«Trafic de drogue et blanchiment d’argent»

«Ses communications sur la plateforme l’ont impliqué dans plusieurs activités illégales, notamment une participation supposée dans du trafic de drogue, blanchiment d’argent, conspiration en vue de commettre un meurtre et d’autres actes violents», a indiqué le département d’État américain dans un communiqué. Maximilian Rivkin avait aidé, à son insu, à disséminer les milliers de téléphones cryptés fournis par le FBI à des criminels pendant plusieurs années. La récompense a été annoncée conjointement avec la police suédoise, qui a inculpé Maximilian Rivkin de trafic de drogue. Il a aussi été inculpé aux États-Unis de racket à grande échelle lié au trafic de drogue et au blanchiment d’argent.

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Des arrestations et des mises en examen après plus d’un an d’enquête portant sur un trafic international de drogue. Onze personnes ont été mises en examen et parmi elles, neuf ont été placées en détention provisoire, mardi 6 juin, a annoncé le parquet de Marseille (Bouches-du-Rhône), dans un communiqué publié mercredi. Elles sont poursuivies après l’arrestation de 16 personnes vendredi dans les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales et en Espagne.

En tout, plus de deux tonnes de cannabis ont, entre autres, été saisies.

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Dimanche 4 juin, Le Parisien a expliqué qu’une saisie record de 724 kg de cocaïne le 18 avril dernier dans l’Essonne, saisie que nous rapportions alors, n’a pas pu donner lieu à une ouverture d’enquête en raison d’une procédure irrégulière. En effet, cette saisie a pu avoir lieu grâce à une balise posée discrètement par l’office antistupéfiants (Ofast) sur un véhicule transportant de la drogue dans une autre affaire. Sauf que cette précédente affaire s’était terminée sans que les policiers n’aient pu récupérer leur balise.

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Le point de vue de Marc Fievet

L’OFAST, dans sa grande bonté, fait réaliser la saisie par les douaniers, sans fournir aucune précisions…Les gabeloux ne se posent pas de questions imaginant sans doute que l’OFAST est trop occupé pour agir!

Ils font le job et tapent le camion porteur de la balise oubliée dans l’Essonne! Le chauffeur a réussi à s’enfuir.

Pas d’enquête à l’horizon !

L’état de droit! Comme ils disent!

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« Paris s’est démené pour que disparaissent les critiques concernant l’indépendance opérationnelle du directeur de Tracfin » s’indigne une source proche du dossier.

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Le point de vue de Marc Fievet

Michel Charasse s’en retourne dans sa tombe, lui qui voulait que j’ouvre une banque à Zagreb!

Début 1994, les démarches avaient commencé, le directeur avait été choisi, il ne restait qu’à finaliser l’opération.

Je croyais pouvoir compter sur le directeur de la DNRED, Bernard Pouyanné…

Mais chut!!!, tout ça, c’est du « Secret défense ».

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COMMUNIQUE DE PRESSE

Première journée d’étude de la DNRED

Gabriel ATTAL, Ministre délégué chargé des Comptes publics, a ouvert aujourd’hui la journée d’étude organisée par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) sur l’économie parallèle et la criminalité organisée au prisme de la Douane.

Le Ministre s’est réjoui de l’ouverture de la DNRED à une réflexion plus large, associant acteurs publics et privés, pour mieux comprendre et combattre l’économie criminelle. Cette réflexion trouve pleinement sa place dans le plan de lutte contre les fraudes fiscales et douanières annoncé le 9 mai dernier.

Cette journée a rassemblé à Bercy près de 300 personnes, douaniers, universitaires, étudiants, journalistes, membres des services partenaires nationaux et internationaux et plus largement des acteurs économiques et publics. Les débats ont permis d’aborder la criminalité organisée sous l’angle douanier dans des domaines variés tels que la logistique, le e-commerce, le marché de l’art, la crypto monnaie et le trafic de stupéfiants.

La journée d’étude a aussi été l’occasion pour le service de renseignement de la douane de présenter ses résultats pour l’année 2022 et de mettre en exergue ses spécificités. Cette première édition a vocation à devenir un rendez-vous annuel de la DNRED.

Florian COLAS, Directeur de la DNRED, a invité les talents qui veulent contribuer à protéger notre pays à rejoindre le Service.

La DNRED, centrale de renseignement au cœur des enjeux de sécurité de demain, est mobilisée pour entraver les grands trafics et fraudes à dimension transnationale, ainsi que les menaces hybrides, afin d’assurer la protection de tous. Comme la douane l’a toujours fait au cours de son histoire, la DNRED continue de s’adapter pour anticiper les évolutions de l’économie criminelle.

La Directrice générale des Douanes et Droits Indirects, Isabelle BRAUN-LEMAIRE, a conclu la journée en rappelant la place centrale de la douane dans la lutte contre l’économie parallèle.

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Les gendarmes de la section de recherche de Marseille ont saisi plus d’une tonne de cannabis, près d’Avignon, avec le soutien du groupement de gendarmerie de Vaucluse, ce vendredi 2 juin.

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Le commissariat a une nouvelle fois été la cible des jeunes vivant dans la cité à proximité. En début de soirée, ce vendredi 2 juin, les policiers de Boissy-Saint-Léger ont subi une attaque de jets de mortier, de bouteilles et de pavés d’une cinquantaine d’adolescents, a rapporté Le Parisien.

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Le parquet de Marseille a annoncé un coup de filet mené en début de semaine dans les quartiers Nord de Marseille. Une opération engageant environ 70 effectifs de police judiciaire a débouché sur l’interpellation de 15 personnes et la saisie de près de 285 000 euros, 45 kg de cocaïne, un révolver et un fusil à pompe, selon un communiqué.

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Les linéaires ne peuvent rester vides, c’est la règle du marché

Mardi 30 mai, une opération de gendarmerie a permis l’interpellation de plusieurs suspects liés à un trafic de drogue à Villers-Cotterêts. Le commerce a rapidement repris, rue Alexandre-Dumas.

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Condamné à 7 ans de prison, en novembre dernier, ainsi qu’à une amende solidaire de 1,5 milliard de francs, le skipper suédois d’un voilier sur lequel les douaniers avaient découvert 425 kilos de cocaïne a été relaxé, ce jeudi, par la cour d’appel de Papeete. Il sera libéré de Nuutania dans la journée, selon son avocat Me Teremoana Hellec.

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L’”opération Monaco” est le résultat d’une coopération internationale à laquelle ont participé la police judiciaire portugaise, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et la Drug Enforcement Administration (DEA), l’agence fédérale américaine chargée de la guerre contre le narcotrafic.

“Le voilier a été intercepté en haute mer”, dans la nuit de mardi à mercredi, “à quelque 200 miles (370 km) des côtes portugaises”,

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Le petit camion de déménagement intercepté et contrôlé dimanche dernier, sur l’aire d’Authezat, sur l’A75, recelait 107 kilos d’herbe de cannabis.

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