AVISEUR INTERNATIONAL

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FRANCE 🇫🇷 (Le Havre) : l’info était bonne, les policiers de l’OFAST saisissent plus de 600 kilos de coke

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Un conteneur chargé de cocaïne et de café expédié du Guatemala faisait l’objet d’un suivi des agents de l’OFAST suite à une info transmise par un service de police étranger qui avait été prise très au sérieux.

Le conteneur qui renfermait cette cargaison de cocaïne, passé par Rotterdam  au Pays-Bas puis par Anvers en Belgique a été débarqué mercredi, dans le port du Havre.

Chargé par un transporteur, il a été suivi par les policiers qui ont attendu la livraison pour interpeller trois hommes. Des exécutants connus des services qui sans aucun doute ne sont pas les donneurs d’ordre.

Travailler sur info de services étrangers…C’est bien!

Mettre en place les moyens de contrôler toutes les entrées de conteneurs sur les ports français seraient mieux!  Que je sache, Gérald Darmanin, vous savez que la DNRED dispose de la CELTICS qui ne demande qu’à s’exprimer! Encore faudrait-il que les capacités de ce service, en sous effectifs reconnus, soient revus à la hausse. Mais, malheureusement je n’ai pas constaté que mesdames Isabelle Braun-Lemaire et Corinne Cleostrate se préoccupaient de renforcer les effectifs de la SURV!

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ARMÉNIE 🇦🇲 (State Revenue Committee) : les douaniers ont saisi 365 kilos d’héroïne

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EREVAN (RFE / RL) – Le State Revenue Committee (SRC) a rapporté que le 3 mars, six personnes de «nationalités différentes» ont été arrêtées. L’agence gouvernementale comprenant les services fiscaux et douaniers arméniens n’a pas donné l’identité des suspects.

Dans un communiqué, le SRC a déclaré que des agents de son unité de lutte contre la contrebande avaient trouvé 365 kilos d’héroïne cachée dans 33 boîtes censées contenir de la levure de boulanger importée d’Iran et stockée dans un entrepôt douanier à Erevan.

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PUERTO RICO 🇺🇸 (playa El Cocal de Yabucoa) : incautaron 80 fardos que contenían 1.600 kilos de cocaína

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Agentes de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía de Puerto Rico incautaron este domingo en Yabucoa, municipio de la costa este de la isla, un cargamento de cocaína de 1.600 kilos en un operativo en el que fueron detenidas dos personas, una de nacionalidad venezolana y un dominicano.

Las FURA contaron en la operación con el apoyo de agentes de la Unidad Marítima que llegaron al lugar por vía marítima.

Este caso será atendido por una agencia federal estadounidense, la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) o el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

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FRANCE 🇫🇷 (OFAST – DDSP du Pas-de-Calais) : à Coquelles, saisie de 90 kg de cocaïne dissimulés dans une camionnette

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À la suite d’un renseignement déposé sur la plateforme moncommissariat.fr, un véhicule «logiquement promis à l’Angleterre», a été intercepté vers 3H00 du matin à Coquelles, commune qui abrite le départ du tunnel sous la Manche, a expliqué la Direction départementale de la Sécurité publique (DDSP) du Pas-de-Calais.

Dans une trappe à l’intérieur du van, les policiers ont découvert des pains de cocaïne. Le conducteur, «qui serait de nationalité italienne», a été interpellé.

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moncommissariat.fr

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MAROC 🇲🇦 (El Jadida) : plus de 3 tonnes de chira saisies lors d’une opération anti-drogue

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Les éléments du district provincial de la police judiciaire d’El Jadida ont mis en échec tôt vendredi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, une opération de trafic international de drogue et saisi 3 tonnes et 300 kilogrammes (kg) de chira.

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MAROC 🇲🇦 (Laâyoune) : saisie de près de 2 tonnes de chira

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Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Laâyoune sont parvenus, dimanche soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à saisir près de deux tonnes de chira et à arrêter un individu soupçonné de liens avec un réseau criminel actif dans le trafic de drogue et de psychotropes.

Un véhicule qui serait utilisé à des fins liées au trafic de drogue a été saisi.

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ESPAGNE 🇪🇸 : un Marocain recherché par la Belgique, arrêté à Málaga

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Les agents de la police nationale espagnole ont interpellé fin février dernier à Malaga, un Marocain de 61 ans qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international délivré par les autorités judiciaires de Belgique trafic de drogues.

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PANAMA 🇵🇦 (PSA): saisie de plus de 1.500 kilos de cocaïne dans un conteneur qui allait en Belgique et en Inde

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Mis à jour le 8 mars à 9 h 45

Panama, 7 mars (EFE) .- Au total, 1500 colis de drogue ont été saisis dans un conteneur en provenance du Costa Rica et à destination finale de l’Inde, après une escale de transbordement en Belgique, ont fait savoir ce dimanche les autorités.

La cargaison a été trouvée dans un conteneur au port PSA, à Rodman, sur la côte pacifique panaméenne.

« Le conteneur dans lequel la cargaison de cocaïne était cachée transportait du bois et venait de Caldera, Costa Rica, avec transit par le Panama vers le port de transbordement d’Anvers en Belgique, avec destination finale Ennore, Inde », a indiqué le National Aeronaval Service (Senan) du Panama.

SOURCE

Unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional de Panamá, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, hallaron 1736,7 kilogramos de cocaína en un contenedor de café proveniente de Guatemala con tránsito en Panamá y Bélgica, y cuyo destino final era Estonia, dijo a Diálogo el Fiscal Regional de Drogas de Colón Eduardo Enrique Rodríguez.

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UK 🇬🇧 (NCA): March 7 – 2021 – Recent News Releases

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Drugs in bag

Two men have been arrested following the seizure of 20kg of cocaine and £25,000 in cash at a flat in Rotherhithe, South East London.

Investigators from the Organised Crime Partnership (OCP) – a joint National Crime Agency and Metropolitan Police Service unit – raided the flat in Helena Square on Thursday (04/03/2021), where they seized the suspected criminal cash and the drugs, which were hidden in various places in one of the bedrooms.

Vidiol Muratas and Fatjon Nakaj, both Albanian nationals aged 43 and 31, were arrested at the property and have since been charged with possession with intent to supply class A drugs.

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Five and a half years in jail for drug dealing money launderer

Picture of Richard Oliffe

A money launderer who conducted his business using an encrypted phone has been sentenced to five and a half years in prison following an investigation by the Organised Crime Partnership, a joint initiative between the National Crime Agency and Metropolitan Police Service.

The sentence comes as a result of NCA’s Operation Venetic, a large scale crackdown on criminal use of encrypted communications platform Encrochat.

Richard Oliffe, 34 of Beckenham, Kent had been using Encrochat to communicate with fellow criminals to arrange the laundering of criminal cash over a period of at least two months. He also used the platform to buy cocaine which he then sold on.

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USA 🇺🇸 (DEA): March 7 – 2021 – Recent News Releases

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March 5, 2021

Dominican National Sentenced to more than 15 Years in Prison for Fentanyl and Heroin Trafficking

BOSTON – A Dominican national was sentenced yesterday in relation to the seizure of over 10 kilograms of fentanyl and heroin in December 2018.

Carlos Soto-Villar, 34, a Dominican national formerly residing in Lawrence, was sentenced by U.S. District Court Judge Patti B. Saris to 188 months in prison and five years of supervised release. He will be subject to deportation proceedings upon completion of his sentence. In October 2020, Soto-Villar was convicted by a federal jury of conspiracy to distribute and possess with intent to distribute one kilogram or more of heroin and 400 grams or more of fentanyl.

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March 5, 2021

DEA Warning: Scammers Impersonating DEA Agents Are Stealing Identities, Money

DEA Scam Warning

LOS ANGELES – The Drug Enforcement Administration is warning the public of a widespread fraud scheme in which telephone scammers impersonate DEA agents in an attempt to extort money or steal personal identifiable information. A new public service announcement aims to raise awareness that DEA will never phone demanding money or asking for personal information.

There are variations in the false narrative, among them, that the target’s name was used to rent a vehicle which was stopped at the border and contained a large quantity of drugs. The caller then has the target verify their social security number or tells the target their bank account has been compromised. In some cases, the caller threatens the target with arrest for the fictional drug seizure and instructs the person, over the phone, to send money via gift card or wire transfer to pay a “fine” or to assist with the investigation or with resetting the bank account. A portion of an actual scam call was captured by DEA and can be heard here

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FRANCE 🇫🇷 (Seine-et-Marne) : 800 kg de cannabis saisis et 6 hommes interpellés par la PJ et la BRI de Versailles

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Les policiers de la DRPJ et la BRI de Versailles ont saisi 800 kilos de cannabis ce samedi et ont interpellé six individus qui ont été placés en garde à vue, après de longues semaines d’enquête. La drogue arrivait d’Espagne.

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FRANCE 🇫🇷 (Haute-Garonne): le luxueux train de vie d’une famille à Toulouse dans le collimateur du GIR

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QUID du TRACFIN ?

Au bout de plusieurs mois d’enquête, les fonctionnaires du service économique et financier de la police judiciaire de Toulouse et ceux du GIR (Groupe d’Intervention Régional *) découvrent que plusieurs sociétés de construction de maison servaient à blanchir de l’argent en payant en liquide des employés.

Le 2 mars 2021, huit personnes ont été interpellées. Six d’entre-elles ont été mises en examen, dont cinq placées en détention, pour blanchiment, travail dissimulé, abus de biens sociaux et faux et usage de faux.

Près de 530 000 euros blanchis

A l’aide de sociétés-écrans, en l’occurrence des entreprises de BTP,  d’importantes sommes, près de 530 000 euros, ont été blanchies, notamment par le biais du paiement de salariés non-déclarés.

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  • Les Groupes interministériels de recherches (GIR), anciennement Groupes d’intervention régionaux, ont été créés par la circulaire interministérielle du 22 mai 2002, afin de constituer une force réunissant tous les services concernés par la lutte contre l’économie souterraine et les différentes formes de délinquance organisée qui l’accompagnent. Outre des policiers et des gendarmes, ils peuvent accueillir des agent des douanes, des impôts, de l’URSSAF ou encore de l’inspection du travail. La dimension interministérielle des GIR favorise l’action pluridisciplinaire et l’échange de renseignements entre administrations et elle constitue une valeur ajoutée à l’action répressive traditionnelle. L’objectif des GIR – au-delà de l’interpellation des individus et la saisie de produits ou marchandises illicites priorité des services d’enquête – est l’identification et la saisie du patrimoine acquis avec le bénéfice de leurs trafics.

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FRANCE 🇫🇷 (nouvelles du front) : les derniers ‘exploits’ de Gérald Darmanin

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LOIR-et-CHER (La Ferté-sous-Jouarre) : 250 gendarmes pour un spectaculaire coup de filet anti-drogue square Montmirail

Pas moins de 250 militaires mobilisés, dont le Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN), pour procéder à une vingtaine d’interpellations simultanément à La Ferté-sous-Jouarre, à Rebais à Coulommiers et à Sarcelles (Val-d’Oise) et dans le Loir-et-Cher.

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HAUTE-SAVOIE – Un réseau de trafic de drogue démantelé à Sallanches

Les huit prévenus, âgés de 17 à 59 ans, sont suspectés d’avoir organisé un véritable réseau de revente de résine et d’herbe de cannabis et de cocaïne entre septembre 2020 et mars 2021. Sept mois d’investigations quotidiennes menées conjointement par les gendarmes de la Communauté de brigades de Sallanches et leurs camarades de la Brigade de recherches de Chamonix furent nécessaires pour venir à bout de ce trafic.

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BASSIN D’ARCACHON – démantèlement d’un trafic de drogues à Lège-Cap-Ferret
Au terme de plusieurs mois d’enquête, les gendarmes de la communauté des brigades de Lège-Cap-Ferret ont, mardi 2 mars, interpellé deux trafiquants de drogues agissant sur le Nord bassin et auditionné plusieurs de leurs consommateurs.

Les perquisitions effectuées à leur domicile ont permis la découverte de 1,06 kilo de cocaïne, 573 g d’herbe de cannabis, 5 chambres de culture et 2 750 euros en numéraire.

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HÉRAULT (Trafic de drogue aux Hauts-de-Massane à Montpellier) – Une opération coup de poing au cœur du « four »

Un vaste dispositif d’intervention et de sécurisation avait été déployé pour investir trois étages de parking livrés aux trafiquants.

Soixante policiers, dont deux unités de CRS, des Bacs et des hommes de la compagnie départementale d’intervention, des policiers municipaux… Il fallait bien cela ce mercredi après-midi pour mener une opération coup de poing au cœur du « four », désignant dans le jargon un point de distribution de drogue de taille industrielle.

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PUY-DE-DÔME (Issoire) –  Un trafic de drogue démantelé

L’opération a mobilisé près de 80 gendarmes du département mardi matin.

Elle a permis l’interpellation de 8 hommes et une femme. Plus de 6 kilos de résine de cannabis, cocaïne et héroïne, 10 000 euros en liquide, des armes a feu ont été saisis.

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GARD (Alès) – La police démantèle un point de vente de drogue aux Cévennes

Derrière la tour de la pharmacie, quartier des Cévennes, un point de vente de drogue très actif a été démantelé.

Fabriquée à l’aide de bâches, de barrières métalliques, de chariots de supermarché, la structure équipée de chaises, abritait les dealers et permettait d’accueillir discrètement les clients.

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MAROC 🇲🇦 : plus de 7 tonnes de drogue saisies sur un bateau de pêche au large de Mahdia

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Une opération d’envergure de trafic international de drogue par voie maritime a été déjouée et près de sept tonnes de haschich ont été saisies aux premières heures de ce vendredi, selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Interpellés à bord d’un bateau, les 7 mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

Le bateau a été intercepté à Kénitra à 54 km au large de Mehdia.

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ESPAGNE 🇪🇸 (Estepona) : Giuseppe Refrigeri a été arrêté par l’UCO

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Recherché en Italie, l’homme essayait visiblement de changer complètement de carrière en Espagne.

Giuseppe Refrigeri a été rattrapé par les forces de l’ordre. L’homme de 66 ans, qui serait membre de la « Banda della Marranella » et était considéré comme un des barons italiens de la drogue, a été arrêté en Espagne, rapporte le quotidien espagnol El Pais. Il a été appréhendé par les autorités alors qu’il essayait de trouver un travail dans une agence pour l’emploi située à Estepona, près de Malaga, située sur la Costa del Sol. C’est la deuxième fois en un peu plus de deux ans qu’il est arrêté.

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ITALIE 🇮🇹 (Direction des enquêtes anti-mafia – Dia): l’opération, baptisée «New Horizons» et lancée en 2015, a permis de démanteler une association criminelle italo-albanaise

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La Direction des enquêtes anti-mafia (Dia), coordonnée par la Direction anti-mafia du district de Lecce, a lançé l’opération «New Horizons» qui s’est terminée par la mise en accusation de 14 personnes, dont un Albanais et trois Calabrais.

Cette organisation, avec l’utilisation de bateaux puissants, a importé de grandes quantités de marijuana d’Albanie pour la distribuer en Italie, en particulier dans le Trentin-Haut-Adige, le Latium et la Campanie.

Au cours de l’enquête, environ 50 kilos de drogue ont été saisis.

Dans la même opération, d’ailleurs, à la suite d’une proposition de mesure préventive signée par le directeur de Dia, la saisie et la confiscation de deux villas à Lecce, deux véhicules automobiles et des rapports financiers pour une valeur totale d’environ 900 mille euros ont été déclenchés contre le suspect principal.

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ESPAGNE 🇪🇸 (Cocaïne rose) : réclamé par les bataves, le fugitif Erxinio Gregory Luntungan a été arrêté par les agents de l’UCO

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La recherche et la capture de Erxinio Gregory Luntungan, fugitif réclamé par la justice néerlandaise 🇳🇱 pour homicide, a permis à la ‘Guardia civil’ avec les agents de l’UCO (Unité Centrale Opérationnelle) de trouver dans un appartement du centre de Valence où 11,6 kilos d’une drogue synthétique très rare connue sous le nom de «cocaïne rose», à cause de sa couleur.

La cocaïne rose est également connue sous le nom de « tucibí » (transcription phonétique en anglais de la formule chimique 2CB) et « la drogue de la haute société » pour son prix, 100 euros le gramme, puisqu’elle n’est fabriquée que sur commande.

L’opération a également permis la saisie de 300 kilos de MDMA (ecstasy), trois d’héroïne et plus de 350 000 euros en espèces.

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FRANCE 🇫🇷 (Gérald Darmanin) : inspecteur gadget du trafic de drogue et protecteur des FDO

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Gérald Darmanin a annoncé l’ouverture d’une plateforme permettant à chacun de signaler à la police et à la gendarmerie les points de deal à proximité de chez lui.

Un gadget déjà dépassé par le phénomène Ubershit

Avec le confinement, les livraisons de drogue à domicile se développent. Il n’est plus besoin ici d’un lieu où se rencontrent dealers et clients.

La livraison à domicile est en plein essor depuis le début de la crise sanitaire. On a maintenant l’habitude de se faire livrer ses courses ou son repas… Mais saviez-vous que le phénomène se développe aussi chez les trafiquants de drogue ? Notamment depuis la mise en place du couvre-feu à 18 heures. Ce phénomène baptisé Ubershit par les forces de l’ordre, est une nouvelle forme de délinquance prise très au sérieux notamment par le parquet de Grenoble.

Pour lutter contre le trafic, les enquêteurs se font passer pour des acheteurs.

L’article 230-46 du Code de procédure pénale permet aux cyberpatrouilleurs de la police judiciaire et de la section de recherche de la gendarmerie, sous contrôle du procureur de la République, de contacter les trafiquants et de leur commander des stupéfiants. Mais il s’agit d’une action très délicate qui ouvre sur de multiples recours en défaut de procédure.

La simplification du Code de procédure pénale est nécessaire pour faciliter, dans le respect du droit de chacun, les opérations de police. Malheureusement, le projet de réforme de la justice présenté cette semaine aux médias par la garde des Sceaux, n’en prend pas le chemin.

FRANCE 🇫🇷 (Douane française – DNRED) : l’histoire d’un homme ordinaire devenu presque par hasard agent secret

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Après avoir épuisé tous les recours en France, mes avocats ont adressé une requête à la Cour Européenne (CEDH) pour jugement inéquitable (maintien du secret défense sur mon dossier). La requête a été rejetée au bout de 4 ans sans explications et sans avoir motivé ce refus.

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NIGER 🇳🇪 : saisie inédite de 17 tonnes de résine de cannabis

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Dix-sept tonnes de résine cannabis d’une valeur marchande de 20 milliards de FCFA (plus de 30,4 millions d’euros) en provenance du Liban, via le port togolais de Lomé, ont été interceptées par les autorités nigériennes, une saisie record dans ce pays.

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