen

Lire

http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/28/2545199-la-cocaine-etait-dans-le-moteur.html

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DOUANE FRANÇAISE: deux semi-rigides de 12 mètres pour les Antilles 

Ces grandes embarcations semi-rigides de 12 mètres, équipées de trois moteurs hors-bords de 300 cv chacun, peuvent dépasser les 50 nœuds. Elles sont équipées de sièges à suspension et d’une console dotée d’un système d’absorption des chocs et vibrations.

Lire

http://www.meretmarine.com/fr/content/sillinger-livre-la-douane-deux-semi-rigides-de-12-metres-pour-les-antilles

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FRANCE (IGPN vs OCRTIS): ils ne verront que l’écume du « pot -au-feu »…

Les boeuf-carottes en train d’écumer le pot-au-feu de l’OCRTIS

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François Thierry, l’ancien patron de la lutte anti-drogue (OCRTIS) est dans le collimateur de la justice.

Quatre policiers de l’Office central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (Octris) ont également été placés en garde à vue, ce lundi, par l’IGPN.

 

L’actuel numéro 2 de l’Ocrtis, le magistrat Patrick Laberche, ancien procureur à la section antiterroriste du parquet de Paris, a lui aussi été placé en garde à vue (Photo: à droite).

 

Une perquisition a lieu dans les locaux du service.

 

Plus: http://www.liberation.fr/france/2017/03/20/saisie-de-cannabis-a-exelmans-perquisition-en-cours-a-l-office-des-stups_1557015

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DOUANE FRANÇAISE (DNRED): le dossier de Marc Fievet est classé secret défense…Pourquoi?

SECRET DEFENSELe champ d’ application “du secret de la défense nationale”, aux termes de l’ article 413-9 du code pénal, recouvre les renseignements, objets, documents, procédés, données informatisées et fichiers intéressant la défense militaire, la diplomatie, la défense civile, la sécurité intérieure, la protection des activités économiques, environnementales ou industrielles et la protection du patrimoine scientifique et culturel de la France.
La classification des informations est de la seule responsabilité de chaque ministre dans son domaine de compétence.

Le Premier Ministre est l’ autorité compétente pour définir les critères et les modalités des informations classifiés “très secret défense” qui concernent exclusivement les priorités gouvernementales majeures de défense.
La décision de classification est matérialisée par l’ apposition de tampons ou de marquages bien définis, destinés à traduire un niveau de classification “très secret défense”“secret défense” ou “confidentiel défense” .
L’ accès à un document classifié est alors limité aux seules personnes habilitées. Cependant, le fait d’ être habilité est une condition nécessaire mais non suffisante pour avoir accès à une information classifiée car il faut de plus que la personne puisse invoquer “le besoin d’ en connaître”. Si cette exigence est remplie par les nécessités des investigations conduites par les enquêteurs, le parquet ou le magistrat instructeur, seuls les premiers cités pourront avoir accès aux informations classifiées et cela à condition qu’ ils soient titulaires d’ une habilitation en cours de validité et du niveau des informations en question. Les magistrats, pour leur part, ne possèdent pas l’ habilitation requise et ne peuvent donc pas prendre connaissance des documents.
D’ autre part, il ne peut pas y avoir de déclassification d’ informations classifiées concernant de façon globale une affaire ou un dossier mais seulement une déclassification d’ un ou de plusieurs documents ou objets (logiciel informatique, prototype…).

En outre, une personne habilitée ne peut être déliée de ses obligations contractées au titre de son habilitation au secret défense. Ainsi, il est inutile de demander à une autorité administrative d’ autoriser l’ un de ses agents à venir déposer sur telle ou telle information encore classifiée. Il convient au contraire de demander la déclassification du document supportant cette information pour que l’ agent puisse ensuite s’ exprimer devant le juge si le dit document a été déclassifié.
Enfin, les règles relatives au secret de la défense nationale sont applicables en vertu de législations très diverses…

http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/3-dacg96b.htm

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AVIS
Avis n° 2005-03 du 27 janvier 2005
NOR: CSDX0508078V

Vu la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998, et en particulier ses articles 4 (2e alinéa), 7 et 8 ; Vu la lettre de saisine du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 16 décembre 2004 et la demande présentée le 17 novembre 2004 par Mme Sophie Clement, vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal de grande instance de Paris, dans le cadre de l’instruction ouverte à son cabinet sur plainte de M. Marc Fievet concernant ses relations avec les douanes françaises ;

La Commission consultative du secret de la défense nationale, régulièrement convoquée et constituée, ayant examiné l’ensemble des documents classifiés qu’elle a recueillis au terme des investigations conduites par son président en vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 5 et 6 de la loi susvisée,

Emet un avis défavorable à la déclassification des pièces contenues dans le dossier établi au nom de M. Fievet, en sa qualité d’aviseur de la direction générale des douanes et droits indirects.

Fait à Paris, le 27 janvier 2005.
Pour la Commission consultative du secret de la défense nationale:
Le président,
P. Lelong

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6686A6840C8BCEDB3986A4EB25B2F9E9.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000000629551&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000000002264

lire aussi: Quand on constate la lâcheté de deux directeurs généraux de la douane française, les dénommés Pierre Mathieu Duhamel et François Auvigne

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IGPN (France): François Thierry, l’ex directeur de l’OCRTIS, est dans le collimateur de la justice

La justice s’intéresse au rôle de François Thierry dans une saisie record de cannabis en octobre 2015. Cet ancien directeur de l’Office central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (Octris) avait déjà été entendu le 1er mars dans une autre affaire.

L’ancien patron de la lutte anti-drogue est dans le collimateur de la justice. Quatre policiers de l’Office central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (Octris), dont son ancien directeur François Thierry, ont été placés en garde à vue, ce lundi, par l’IGPN.

Les méthodes de son ex-service, l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) sont particulièrement dans le viseur des juges de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris, après que Libération a révélé le rôle trouble d’un indic de François Thierry dans le montage d’une opération d’infiltration baptisée Janissaire.

L’actuel numéro 2 de l’Ocrtis, le magistrat Patrick Laberche, ancien procureur à la section antiterroriste du parquet de Paris, a également été placé en garde à vue (Photos: à droite). De même, deux policiers de l’Office des stups sont actuellement entendus et une perquisition a lieu dans les locaux du service.

Entre ce lundi et mardi, neuf autres fonctionnaires sont convoqués devant l’IGPN, dessinant les contours d’un vaste coup de filet.

Ces gardes à vue s’inscrivent dans le cadre d’une enquête sur une saisie record de cannabis!!!

http://www.liberation.fr/france/2017/03/20/saisie-de-cannabis-a-exelmans-perquisition-en-cours-a-l-office-des-stups_1557015

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Lire plus:

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/03/20/01016-20170320ARTFIG00174-l-ex-chef-de-la-lutte-anti-drogue-a-ete-place-en-garde-a-vue.php

http://www.leparisien.fr/faits-divers/saisie-de-7-tonnes-de-cannabis-l-ancien-patron-des-stups-en-garde-a-vue-20-03-2017-6778548.php

http://www.lepoint.fr/societe/saisie-de-cannabis-en-2015-quatre-policiers-en-garde-a-vue-20-03-2017-2113239_23.php

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FRANCE: le crime organisé dans les quartiers de la politique de la ville

Le criminologue Xavier Raufer est intervenu à l’Assemblée nationale dans le cadre des 48e Rendez-vous Parlementaires du Contribuable consacrés à la politique de la ville : « Politique de la ville: toujours plus d’argent pour moins de résultats », le 06 décembre 2016.

Pour tout savoir sur les tenants et aboutissants de la politique de la ville, notre enquête :

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NARCOTICS: cinq affaires juridico-policières à l’odeur de poudre

François Stuber et Laurence Hamon : flic, greffière, amants et dealers

Gaël Le Pinic : trois kilos dans le coffre d’une 205

Olivier Nicolle et Eric Gil : le réseau prenait sa source dans l’armoire à scellés

Fausto Cattaneo et la «flic connection»

1992 est une année record. Cette année-là, 1,6 tonne de cocaïne est saisie par les services français. C’est 96% de plus qu’en 1991. Mais une ombre apparaît bientôt au tableau. Un «superflic» suisse «undercover» accuse les stups d’avoir révélé sa véritable identité dans le milieu.

Pourquoi ? Fausto Cattaneo est l’auteur d’un rapport explosif sur l’opération «Matto Grosso», qui a pour cible un trafic de cocaïne reliant le Brésil à l’Europe. Selon lui, les services français, suisses et italiens ont directement supervisé l’import de 116 kilos de poudre, tout droit sortie des scellés des services brésiliens, afin de la vendre à des malfaiteurs, arrêtés dans la foulée.
Pour faire fonctionner l’opération, les indics auraient été directement rémunérés avec l’argent de la transaction. Subissant les foudres de la «flic connection», Fausto Cattanéo sera placardisé plusieurs années, avant d’être blanchi par une enquête interne. Il quittera finalement les services pour une retraite anticipée.

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Marc Fiévet : le lâchage de «NS55»

C’est l’histoire d’un lâchage. Au début des années 1990, Marc Fiévet est un informateur hors-pair. Infiltré dans le milieu pendant six ans, il livre une avalanche de renseignements. Grâce à lui, les douanes français mettent la main sur une centaine de trafiquants.

En 1994, le voilà en compagnie de Claudio Pasquale Locatell, un parrain présumé de la Cosa Nostra. Se sentant en danger, il demande aux services français une «exfiltration». Celle-ci n’arrivera jamais : le 23 septembre, il est interpellé par Interpol au sud de l’Espagne, alors que 5,4 tonnes de poudre ont été interceptées au large du Canada.

Onze ans derrière les barreaux
Des émissaires français lui conseillent rapidement de ne pas révéler sa vraie condition, en l’échange d’une peine de prison symbolique en France. Transféré, il passera finalement 11 ans derrière les barreaux, «lâché» selon lui par son ancien employeur. Depuis sa sortie, l’ex-agent «NS55» réclame 91 millions d’euros à l’Etat français en guise de dédommagement. Son histoire a notamment inspiré le film «Gibraltar», avec Gilles Lellouche dans le rôle principal.

Lire

http://m.leparisien.fr/faits-divers/coke-au-36-cinq-affaires-policieres-a-l-odeur-de-poudre-10-03-2017-6751521.php

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DOUANE FRANÇAISE (Virsac – 33): 55 kg d’herbe de cannabis saisis au péage de l’A10

Les douaniers de Bordeaux ont découvert du cannabis dissimulé dans un poids lourd espagnol

C’est une nouvelle fois une belle saisie que viennent de réaliser les douaniers de Bordeaux. Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, à 1h20 du matin, ils ont intercepté un chauffeur routier espagnol au niveau du péage de Virsac, sur l’autoroute A10.

Au milieu du chargement de pomme de terres , les douaniers ont découvert 55 kg d’herbe de cannabis, très bien dissimulés.Le chauffeur quinquagénaire qui se rendait aux Pays-Bas a été placé en rétention douanière avant d’être placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire au commissariat central.

lire: http://www.sudouest.fr/2017/03/19/virsac-33-55-kg-d-herbe-de-cannabis-saisis-au-peage-de-l-a10-3290085-3222.php

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DOUANE FRANÇAISE (Lyon): une cargaison de cannabis dissimulée dans un camion de légumes

Les douaniers lyonnais ont remis les 15 tonnes de légumes à la banque alimentaire. En début de mois, 13 tonnes de fruits avaient suivis le même chemin après une opération similaire.

Douanes

©DR
Douanes

Bis repetita. Comme sept jours plus tôt les douaniers ont découvert ce lundi une cargaison de cannabis dissimulée au milieu de denrées alimentaires dans un camion frigorifique, sur l’autoroute A7. Le véhicule avait été repéré sur une aire d’autoroute et fouillé de fond en comble par les agents des douanes.

plus: http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Justice/Fait-divers/Stupefiants/Lyon-une-cargaison-de-cannabis-dissimulee-dans-un-camion-de-legumes

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DOUANE FRANÇAISE: le bilan 2016 de la DR de Perpignan

La direction régionale des douanes de Perpignan a communiqué son bilan pour l’année 2016 : Les saisies de drogue et d’argent liquide non déclaré progressent dans le département.

L’an dernier les agents des douanes ont intercepté près 6,5 tonnes de cannabis, soit 30% de plus qu’en 2015. Parmi les plus importantes saisies de 2016, 625 kilos de résine de cannabis en septembre et 479 kilos en décembre.Le montant des saisies de l’ensemble des produits stupéfiants est en progression : +7 %, pour une valeur totale de 12 793 000 €.

 

Lire

http://www.centpourcent.com/les-infos-10/plus-de-drogue-et-d-argent-de-contrebande-en-2016-7380

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DOUANE FRANÇAISE (péage de Biriatou): 53 kg de cocaïne découverts au Pays basque dans un camion transportant du lait pour bébé 

Le 9 mars dernier, lors d’un simple contrôle routier au péage de Biriatou, sur l’autoroute A63, les douaniers ont mis la main sur 53 kg de cocaïne. Valeur estimée de la marchandise : 3,4 millions d’euros.


La drogue était dissimulée dans le faux plafond d’un camion immatriculé en Pologne.

Parti de Hollande pour rejoindre Madrid, il transportait 1 400 boîtes de lait pour bébé.

Lire

http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/pays-basque/exclu-france-3-53-kg-cocaine-decouverts-au-pays-basque-camion-transportant-du-lait-bebe-1216151.html

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DNRED (Cyberdouane): le « supermarché de la drogue en ligne » démantelé 

Âgés de 23 à 59 ans, les cinq délinquants auraient généré un chiffre d’affaires de plus de 500 000 euros.  

Les enquêteurs  de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ont réussi à découvrir leur identité grâce une opération de « cyber infiltration ».

Le site incriminé proposait toutes les drogues possibles et imaginables, du cannabis à l’héroïne en passant par le MDMA, et livrait ses clients à domicile.

Malgré l’utilisation de brouilleurs d’IP, les enquêteurs ont réussi à remonter la filière jusqu’aux gérants du site dont le « chef » est un homme de 28 ans, originaire de Trappes.

Lire

https://www.parisvox.info/2017/03/06/yvelines-supermarche-de-drogue-ligne-demantele/

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FRANCE (OCRTIS): en charge de lutter contre les narcos, Francois Thierry organisait-il le trafic de drogue?

avoine1Dans le livre « L’Infiltré », le témoignage d’Hubert Avoine semble le démontrer!

Hubert Avoine aborde aussi les collusions objectives entre argent sale et grandes institutions bancaires qui soulèvent une autre question : les Etats se donnent-ils les moyens de lutter contre la grande délinquance financière ?

Les liens entre HSBC et l’argent de la drogue sont récemment revenus sur le devant de la scène. Un nouveau procès allègue que certaines victimes auraient payé de leur vie la complicité d’HSBC avec les cartels mexicains.

L’homme qui accuse HSBC est Richard Elias. Après plus d’une décennie passée à travailler comme assistant du Procureur des Etats-Unis au Département de la Justice, Richard a fondé son propre petit cabinet à St Louis. En tant que Procureur fédéral, il a dirigé les enquêtes visant les pratiques de JP Morgan Chase & Co., avant la crise, en matière de prêts hypothécaires. Ces enquêtes ont abouti à un accord amiable sans précédent s’élevant à 13 milliards de dollars. Il est vraiment très bon…..

Le TRACFIN effectivement devrait pouvoir lutter contre la grande délinquance financière, mais lorsque l’on sait que ce même TRACFIN, n’ a rien vu dans les « dérives » de l’ HSBC alors que François Mongin, un ex DG de la douane francaise, était Inspecteur général, chef du groupe Audit et membre du comité exécutif. ..nous  doutons de l’efficacité de ce service créé par Michel Charasse.

Tandis que les autorités prétendent supprimer le cash pour lutter contre la fraude, le blanchiment ou le terrorisme et que TRACFIN vous espionne, les grandes banques blanchissent des milliards par simples virements bancaires.

Lire

http://mobile.lesinrocks.com/2017/03/05/actualite/stups-francais-ont-organise-propre-trafic-de-drogue-11919759/

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TRACFIN est un Service de renseignement rattaché au Ministère des Finances et des Comptes publics. Il concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le Service est chargé de recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçons que les professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer.

TRACFIN n’est pas habilité à recevoir et traiter les informations transmises par des particuliers….

SOURCE: http://www.economie.gouv.fr/tracfin/accueil-tracfin

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Afficher l'image d'origineFRANCE (Ministère des finances): Bruno Dalles, est passé de la SNDJ au TRACFIN

Le Boss actuel de TRACFIN est Bruno DALLES qui occupait la fonction de Procureur de la République à Melun depuis 2010. Après divers postes en juridiction, Bruno DALLES a notamment dirigé au ministère de la Justice le bureau de lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment, matière qui est au cœur de la mission de Tracfin. En 2003, Bruno DALLES a ensuite pris, au ministère des Finances, la direction du Service national de douane judiciaire.

carpentierSon prédécesseur était Jean-Baptiste CARPENTIER, inspecteur des finances, magistrat, issu de l’Ecole Nationale de la Magistrature (1987), il avait exercé les fonctions de substitut du procureur de la République au tribunal de grande instance du Mans, de sous-directeur à la direction des affaires criminelles et des grâces, en charge des affaires économiques et financières et du terrorisme et de vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Paris.

Et pourtant, c’est ce même Jean-Baptiste Carpentier qui avait déposé plainte contre plainte contre X suite à deux messages mettant en cause la hiérarchie lors des prémices de ce qui allait devenir l’affaire Cahuzac.. L’enquête qui a suivi a permis d’identifier Olivier Thérondel comme l’auteur des messages.

Pourtant Olivier Thérondel travaillait depuis 9 ans au sein de Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy…et aurait du être considéré comme professionnel assujetti et tenu, par la loi, de déclarer ses soupçons.

C’est le contraire qui lui arriva à Olivier Thérondel!

FRANCE (Justice): quant au souhait émis par Eric de Montgolfier d’examiner tous les cinq ou six ans le train de vie de certains magistrats, donc le patrimoine

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FRANCE (Cocaïne volée au 36 Quai des Orfèvres): le procès s’ouvre mardi

police36La belle affaire a viré au scandale.

Le policier Jonathan Guyot, accusé d’avoir volé 52 kg de cocaïne dans les scellés de la police judiciaire à Paris, est jugé à partir de mardi avec neuf autres prévenus. Le procès, devant le tribunal correctionnel de Paris, se tient à quelques dizaines de mètres du local ultra-sécurisé d’où la drogue a été volée fin juillet 2014 au mythique 36, quai des Orfèvres, sur l’Ile de la Cité, où les locaux de la police jouxtent ceux du palais de justice.

Les 48 kg de cocaïne (52 kg avec l’emballage) y étaient entrés trois semaines plus tôt, saisis dans une enquête sur un trafic. D’une valeur marchande de deux millions d’euros, cette cocaïne demeure aujourd’hui introuvable. Accusé de ce vol inédit qui a ébranlé la PJ, secouée par une série de scandales ces dernières années, Jonathan Guyot, 36 ans, comparaîtra notamment avec son épouse et trois autres policiers, dont son frère. Il a toujours nié les faits. Même si sa hiérarchie l’a reconnu sur les images de vidéosurveillance (ce qu’il conteste), tout comme deux « plantons »du « 36 » qui l’ont vu dans la nuit du 24 au 25 juillet 2014 rentrer avec des sacs vides et ressortir avec les mêmes sacs, pleins.

lire:

http://www.laprovence.com/actu/en-direct/4348849/cocaine-volee-au-quai-des-orfevres-le-proces-souvre-mardi.html

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