Aviseur International renseigne, sans complaisance, sur la problématique de la drogue, du narcotrafic, de la corruption et sur les politiques mises en œuvre par les différents Etats et les dérives que s'autorisent les fonctionnaires des administrations — marcfievet@live.fr — 33 (0) 6 84 30 31 81
Bien informés, les gabelous attendaient une Maserati chargée de 75 kilos de haschich, mais en engageant la poursuite, les douaniers ont perdu le contrôle de leur voiture qui s’est retournée.
Encore heureux les gabelous n’ont pas été sérieusement blessés, et finalement les deux convoyeurs ont pu être interpellés.
C’est le Dauphiné qui nous informe que les douaniers de la BSI de Valard, toujours aux aguets lorsqu’ils sont sur le terrain et parfois très bien rencardés ont mené vendredi 29 septembre au matin un contrôle inopiné au péage de Nangy sur l’A40.
La remorque du poids lourd était vide mais pas la cabine du conducteur du poids lourd immatriculé en Lituanie dans laquelle les douaniers haut-savoyards ont découvert 54 kg d’herbe de cannabis.
Longtemps cantonnés aux mégapoles et aux banlieues urbaines, les réseaux de trafic de stupéfiants n’en finissent plus d’étendre leur emprise vers les villes moyennes et les campagnes françaises. Une extension du domaine du deal dopée par une consommation croissante. Si les pionniers de ce mouvement d’expansion furent sûrement des petits trafiquants de la région parisienne à la recherche de marchés plus reculés et moins concurrentiels pour écouler leurs produits, dans certaines villes comme Dreux et Vierzon de solides réseaux se sont aussi développés, surfant sur la paupérisation croissante de ces régions touchées par la fermeture des usines et des magasins. Dans certains endroits, les points de deal sont souvent les seuls lieux ouverts le soir. Et les premiers employeurs.
La cocaïne se trouvait dans un conteneur avec des fèves de cacao trouvé dans l’entreprise logistique Vollers. La drogue était dissimulée dans une douzaine de sacs de sport. Le conteneur provenait d’Haïti.
Contrôle de type douanier ou bien informée, la brigade des stups était aux aguets
A Orly, une femme, originaire de la banlieue nantaise, a été interpellée avec une valise contenant plus de 23 kg de cocaïne. Trois hommes, du Nord, de Brest et de Nantes ont été également interpellés. Tous ont été mis en examen et placés en détention provisoire.
Jean Mafârt, haut fonctionnaire à Beauvau et Eric Moniot à Bercy apparaissent dans une enquête judiciaire ouverte le 5 février 2022.
Deux anciens élèves de cette fabrique de hauts fonctionnaires supprimée par Macron en avril dernier, sont visés par une information judiciaire ouverte le 5 février 2022 pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. Ils ne sont pas mis en examen et sont présumés innocents. La justice les soupçonne pourtant d’avoir participé à un réseau de blanchiment en lien avec ce trafic …
Eric Moniot, administrateur civil au ministère de l’Économie, à été, dix ans durant (2008-2018), l’un des dirigeants de la chaîne parlementaire de l’Assemblée nationale (LCP-AN).
Jean Mafârt, lui occupe la fonction de directeur des affaires européennes et internationales à l’Intérieur, après avoir travaillé à la DGSE et à la DGSI.
Leur histoire rocambolesque est détaillée dans une note de Tracfin, le service de renseignement financier, que « Le Canard » a consultée. A en croire les flux de leurs nombreux comptes en banque, ces deux serviteurs de L’État ont un « trainde vie dispendieux » ne pouvant être assuré par leurs seuls revenus, pourtant très confortables.
Ça va bien se pacser…
Moniot s’offre de nombreuses œuvres d’art et se montre très généreux envers un grand nombre d’obligés. Mafart, lui, claque en moyenne 26 000 euros par mois, ses comptes étant alimentés par de sympathiques donateurs venus de Suisse et d’ailleurs. Tous deux sont étroitement liés à un certain Oussama Oualid, mis en examen le 5 février. Ils sont soupçonnés d’avoir participé au blanchiment des revenus de ce businessman trentenaire.
Pour avoir transporté, acheté et vendu de la cocaïne et d’autres friandises de synthèse (méthamphétamine et kétamine) dans «des quantités trop importantes pour correspondre à sa consommation personnelle », Oualid se trouve aujourd’hui en détention provisoire. Inscrit au fichier des personnes recherchées, il a été pacsé de 2015 à 2019 avec l’actuel patron des relations internationales de la Place Beauvau, au nez et à la barbe des services français
En sus de ses activités dopantes, Oualid a créé plusieurs sociétés dans l’import-export, le bâtiment et l’informatique. Quel esprit d’entreprise ! Au sein d’OML Systèmes, fondé en février 2016, le jeune homme est à la fois président et seul salarié. Comme lui, son compagnon, Jean Mafart, détient 30 % du capital social. Le 26 juillet 2017, la petite boîte décroche un improbable « contrat de prestations » avec la chaîne LCP-AN, représentée par Eric Moniot… qui a reconnu devant les flics une liaison avec Oualid. L’heureux prestataire s’engage notamment à rénover le site Internet de la chaîne — et tant pis si ses compétences en la matière sont nulles.
Dépenser sans conter
Au contrat initial (37 000 euros hors taxes) s’ajoutent un suivi de maintenance et des prestations complémentaires. Finalement, LCP-AN (dont les locaux ont été perquisitionnés en octobre 2021) a dépensé plus de 92 000 euros, bien au-delà du seuil (25 000 euros) nécessitant un appel d’offres public. Même entre bons amis ?
Assurément, Eric Moniot en est un : il est également devenu actionnaire à 20 % d’OML Electricité et à 25 % de Tun-Eden Distribution, deux boîtes contrôlées par Oualid.
Remercié en 2018 par La Chaîne parlementaire, avec un joli chèque de 170 000 euros, Moniot a offert ce pognon, plus le montant d’une assurance-vie et d’un prêt bancaire, à son coactionnaire, qui l’a claqué dans des œuvres d’art en Tunisie.
Comme ses deux amis, le jeune entrepreneur avait, selon Tracfin, un « train de vie dispendieux », multipliant achats et voyages, et dépensant près de 6 800 euros par mois avec sa seule carte bancaire. Mais il avait des mécènes : une société de droit canadien, un quidam en Tunisie, un autre en Turquie, plus ses deux amis énarques.
Parmi les nombreux échanges documentés par les flics, on note trois rencontres de Oualid avec Mafart à Paris, au 11 rue des Saussaies… l’une des adresses du ministère de l’Intérieur. Gérald Darmanin avait pourtant bien promis de démanteler les points de deal…
Même à Beauvau ?
Didier Hassoux et Christophe Labbe – Le Canard Enchainé – 23/02/2022
°°°°°
Depuis Jean Mafârt a été nommé ambassadeur de France à Lusaka en Zambie
La participation des Mozambicains au trafic d’héroïne et cocaïne est devenue une des composantes du PIB du pays.
Venant par voie maritime d’ Afghanistan via le Pakistan, avec transit par Dar-es-Salam, Zanzibar, Mocímboa da Praia et Pemba et destination pour l’Afrique du Sud et l’Europe, ce trafic se renforce depuis le milieu des années 1990, avec des flux annuels compris entre 10 et 40 tonnes.
Plus récemment, il a été rejoint par le trafic de cocaïne de Colombie via le Brésil, avec des plaques tournantes à Durban et Maputo, vers Pemba et Zanzibar, à destination de l’Europe. L’estimation basse des flux de coke se situerait aux alentours de 20 tonnes para an.
« Nous faisons notre part, à vous de faire la vôtre« , tel est le message adressé par Iván Velásquez Gómez, le ministre colombien de la Défense, à l’Union européenne dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue
Ce que nous faisons, c’est travailler pour éviter que la cocaïne ne vous parvienne ici, sur votre continent [l’Europe], mais en même temps, nous aimerions aussi que des mesures soient prises pour que, puisque nous essayons de contrôler l’offre, les pays consommateurs essaient de contrôler et de réduire la demande ».
In the last days, a joint Spanish operation conducted by the National Police, Customs (DAVA), supported by the Spanish Navy, has resulted in the seizure of 1 tonne of cocaine on board a fishing vessel originating from South America.
The crew was composed of nationals from Albania and Guyana, who have been arrested and will be handed over to the competent authorities.
This successful operation was possible through extensive international cooperation between the aforementioned Spanish law enforcement agencies, working closely with the Portuguese Judicial Police (PJ) and the US Drugs Enforcement Administration (DEA).
Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Jaoquín ‘El Chapo’ Guzmán e integrante de los ‘Chapitos’, ya está preso en una cárcel de Chicago. Pero los Estados Unidos quiere …
Un convoy de sicarios integrantes de un grupo de la delincuencia organizada atacó a balazos la comandancia de policía local del municipio de Iturbide a unos 179 kilómetros al sur de Monterrey. …
Sicarios incendiaron vehículos y camiones de carga para bloquear la Carretera Nacional, a la altura de Hualahuises, en Nuevo León. Los bloqueos comenzaron a raíz de un enfrentamiento en Doctor Arroyo entre elementos de …
Durante la noche de ayer, justamente cuando el Cártel del Noreste (CDN) abandono en el día 14 cuerpos con mensajes para el Cártel de Sinaloa (CDS). En diferentes municipios …
Un grupo de personas armadas, vehículos incendiados y bloqueos por parte de presuntos miembros del crimen organizado fueron reportados durante la tarde del miércoles 27 de septiembre en la zona sur de Nuevo León. …
El relevo generacional en las filas del crimen organizado ha reconfigurado el panorama actual del narcotráfico. Ahora son los hijos de los antiguos capos. Quienes son buscados por las …
Luego de la violenta jornada registrada en el estado de Nuevo León, en donde miembros del crimen organizado abandonaron bolsas y hieleras. Con restos humanos de 14 personas en …
Dos elementos del Ejército resultaron lesionados cuando al revisar un vehículo asegurado en Teocaltiche les estalló un aparato explosivo. Los lesionados son los Sargentos Segundos, Luis Manuel Chul quien perdió la mano derecha …
Tres implicados en el delito de desaparición forzada en contra de la presidenta municipal de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, fueron detenidos este miércoles, un día después de que la víctima apareciera …
Les cartels au Mexique sont l’un des plus grands employeurs du pays, selon une étude récente. Carlos Matienzo, analyste et consultant en sécurité, trafic de drogue et risque politique, affirme que les actions de l’État favoriseraient ce recrutement.
Une étude du magazine ‘Science’ estime que les groupes criminels organisés du pays comptent entre 160 000 et 185 000 Mexicains dans leurs rangs, avec une moyenne de 350 à 370 personnes recrutées par semaine.
L’opposition a qualifié la situation de « défaite » pour la politique du président Andrés Manuel López Obrador et de son parti Morena.
C’est au péage où ils étaient en embuscade, voire prévenus, que dans la nuit de vendredi à samedi derniers, les douaniers ont arrêté au péage d’Arles un chauffeur de poids lourd espagnol transportant du carrelage… et du haschich.
Les autorités péruviennes et argentines ont procédé à l’arrestation de Marco Estrada Gonzalès (60 ans), connu sous le nom de « Dieu péruvien de la Cocaïne » , dans le cadre d’une opération impliquant la sous-unité des actions tactiques (SUAT) de la Police nationale péruvienne. L’arrestation a eu lieu sur l’une des dix propriétés que Marco Estrada Gonzalès possédait à Lima.
Estrada, qui dirigeait un réseau criminel qui comprenait sa famille, a été capturé un an après son expulsion d’Argentine, où il avait été condamné à 24 ans de prison pour trafic de drogue. Selon le chef des enquêtes de la PNP sur le blanchiment d’avoirs, Johnny Veliz, depuis sa résidence à Lima, Estrada a continué de contrôler ses activités en Argentine.
Le narco, qui vivait dans un quartier exclusif de Lima et possédait de nombreux véhicules de luxe, était considéré comme l’un des trafiquants les plus puissants et les plus violents de ces dernières décennies dans la région.
L’opération a également conduit à l’arrestation d’autres membres du réseau, tels que Raul Maylli, alias « Dumbo » et Paul « Burro », qui sont accusés, eux aussi de trafic de drogue.
Les biens de Marco Estrada Gonzalès ont été saisis par les autorités.
C’est en infiltrant ce réseau que des agents de la « Guardia di Finanza » ont découvert les lieux de stockage et les modalités de transport en gros.
Les enquêteurs ont ainsi reconstitué les liens entre les producteurs colombiens (qui appartiendraient à l’Ejercito de Liberation National) et les acheteurs italiens, avec leur réseau de negociateurs. La Guardia du Finanza a réussi à suivre quinze livraisons qui ont eu lieu en Italie, pour découvrir les transporteurs. Lors de l’opération révélée aujourd’hui, les enquêteurs ont saisi, outre la drogue, huit véhicules utilisés pour le transport, dont un semi-remorque.
Les arrestations des clients ont permis de démontrer qu’ils appartenaient à des groupes criminels français et marocains, ainsi que d’Italiens appartenant à la ‘Ndrangheta. L’opération a jusqu’à présent donné lieu à vingt et une arrestations.
La aeronave transportaba 324 kilogramos de clorhidrato de cocaína.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Santa Cruz ejecutó en los últimos días tres operativos de interdicción al narcotráfico, en uno de ellos impidió el paso de droga peruana a Brasil
Este operativo, denominado “Nuevo Amanecer”, se efectuó el pasado jueves 21 de septiembre en la localidad de Tres Cruces, en Santa Cruz, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Lorry driver charged after 136 kilos of cocaine found in trailer door
A Lithuanian lorry driver has been charged after cocaine worth around £6.8 million was seized as part of an ongoing National Crime Agency investigation.
Edgaras Slusnys, 37, who was living in Northern Ireland, was arrested by NCA officers after his lorry was stopped on Friday evening (23 September) in Liverpool.
The truck, registered with a Northern Ireland-based haulier, was searched with assistance from Merseyside Police and Border Force.
Officers recovered 136 kilos of cocaine from within a sophisticated hide in the rear doors of the lorry’s trailer, which when cut would have a street value of £6.8 million.
Slusnys was charged with possession with intent to supply class A drugs and appeared at Liverpool Magistrates Court yesterday (25 September). He has been remanded in custody to appear at Liverpool Crown Court on 23 October.
NCA Branch Commander David Cunningham said: “This seizure has dealt a significant blow to an organised crime gang, and removed a substantial quantity of dangerous drugs from the streets. The investigation continues to identify and bring to justice all those involved.”
