Six hommes viennent d’échapper à une sanction pénale grâce à leurs avocats, qui ont rappelé qu’aucune loi ne punissait leurs agissements. Les policiers sont furieux et les quatre tonnes saisies ont été restituées.
0000
Les condamnés Petko Zhutev, Gjergji Diko, Bruno Kuci, Olsi Ebeja et Erik Muci furent interceptés en « flag » en 2021 à Tottenham lorsqu’ils tentaient de récupérer 2 tonnes 300 de coke dans un chargement de bananes arrivant d’Amérique du sud.
0000
PRESS RELEASE
October 09, 2024
Montgomery, AL – Today, Acting United States Attorney Kevin Davidson announced that a federal judge has sentenced the last of seven individuals for their roles in a drug distribution operation in Houston County, Alabama. On October 8, 2024, 63-year-old Louis Peter Kellenberger III, a resident of Dothan, Alabama received a…
°°°°°°°°°
October 09, 2024
SPRINGFIELD, Mo. – Fifteen more defendants have been indicted by a federal grand jury for their roles in a drug-trafficking conspiracy after law enforcement officers seized 100 pounds of methamphetamine and a kilogram of fentanyl pills hidden in a vehicle being transported from San Bernadino, Cal. to Springfield, Mo. Stevie…
°°°°°°°°°
October 08, 2024
BRIDGEPORT, Conn. – Vanessa Roberts Avery, United States Attorney for the District of Connecticut, announced that JAHQUAN BLACKWIN, also known as “Mula,” 27, of Hartford, was sentenced today by U.S. District Judge Kari A. Dooley in Bridgeport to 66 months of imprisonment, followed by four years of supervised release, for…
°°°°°°°°°
October 08, 2024
CONCORD. N.H. – A Lawrence, Massachusetts man was sentenced in federal court for trafficking methamphetamine in New Hampshire, U.S. Attorney Jane E. Young announces. Narquin Sanchez-Unbes, 24, was sentenced by U.S. District Court Chief Judge Landya B. McCafferty, to 42 months in federal prison and one year of supervised release…
0000
Six men have been arrested over a half-tonne haul of cocaine worth £40m seized on a West Sussex beach.
The men were arrested in locations across England in a National Crime Agency (NCA) investigation.
Today, a 39-year-old was arrested at Luton Airport.
Another 39-year-old was arrested in Liverpool on Monday.
And yesterday NCA officers also arrested a man, aged 38, in Peterborough, Cambridgeshire; a 45-year-old in Bournemouth, Dorset; a 41-year-old in Poole, Dorset; and a man, aged 36, in Tilbury in Essex.
On 19 August this year officers recovered a rigid-hulled inflatable boat (RHIB) at Medmerry Beach, near Selsey, West Sussex.
It contained 500kg of cocaine.
This week’s arrests take the total arrested in connection to the cocaine importation to 12.
All have been released on bail.
0000
Two criminals who sold Class A drugs and firearms have been jailed following a National Crime Agency investigation.
Mark Nolan, 55, and Darren Herlihy, 38, operated on the encrypted communications platform EncroChat before it was taken down in 2020.
Nolan, who used the handles ‘RobustBronze’ and ‘MasterCastle’ was sentenced to 20 years yesterday at Liverpool Crown Court.
Herlihy, who used the handle ‘JerryCoke’ was jailed for 12 years.
In March this year Nolan, of Melling, Liverpool, admitted conspiracy to transfer prohibited weapons and conspiracy to supply cocaine, heroin and cannabis.
Nolan acted as an agent and broker for another EncroChat user, selling firearms on his behalf.
0000
La Unidad Combinada del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cádiz, en colaboración con la Jefatura de Policía Local de Puerto Real, han detenido a dos personas y han incautado más de 107 kilos de plantas de marihuana en un operativo para desmantelar una plantación exterior en una finca de Puerto Real (Cádiz).
0000
Según informa el Instituto Armado, la denominada operación ‘Truck’ ha culminado con 29 detenidos y la incautación de 8.946 kilos de hachís, 123 kilos de cogollos y 736 plantas de marihuana, junto a once vehículos, un camión y cuatro armas de fuego en 18 registros domiciliarios.
0000
La Guardia Civil ha llevado a cabo la segunda fase de la operación Green Cellar contra el cultivo y el tráfico ilegal de marihuana en un edificio ocupado ilegalmente en la localidad de Albolote, en el área metropolitana de Granada, donde un piso habría venido sirviendo como guardería de droga habiéndose localizado en el mismo 120 kilos de hachís, 32,6 kilos de marihuana y una envasadora al vacío.
0000
Les gardes-côtes des Seychelles luttent pour la préservation de l’espace maritime, mais aussi contre le trafic de drogues dures. Depuis des années, l’archipel est touché par ce fléau, on ne compte plus le nombre de consommateurs d’héroïne ou de produits de synthèse.
Lundi, un avion de patrouille de l’armée de l’air des Seychelles a repéré un hors-bord surpuissant se dirigeant vers les îles principales de l’archipel. Immédiatement, l’alerte a été transmise au patrouilleur Topaz afin qu’il intercepte ce bateau suspect.
Avant qu’il n’aborde l’embarcation pour la contrôler, les militaires ont observé que les trois occupants jetaient dans l’océan des objets. Les militaires sont parvenus à en récupérer un maximum, nous apprend Seychelles News Agency.
0000
La coke était dans un conteneur.
0000
L’opération a eu lieu en début de soirée ce 8 octobre.
C’est Le Parisien qui nous informe que les douaniers ont intercepté un poids lourd immatriculé en Hongrie contenant plus de 130 kilos de cocaïne. Les deux occupants, deux hommes d’une cinquantaine d’années, ont été placés en retenue administrative avant d’ être remis à l’OFAST;
000000
Un membre important de l’organisation criminelle d’origine marocaine Mocro Maffia, implantée aux Pays Bas, a été interpellé mardi 8 octobre, a-t-on appris auprès de la gendarmerie, confirmant une information du Parisien.
L’homme, de nationalité marocaine, âgé de 35 ans, selon une source proche du dossier, était sous le coup d’un mandat d’arrêt européen délivré par les Pays-Bas. Il a été interpellé par le GIGN, l’unité d’élite des gendarmes, qui intervenait en appui des enquêteurs de la section de recherches de Paris, a ajouté la gendarmerie. Le mandat d’arrêt avait été délivré à la fin d’août.
0000
An international drug trafficker who was once one of the UK’s most wanted men has today been jailed for 20 years.
James ‘Jamie’ Stevenson, 59, masterminded a plot to smuggle nearly a tonne of cocaine from Ecuador to Glasgow Fruit Market Ltd in the city’s Kennedy Street.
The huge consignment had a street value of £76m and was hidden in boxes of bananas. It was seized at the Port of Dover in September 2020. Such was the volume of the cocaine, it took officers three days to search and pinpoint all 119 packages of the Class A drug.
Stevenson was also central to a conspiracy to produce and supply approximately 28 million Etizolam “street valium” tablets, which were seized following a raid on a pill factory in Kent.
Stevenson, known as ‘Iceman’, denied the offences until his long-awaited trial in August had begun.
Three days after the trial started he admitted two charges: directing Serious Organised Crime for the offence of importing cocaine, and being involved in Serious Organised Crime through the supply of Etizolam, a Class C drug.
He remained impassive as he was sentenced at the High Court in Glasgow.
Stevenson and his organised crime group (OCG) were brought down by investigators from the National Crime Agency, Police Scotland the Metropolitan Police under Operation Venetic – the UK, NCA-led response to the takedown of encrypted communications platform EncroChat in 2020.
0000
Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de Europol, la DEA y de la Policía Nacional de Colombia, han incautado 250.000 pastillas de droga sintética procedentes de Colombia que iban a ser introducidas en España, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid este martes en una nota de prensa.
0000
Les policiers niçois ont intercepté un « go fast » arrivant d’Espagne avec plus de 17 kilos de cocaïne à bord. Trois jeunes hommes ont été présentés à un juge d’instruction ce mardi 8 octobre.
000000
Lors du contrôle d-un camion bulgare, chargé de vin et de chips à destination de l’Allemagne, les douaniers ont découvert 5 valises marocaines posées sur des cartons en milieu de chargement. Le chien des douaniers ne s’était pas trompé en marquant l’arrêt.
A l’intérieur, un total de 194,820 kg de résine de cannabis.
Le chauffeur après une retenue douanière, a été remis à l’ OFAST de l’antenne de Perpignan.
000000
0000
Un individu a été contrôlé au volant de son véhicule ce vendredi 4 octobre à Revel. Il transportait 36 kilos de résine de cannabis.
0000
Le 2 octobre dernier, une femme de 30 ans a été interpellée par la brigade des douanes de Vallard-Thônex, à Gaillard , en possession de 7,8 kilos de cocaïne.
0000
Service communication et presse
Paris, le 07 octobre 2024
N°006
La Douane dévoile sa nouvelle stratégie douanière de lutte contre les flux financiers illicites
La Douane française a dévoilé ce lundi 7 octobre à Bercy, sa nouvelle stratégie de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Cette nouvelle stratégie s’inscrit résolument dans la stratégie nationale de LCB-FT définie par le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB), avec l’ambition de renforcer la place particulière de la Douane dans le dispositif national. Cette stratégie nationale s’appuie également les recommandations formulées par le GAFI dans le cadre de l’évaluation mutuelle de la France qui a eu lieu en 2022.
Forte du constat que « l’argent est le nerf de la guerre », cette nouvelle doctrine vise à chercher d’où vient et où va l’argent associé à tous les trafics que la Douane est chargée de combattre (stupéfiants, contrefaçons, tabacs, biens culturels, espèces protégées etc.). Pour y parvenir, la Douane compte mobiliser tous ses moyens humains, matériels et juridiques. Elle compte aussi associer tous les acteurs étatiques et institutionnels investis dans ce combat, c’est pourquoi elle a réuni à Bercy plus de 170 spécialistes, douaniers et partenaires, pour présenter et commenter sa nouvelle doctrine et renforcer la coopération opérationnelle.
Pour atteindre cet objectif, la Douane renforce ses moyens humains, matériels et dispose d’un nouvel arsenal législatif :
– coopération internationale et interministérielle accrue pour détecter, saisir afin de faire confisquer les avoirs criminels ;
– possibilité pour les douaniers de constater des opérations de blanchiment douanier y compris lors des phases de transport et de collecte réalisées sur le territoire national. Il s’agit d’un apport conséquent de la loi n°2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces ;
– autre apport de cette loi, les actifs numériques, comme les cryptomonnaies, sont désormais inclus dans le champ d’application du délit de blanchiment douanier ;
– enfin, cette loi a élargi la possibilité pour les douaniers de retenir l’argent liquide en circulation sur le territoire national, lorsqu’ils suspectent un lien avec des activités criminelles ;
Ainsi, les capacités d’intervention de la Douane ont été renforcées pour mieux appréhender les réseaux de collecteurs.
– La Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), à travers son département Blanchiment et trafics de biens culturels, se spécialise dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Elle collabore, notamment, avec le département Cyberdouane pour contrer l’usage illicite des cryptomonnaies en particulier sur le Dark Net.
– Le maillage douanier régional joue un rôle crucial dans la surveillance et l’analyse des flux financiers locaux, par la détection de nombreuses infractions à l’obligation déclarative d’argent liquide sur tous les vecteurs de transport.
– La douane développe aussi son réseau d’équipes maître/chiens spécialisées dans la détection d’argent liquide « les cash-dogs ». L’objectif étant d’augmenter le nombre d’équipes opérationnelles afin d’améliorer ses capacités de détection à court terme et sur tout le territoire.
– Créé en mai 2024, l’Office national anti-fraude (ONAF) lutte contre les fraudes aux finances publiques en identifiant les flux financiers illicites et en saisissant les avoirs criminels. Il coopère étroitement avec des organismes internationaux comme EUROPOL, ainsi qu’avec des juridictions spécialisées (JIRS et JUNALCO), pour démanteler les réseaux de fraude et de blanchiment d’argent, en mettant l’accent sur les cryptoactifs et les fraudes transnationales.
En 2023 et 2024, les douaniers ont saisi des millions d’euros d’avoirs illégaux, issus d’activités criminelles. De nombreuses opérations menées par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et l’Office national anti-fraude (ONAF) ont permis de démanteler des réseaux de blanchiment d’argent, notamment grâce à une surveillance accrue des flux financiers transfrontaliers et à l’analyse approfondie des déclarations de capitaux.
« Le Premier ministre a fait de la sécurité des Français une priorité de notre action. La Douane représente le bras armé de mon ministère, aux côtés des autres services de l’Etat. Ses agents sont en première ligne pour assurer la protection et la tranquillité de nos concitoyens, en luttant contre tous les trafics illégaux qui pourrissent la vie des Français dans les villes, les villages et dans les quartiers.
Depuis de nombreuses années leur professionnalisme, leur innovation et leur engagement permettent une efficacité dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Face à une menace qui s’intensifie, cet effort doit être perpétué et même accentué. La Douane pourra compter sur mon engagement total dans cette lutte, pour combattre, endiguer et éradiquer ces trafics », indique Laurent Saint-Martin, ministre du Budget et des Comptes publics.
En 2023, la douane française a relevé 2393 cas de manquement à l’obligation déclarative, 204 cas de blanchiment et saisi ou identifié et proposé à la saisie 163,27 millions d’avoirs criminels.
En 2024, les résultats sont prometteurs. Le nombre de cas de blanchiment douanier notifiés est en augmentation par rapport aux années précédentes. L’Office National Anti-Fraude (ONAF) a déjà identifié et proposé à la saisie un montant plus élevé d’avoirs criminels.
– 292 délits de blanchiment douanier ont été notifiés, pour un total de 14,11 millions (contre 7,10 millions en 2019 et 7,74 millions en 2023)
– 175,2 millions d’euros d’avoir criminels identifiés et proposés à la saisie par l’ONAF – soit déjà plus qu’en 2023.
Pour ce qui concerne les manquements à l’obligation déclarative, 1 667 manquements, pour une contre-valeur de 43,9 millions d’euros, ont été constatés entre le 1er janvier 2024 et le 31 août de cette même année, contre 1 489 constatations en 2023, le tout pour une contre-valeur de 39,5 millions.
000000
AVISEUR INTERNATIONAL 