DOUANE FRANÇAISE (BSI de Nantes): saisie d’1,2 tonne de cigarettes

Les cigarettes étaient dissimulées dans un chargement pour poterie.

Le mercredi 26 juillet 2017, lors d’une opération de contrôle renforcée sur l’autoroute A11 dans le sens Paris-Nantes, les agents de la brigade de Nantes sélectionnent un véhicule utilitaire avec deux personnes à bord.

Les intéressés déclarent transporter des poteries destinées aux marchés d’été de la côte Atlantique. La brigade décide de contrôler le chargement et constatent que de nombreuses poteries sont cassées. Au fond du chargement, derrière les poteries, ils découvrent des cartons portant la marque Marlboro.

A l’issue des investigations ils dénombrent un total de 6 200 cartouches de cigarettes représentant un poids de 1,24 tonne.

Les suites judiciaires ont été confiées au service national de douane judiciaire (SNDJ).

http://www.douane.gouv.fr/articles/a13400-saisie-d-1-2-tonne-de-cigarettes-a-nantes

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NARCOTRAFIC: plus d’1,4 tonne de cocaïne saisie par les Fanc, la douane et la gendarmerie calédonienne

images(3)Un voilier a été intercepté par les Fanc (forces armées de Nouvelle-Calédonie) au cours des derniers jours au large des Tonga avec plus d’1,4 de cocaïne à son bord.

L’opération a été menée dans le cadre d’une coopération régionale.

Les Fanc (forces armées de Nouvelle-Calédonie) la gendarmerie nationale et les douanes ont participé à cette opération.

Le Vendémiaire avait appareillé lundi dernier de la base Chaleix pour mener à bien cette mission.

La marchandise a été chargée à son bord.

Il est rentré ce matin et a accosté à 6 heures..

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Le déchargement de la marchandise s’est déroulé sous bonne surveillance, par plusieurs dizaines de militaires encagoulés.

La cocaïne a ensuite été transférée dans un lieu tenu secret, où elle devrait être détruite après les constatations d’usage.

Les quatre occupants du voilier ont été placés en garde à vue et devraient être prochainement déférés devant le parquet de Nouméa.

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http://www.lnc.nc/breve/plus-d-1-4-tonne-de-cocaine-saisie-par-les-fanc-et-la-gendarmerie-caledonienne

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CANADA: quand l’État blanchit l’argent de la drogue

Quand l’argent amassé par le trafic de drogue, la prostitution ou le jeu illégal dort dans le coffre-fort d’un bandit, il est sale.

La morale prend le bord !

Mais quand il est transféré dans le coffre-fort de l’État, ta-dam, il devient soudainement propre !

Tu parles d’une opération du Saint-Esprit, toi !

C’est comme s’il y avait deux morales : une pour les citoyens et une autre pour l’État.

Chaque fois qu’un trafiquant de drogue est arrêté et condamné, l’État calcule combien ce bandit a gagné d’argent pendant sa « carrière ».

Puis l’État sort son ordi et calcule sa cote.

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http://www.journaldemontreal.com/2017/07/31/quand-letat-blanchit-largent-de-la-drogue

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ECUADOR (Galápagos): casi 600 kg de droga y 6 detenidos

Cerca de 600 kilos de droga fueron decomisados en dos operativos en altamar, en las islas Galápagos, efectuados el viernes último.

La Armada del Ecuador, la Policía Nacional, Antinarcóticos y la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) participaron en estos decomisos, en los que hubo seis detenidos en total.

Dos de estos eran extranjeros (uno colombiano y otro mexicano).

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http://www.eluniverso.com/noticias/2017/07/31/nota/6307564/casi-600-kg-droga-6-detenidos-galapagos?device=mobile

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IRAN: Iranian Police Seize over Two Tons of Illicit Drugs in Single Operation

TEHRAN (Tasnim) – Iranian police forces managed to seize more than 2,000 kilograms of narcotics in the southern province of Kerman in a single operation against an international drug ring, according to a local police commander.

Speaking to reporters in Rudbar-e Jonoob in Kerman Province on Sunday, Colonel Reza Firouzbakht said in an armed clash with the international drug gang in the city, the intelligence forces of the police managed to smash the ring.

During the operation, over two tons of illicit drugs were seized, he said, adding that the intelligence forces also managed to capture two combat weapons and a large amount of ammunition from the drug smugglers.

read more:

https://www.tasnimnews.com/en/news/2017/07/23/1471930/iranian-police-seize-over-two-tons-of-illicit-drugs-in-single-operation

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CANADA: les trafiquants se tournent vers les femmes pour importer de la cocaïne

De plus en plus de femmes tentent de faire entrer en contrebande de la cocaïne au Canada, montrent des données compilées par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et diffusées par Global News.

Dans un rapport, l’ASFC indique que 223 femmes se sont fait prendre aux douanes entre 2012 et 2015 en possession d’un total de 812 kilogrammes de cocaïne. Pendant la même période, 287 hommes ont été épinglés en possession de 681 kilogrammes de drogue.

Les saisies s’effectuent de plus en plus régulièrement dans les aéroports du pays, indiquent également les données compilées par l’ASFC.

LIRE PLUS: http://www.tvanouvelles.ca/2017/07/24/les-trafiquants-se-tournent-vers-les-femmes-pour-importer-de-la-cocaine-1

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OCRTIS V DNRED: l’affaire qui révèle la dérive de la lutte antidrogue chez les baltringues menteurs*

 Les auditions et échanges de courriels contenus dans l’enquête sur l’Office des stupéfiants décrivent des policiers cachottiers, en roue libre, et des magistrats bien peu curieux.

LE MONDE | 24.07.2017 à 12h11 • Mis à jour le 24.07.2017 à 15h25 | Par Richard Schittly (Lyon, correspondant)

La scène se passe dans le bureau du procureur de Paris, le 20 octobre 2015. François Molins reçoit un responsable de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières qui, trois jours plus tôt, a saisi sept tonnes de cannabis dans des fourgons stationnés boulevard Exelmans, en plein 16 e arrondissement à Paris. Le douanier révèle au magistrat qu’un informateur de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis), a joué « un rôle majeur » dans cette saisie massive.

Plus tard dans la journée, le procureur demande des explications au chef de l’Ocrtis : le commissaire François Thierry indique que ce stock de drogue provient d’un camion qui est remonté d’Espagne. Il révèle que son service a même surveillé le parcours du véhicule. Selon lui, la saisie des douanes a malencontreusement interrompu les investigations, qui s’inscrivaient dans deux cadres juridiques distincts : une livraison surveillée, qui consiste à suivre un convoi de drogue en espérant arrêter les commanditaires à l’arrivée, et une opération d’infiltration, accordée par un juge de Lyon quelques mois plus tôt.

Au sujet de l’informateur, il évoque « un simple logisticien sans rôle moteur ». Pour le procureur de Paris, cette version édulcorée relève d’une « information majeure » qui a été « dissimulée », selon une note de M. Molins du 16 juin 2016. Dès le lendemain, il dessaisit l’Ocrtis de l’enquête.

Lâchés par les magistrats

Deux juges de la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Paris sont chargés d’enquêter sur cette saisie record. Baudoin Thouvenot et Marc Sommerer ont retracé le parcours du camion parti du Maroc le 7 octobre 2015 avec au moins seize tonnes de drogue, cachées derrière des plats à tajine. Le dossier d’instruction compte aujourd’hui treize trafiquants présumés, mis en examen.

Trois services d’enquête sont saisis pour démêler l’écheveau : la brigade des stupéfiants…

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/07/24/l-affaire-qui-revele-la-derive-de-la-lutte-antidrogue_5164280_1653578.html#Vv5hkgzeWtjvk711.99

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Résultat de recherche d'images pour "ECUME DU pot au feu"

En final, ils ne verront que l’écume du pot au feu!
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* Baltringue:
en argot: incapable, nul
ou

Personne qui monte et démonte le chapiteau au cirque

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DNRED – OCRTIS (Saisie de drogue du Bd Exelmans) : ce mystérieux numéro de téléphone qui n’appartient à personne

Une mystérieuse ligne téléphonique intrigue les juges d’instruction qui cherchent à élucider le rôle de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) dans le cheminement des tonnes de cannabis découvertes en plein Paris, le 17 octobre 2015. Une expertise a permis de tracer le parcours des cinq enquêteurs chargés de suivre le camion parti du Maroc, dans le cadre d’une livraison surveillée. Leurs téléphones bornent tout au long du convoi, de Barcelone à Vénissieux, près de Lyon. Mais un numéro non attribué les accompagne et poursuit sa route en région parisienne.

LIRE la suite 

http://mobile.lemonde.fr/police-justice/article/2017/07/24/saisie-de-drogue-ce-mysterieux-numero-de-telephone-qui-n-appartient-a-personne_5164287_1653578.html?xtref=

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DNRED (Gibraltar sur W9): quels monstres sacrés auraient pu jouer les deux rôles principaux ? 

POLEMIQUE POST-SORTIE SALLES

La sortie du film a été suivie par deux polémiques : en premier lieu Abdel Raouf Dafri évoquant, au micro d’AlloCiné, son amertume concernant les nombreux changements apportés à son scénario sur lequel il avait travaillé pendant cinq ans. En second lieu l’auteur du livre et protagoniste des faits qui ont inspiré le film, Marc Fiévet, qui a expliqué que l’histoire du long métrage ne correspond pas à la réalité de ce qu’il a lui-même vécu.

Lire plus

http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18665883.html

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DNRED (Douane française): information pour Corinne Cleostrate

La diffusion du film Gibraltar, trop librement inspiré de l’action menée avec la DNRED, suite aux pressions exercées par Jérôme Fournel, le très  « show-biz  DG » de la Douane française, sur le producteur du film Dimitri Rassam, me permet de me rappeler, une fois encore, que certains hauts fonctionnaires de la Douane française pensent plus à développer une carrière parfaite au détriment de la bonne marche des actions menées par son « service d’intelligence » dont vous avez aujourd’hui la responsabilité.

J‘espère que le poste que vous occupez aujourd’hui à la suite de Jean Henri Hoguet, Joseph Le Louarn, Bernard Puyanet, Jean Puons, Gérard Estavoyer, Guy Gouin et Jean Paul Garcia vous permettra d’avoir le sens du discernement que vous n’aviez pas démontré posséder lorsque vous receviez avec mépris mes grands enfants ou lors de vos passages successifs devant moi sur le trottoir de la DG au 11 Rue des Deux Communes à Montreuil, lorsque vous y sortiez pour fumer une clope et m’ignorer totalement alors que je tractais la réalité de mon vécu.

Pourtant Jean Paul Garcia, votre prédécesseur, lui, avait accepté de me voir, entrainant même ses plus proches collaborateurs de l’A2 dans mon « camping car » pour qu’ils m’achètent un de mes livres, précisant: « Tout ce que raconte Marc est vrai ! »

Gérard Schoen, l’administrateur civil du contentieux, que j’attendis jusque 20 h 40 ce vendredi là, se sauva en courant pour ne pas avoir à répondre des conneries émises sur un plateau de télévision en bon petit soldat du DG Jérôme Fournel.

Être serviteur de l’État exige une éthique et un respect des faits vécus sans systématiquement les déformer pour s’exonérer de toutes responsabilités et ainsi continuer un déroulement de carrière parfait.

Être serviteur de L’État exige d’assumer le passé sans chercher à l’arranger.

Être serviteur de l’État impose pour assumer la continuité du service de L’État d’assurer les engagements pris par ses prédécesseurs, ce que ne fit pas le « DG de passage » François Auvigne.

Être serviteur de L’État, c’est servir son pays à travers son administration et non pas se servir de son administration pour réussir.

Bonne semaine Madame!

Marc Fievet – AKA NS 55 DNRED

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GIBRALTAR: le film sera diffusé ce soir sur W9

CRITIQUES DE LA RÉDACTION de Télé loisirs.fr

http://www.programme-tv.net/cinema/4366391-gibraltar/

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Epaulé par un Gilles Lellouche convaincant, Julien Leclercq réalise une solide adaptation du livre de Marc Fiévet

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Le dossier de Marc Fievet est toujours classé « SECRET DEFENSE »!

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DNRED (Douane française): information pour le directeur général Rodolphe Gintz

La lecture de la copie d’un article paru début septembre 1996 dans « Libération » vous permettra de comprendre qu’à la Douane française, tous les coups montés d’aujourd’hui, ne sont que la répétition des opérations du passé. Joseph Le Louarn, grand spécialiste en désinformation et transformation de la vérité, n’aura pas réussi à convaincre les magistrats, qui n’ont pas cherché à connaitre les réceptionnaires des fonds versés par les narcotrafiquants…Comme c’est bizarre!

Toutes informations complémentaires à demander à Madame Corinne Cléostrate, la Directrice de la DNRED,  qui pourra vous affranchir puisqu’elle était cheffe de la DED en 1994…Si Alzheimer ne l’a pas déjà rattrapée, à moins que la version officielle mensongère ne soit désormais reconnue comme la vérité, la libérant alors de révéler la réalité.

Marc Fievet – AKA NS 55 DNRED

 


ANNÉE 1994

De notre envoyé spécial à Toulouse,

Elles avaient infiltré sans contrôle un trafic de cocaïne, leurs victimes ont été libérées. Une grosse tonne de cocaïne vient de retomber sur le bout des pieds de Charles Pasqua et Nicolas Sarkozy, alors ministres de l’Intérieur et du Budget dont dépendent les douanes; ces Balladuriens avaient pu se proclamer champions de la lutte antidrogue après la saisie près de Toulouse, en janvier 1994, de deux stocks  de 171 et 881 kilos de pure cocaïne colombienne.

Le tribunal correctionnel qui jugeait cette semaine les trois  Italiens interceptés avec la marchandise vient de souffler sur ce qui n’apparaît plus désormais que comme un montage grand’guignolesque à visée auto publicitaire. Les trois inculpés en question sont ressortis hier libres et acquittés du palais de justice de Toulouse.

L’histoire a commencé vers Caracas avec des James Bond des Douanes françaises infiltrant un réseau international de cocaïne. Elle s’est terminée prés de Toulouse par l’arrestation des malfrats et l’opportune disparition dans le feu de l’action des fonctionnaires infiltrés. Le 21 janvier 94, alors que LIBERATION  racontait cet épisode,  le patron national de ces services, Joseph Le Louarn, affirmait que cette version des faits n’était qu’une  » affabulation rocambolesque  » et que les très valeureux services policiers et douaniers de l’Etat ne devaient cette  « prise historique » qu’à leur travail persévérant et à un « coup de fil anonyme ».

Savoir si le réseau était effectivement infiltré ou non est d’importance pour la justice. L’article 67 bis du code des Douanes autorise bien le travail de taupes mais cette sorte d’opération ne vaut devant les tribunaux qu’à la condition expresse que toutes les autorisations, y compris celle de la chancellerie, figurent dans la procédure pénale. Ce qui, en l’occurrence, n’était pas le cas.

Le président Ducassé était déjà fatigué de voir son procès patauger dans les contradictions. Il a fini par prendre la mouche en entendant les douaniers cités par les avocats avouer au tribunal que « oui », finalement  » qu’il s’agissait bien d’un coup monté depuis le début ». Du coup, il a fait citer le procureur de la République Francis Fréchet, qui a confirmé à la barre avoir lui-même donné le feu vert avec l’accord de son ministère. Il précisait encore qu’il avait choisi de ne pas produire les documents adéquats lors de l’instruction dans le seul but de préserver la vie de ces fonctionnaires de la lutte antidrogue. Silence dans le prétoire…Le président Ducassé lui a alors incidemment fait remarquer qu’existe pourtant la « cancellation », l’entourloupe légale qui consiste par prudence à masquer le nom de ce genre d’agents très spéciaux. Le propos a paru se perdre dans les oreilles du procureur.

« C’est le retour des lettres de cachet! ».

Les avocats des trois contrebandiers arguant de la « vérité nécessaire des actes de justice », sont tout de suite montés sur leurs grands chevaux ; rien ne permettait selon eux, de juger du degré de responsabilité de leurs clients qui pourraient certes ressembler à des caïds de la cocaïne mais aussi n’être que trois lampistes manipulés dans un trafic organisé de bout en bout depuis la France. Le substitut du  procureur avait réclamé dix ans de prison pour chacun des Italiens. Le tribunal a préféré faire comme si cette histoire n’avait jamais existé. Le parquet a décidé de faire appel.

Les trois Italiens inculpés dans cette affaire et pris « la main dans le sac », Messieurs Giuseppe Proetti, Renzo Achilli et Renato Fini seront finalement relaxés avec les excuses du tribunal !

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COSTA RICA(Pacifico sur): Guardacostas decomisa tonelada de cocaína que flotaba en altamar

La droga estaba en 55 pacas, las cuales estaban muy bien selladas y amarradas. Cada paquete tenía una numeración y un nombre. 

Los paquetes fueron divisados por los Guardacostas, gracias a la colaboración de un avión de los Estados Unidos, empleado como parte del operativo conjunto con ese país.

No se ubicó ninguna lancha cerca de la droga, por lo que no hubo detenidos.

leer mas: http://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/Decomiso-cocaina-lancha-Pacifico_Sur_0_1647435301.html

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FRANCE (Justice): que devient l’instruction sur le trafic des douaniers ripoux de Roissy qui durait depuis 15 à 20 ans

En 2012, on lisait que les premiers « vols d’argent sale » à Roissy remontent à la fin des années 90.

Au départ, c’est de l’artisanat.

Quelques douaniers spécialisés dans la recherche de bagages suspects subtilisent des liasses de billets dans ces valises pleines de liquide envoyées par des trafiquants de drogue à leurs pourvoyeurs à l’autre bout de la planète. Finalement, c’est une véritable industrie qui se met en place au fil des années.

Sept douaniers sont pour l’instant écroués, mais pendant cette longue période de 15 à 20 ans de vols, d’autres fonctionnaires ont pu être impliqués à un moment donné avant d’être mutés ou de partir en retraite. Certains sont peut-être décédés. C’est en fait toute l’histoire de cette brigade qui est maintenant passée au peigne fin par les enquêteurs, pour savoir si tous les ripoux sont bien sous les verrous.

Personne n’a rien vu

Aucun des chefs de service successifs de cette brigade n’a  soupçonné le moindre écart de la part des ripoux et c’est tout à fait crédible, pour au moins deux raisons.

D’abord, cette équipe très bien organisée a su préserver dans le temps la loi du silence. Personne n’a jamais « balancé ». Ce sont des policiers qui faisaient une enquête à Roissy qui ont surpris les douaniers « la main dans le sac ». Un vrai coup de chance.

Et puis surtout, ces hommes étaient insoupçonnables. On les considérait comme l’élite, la meilleure unité de Roissy dans la recherche de stupéfiants. En parallèle de leurs activités illégales, ils avaient chaque année les meilleurs résultats en matière de saisie de drogue. »De vrais chasseurs respectés de tous  » selon une source douanière; apparemment irréprochables.

Ils ont su parfaitement tromper leur monde pendant près de deux décennies. C’est la stupéfaction à la direction générale des douanes qui n’a bien sûr jamais connu une pareille affaire.

http://mobile.francetvinfo.fr/societe/justice/exclusif-le-trafic-des-douaniers-ripoux-de-roissy-durait-depuis-15-a-20-ans_1620573.html

Des lettres anonymes en 2002

À en croire notre douanier, qui s’exprime pour l’instant sous couvert d’anonymat, rien n’aurait été possible sans une étrange pratique validée jusqu’à cette affaire par la direction de la douane : la fouille des bagages dans un lieu clos et sans témoin, « le tri bagages ». Plus surprenant encore, le système a pu perdurer malgré plusieurs alertes dont l’envoi de lettres anonymes en 2002 qui accusaient de vols dans les bagages précisément plusieurs douaniers aujourd’hui mis en examen…

Sollicitée, la direction générale des Douanes n’a pas souhaité répondre aux questions du JDD. 

PLUS: http://www.lejdd.fr/Societe/Faits-divers/Confessions-d-un-douanier-ripou-671618

Afficher l'image d'originelire aussi: DOUANE FRANCAISE: à Roissy…le malaise continue. Pourquoi ne pas entendre Joseph Le Louarn?

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DNRED (Douane française): Cyrille Cohen est le nouveau directeur de la DOD 

Par arrêté du ministre de l’action et des comptes publics en date du 16 juin 2017, M. Cyrille COHEN, administrateur des douanes et droits indirects à la cellule contrôle de gestion (CCG) à la direction générale des douanes et droits indirects à Montreuil, est nommé, à compter du 1er juillet 2017, dans l’emploi d’administrateur des douanes et droits indirects à la direction des opérations douanières (DOD) à Ivry-sur-Seine (DNRED), pour exercer les fonctions de directeur de la DOD, en remplacement de M. Erwan GUILMIN.

Arrêté du 16 juin 2017 portant nomination dans l’emploi d’administrateur des douanes et droits indirects

NOR : CPAD1718712A

ELI : https://jo.toutelaloi.fr/eli/arrete/2017/6/16/CPAD1718712A/jo/texte

FRANCE (Agde): ils avaient monté un supermarché de la drogue qui avait pignon sur rue.

Un couple a été condamné à 5 ans et 3 ans avec maintien en détention. En centre-ville d’Agde, ils avaient monté un supermarché de la drogue qui avait pignon sur rue.

Elle pose une tête amoureuse sur l’épaule de son mari. Il fixe, de son visage tatoué, la salle qui peine à contenir la famille de la jeune femme. Ils comparaissent tous deux pour trafic de stupéfiants et se retrouvent pour la première fois, côte à côte, depuis leur placement en détention provisoire le 21 avril.

Quatre jours avant, on a perquisitionné dans l’immeuble qu’ils occupent, rue Hoche, à Agde. On y découvre 1,5 kg d’herbe de cannabis planqué dans le plafond de l’ascenseur, 110 g de cocaïne et 837 barrettes et pains de haschich, une balance et un pistolet automatique calibre 7.65. Dans un des appartements sous les toits, 17 kg d’herbe sont cachés près du soupirail ainsi que 3,9 kg de résine de cannabis et 1 000 €.

LIRE la suite: http://www.midilibre.fr/2017/07/21/agde-ils-avaient-monte-un-veritable-supermarche-de-la-drogue,1539478.php

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ESPAÑA  (SVA ADUANAS): intervenidas en 2 naves de Alcalá de Guadaira 52 toneladas de tabaco de contrabando.

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional han intervenido 52 toneladas de picadura de tabaco de contrabando que estaban almacenadas en dos naves de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y que se camuflaban para ser distribuidas en cajas reutilizadas de productos como jamón o embutidos.En la operación han sido detenidas 8 personas.

La picadura de tabaco incautada habría alcanzado en el mercado un valor de 8 millones de euros. La organización tenía gran capacidad de almacenaje, elaboración y distribución del tabaco, y ocultaba su actividad ilícita bajo la apariencia de una empresa de distribución normal. En el momento del operativo las dos naves se encontraban « en pleno funcionamiento », con varias personas manipulando el tabaco.

Las hojas tenían procedencia diversa, ya que se han detectado algunas de países europeos como Polonia y otras de Zimbabue, Mozambique, Brasil o Malawi.

Leer mas

http://noticiassva.blogspot.fr/2017/07/intervenidas-en-2-naves-de-alcala-de.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+DiarioDeNoticiasSva+(DIARIO+DE+NOTICIAS+SVA)&m=1

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DOUANE FRANÇAISE  (Lyon): prison ferme pour un routier qui transportait près de 40 kg de cannabis

L’homme, d’origine serbe, a été jugé mercredi devant le tribunal correctionnel de Lyon…
En sortant avant le péage de Reventin-Vaugris, il souhaitait éviter le contrôle des douaniers. Une intuition qui ne lui a pas pour autant porté chance puisqu’en empruntant la sortie de Chanas (Isère), un routier Serbe qui circulait sur l’A7, a été intercepté par les forces de l’ordre en début de semaine.
Dans son chargement, les douaniers ont découvert 39 kg de cannabis dissimulés dans des cartons.
Lire plus

http://www.20minutes.fr/lyon/2107379-20170720-lyon-prison-ferme-routier-transportait-pres-40-kg-cannabis

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DEEP WEB: así funciona el mercado de la droga en Internet


Comprar droga a través de internet es casi tan sencillo como comprar la funda de un móvil por Amazon: el cliente escoge el producto, paga y espera unos días hasta que la mercancía llegue a su casa a través de una empresa de mensajería. Cliente y camello nunca se conocen, no hace falta salir de casa, ni visitar barrios turbios o deambular por callejones oscuros.

Tan sólo hace falta un ordenador, seguir unas sencillas instrucciones y hacer unos clicks con el ratón.

Leer mas 

http://www.elmundo.es/tecnologia/2017/07/21/5970fab5268e3e5c3d8b471b.html

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TRACFIN (Lutte contre le blanchiment): la Société générale coupable de « plusieurs insuffisances »

Après BNP Paribas, la Société générale est à son tour épinglée par le superviseur bancaire français pour des manquements dans son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Constatés lors d’un contrôle réalisé en 2015, ils valent aujourd’hui à l’établissement un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 5 millions d’euros.

Vendredi 21 juillet, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), chargée de contrôler les secteurs de la banque et de l’assurance, a publié un communiqué détaillant « plusieurs insuffisances importantes » relevées en 2015.

La Commission des sanctions de l’ACPR souligne des carences liées à l’« organisation en matière de déclaration de soupçon à Tracfin », la cellule française de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, rattachée à Bercy.

lire:

http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/07/21/lutte-contre-le-blanchiment-la-societe-generale-epinglee-pour-plusieurs-insuffisances_5163624_3234.html

http://www.usinenouvelle.com/article/socgen-sanctionnee-a-son-tour-par-l-acpr-sur-l-anti-blanchiment.N568809

 

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